Отмывание денег (13)

Страницы (44): « -10 ‹ 10 11 12 13 14 15 16 › +10 »
Заказуха Долгор Норбоевой: как глава «Буркоопсоюза» пытается отбелить репутацию
Заказуха Долгор Норбоевой: как глава «Буркоопсоюза» пытается отбелить репутацию
По итогам праймериз в лидерах среди кандидатов-единороссов оказалась депутат горсовета Улан-Удэ и глава «Буркоопсоюза» в одном лице – Долгор Норбоева.
Новости 18 августа 2023
От авианосцев до кильки: люди Сергея Чемезова освоили 1,9 млрд на рыбных фабриках
От авианосцев до кильки: люди Сергея Чемезова освоили 1,9 млрд на рыбных фабриках
В масштабном проекте по производству судовых рыбофабрик оказались зашиты интересы сотрудников "Ростеха", напрямую подчиненных Сергею Чемезову. Среди фигурантов директора стратегических предприятий НПП "Салют" АО "КБ "Аметист" и АО "Завод "Топаз".
Деньги 18 августа 2023
Дагестанская «афера» Андрея Рюмина?
Дагестанская «афера» Андрея Рюмина?
Глава ПАО «Россети» Андрей Рюмин может лишиться своей должности из-за массовых протестов жителей Дагестана против отключения электричества.
Деньги 18 августа 2023
Акции Freedom упали на 8% после публикации расследования Hindenburg Research
Акции Freedom упали на 8% после публикации расследования Hindenburg Research
Акции Freedom Holdings Тимура Турлова снижались более чем на 8% на премаркете Nasdaq после того, как американская исследовательская Hindenburg Research посвятила ей свое новое расследование. Hindenburg Research обвиняют Freedom Holdings в «наглом уклонении от санкций», а также в фальсификации выручки, рискованных операциях со средствами клиентов и манипулировании рынком.
Деньги 17 августа 2023
Мошенничали по-братски - бывший сотрудник Смольного и его родственник предстанут перед судом
Мошенничали по-братски - бывший сотрудник Смольного и его родственник предстанут перед судом
Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего главы комитета по информатизации и связи Смольного Ивана Громова, его брата Павла Громова и еще 11 человек.
Новости 17 августа 2023
Пирамида Freedom Holdings Тимура Турлова зависла над пропастью – исследование от Hindenburg Research
Пирамида Freedom Holdings Тимура Турлова зависла над пропастью – исследование от Hindenburg Research
Несколько дней назад случилось то, что было очевидно для людей, помнящих судьбу постсоветских пирамид – Hindenburg Research обвинила Freedom Holdings в том, что эта структура нагло уклоняется от налогообложения, фальсифицирует рынки, манипулирует отчетностью и, самое главное, «рискованно ведет себя с деньгами клиентов».
Деньги 17 августа 2023
"Теневой" банкир, отчаливший в Израиль, разыскивается в России за отмывание в европейском "Ландромате"
"Теневой" банкир, отчаливший в Израиль, разыскивается в России за отмывание в европейском "Ландромате"
Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия
Деньги 16 августа 2023
Подходит к финалу карьера мошенника, которого РФ разыскивает за убийства и терроризм, Алибека Иссаева
Подходит к финалу карьера мошенника, которого РФ разыскивает за убийства и терроризм, Алибека Иссаева
На прошедшей неделе, были арестованы 3 виллы в Абу-Даби, включая ту, на которой он проживает.
Новости 15 августа 2023
Пластика Тимура Хайдарова под «крышей» Умара Кремлева
Пластика Тимура Хайдарова под «крышей» Умара Кремлева
Скандал с известным пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым набирает обороты.  Это привлекло внимание к его окружению, в котором обнаружился спортивный функционер Умар Кремлев, имеющий богатое криминальное прошлое.
Новости 13 августа 2023
Антон Петров «отмывает» деньги через семью сенатора Брыскина?
Антон Петров «отмывает» деньги через семью сенатора Брыскина?
В 2014 г. сын криминального авторитета Геннадия Петрова бросил певицу 
Деньги 12 августа 2023
Родственник олигарха Алишера Усманова вывел из России миллиарды и покинул бизнесы олигарха
Родственник олигарха Алишера Усманова вывел из России миллиарды и покинул бизнесы олигарха
Живущий в Швейцарии гражданин Кипра Вахтанг Кочаров покинул пост председателя совета директоров компании Metalloinvest Trading AG. Компания занимается экспортом продукции усмановского Металлоинвеста.
Деньги 12 августа 2023
Экс-замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев признал свою вину по делу о коллективной взятке в 60 миллионов рублей
Экс-замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев признал свою вину по делу о коллективной взятке в 60 миллионов рублей
Его задержали ещё 21 июня, но раскололся и сдал подельников он только сегодня.
Новости 11 августа 2023
«Мутная» сделка Германа Грефа и «Бармалея»
«Мутная» сделка Германа Грефа и «Бармалея»
Новая сделка на рынке недвижимости вскрыла связь между компанией «Сентрал Пропертиз», «авторитетным» питерским бизнесменом Владимиром Голубевым по кличке «Бармалей» и Германом Грефом.
Деньги 10 августа 2023
Игорь Егармин и оффшоры Средиземноморья
Игорь Егармин и оффшоры Средиземноморья
Бывшие соратники Рахата Алиева и Дариги Назарбаевой продолжают управлять их офшорной сетью с побережья Средиземного моря
Деньги 10 августа 2023
ЛОРП и финансовые ручейки "морехода" Ларионова: как растаскивалось пароходство
ЛОРП и финансовые ручейки "морехода" Ларионова: как растаскивалось пароходство
В возможных махинациях на Ленском пароходстве могло быть замешано практически все его руководство.
Деньги 09 августа 2023
Страницы (44): « -10 ‹ 10 11 12 13 14 15 16 › +10 »
Лента новостей
18 июля 2025 Федерального прокурора, связанного с расследованием дела Эпштейна, уволили в США
18 июля 2025 Руководитель ОСБ Амурского УФСБ Василий Туранов организовывал нелегальную коммерческую деятельность через таможню и государственные контракты
18 июля 2025 Российские аэропорты временно прекратили работу из-за ночной атаки беспилотников
18 июля 2025 The Wall Street Journal опубликовал «письмо Трампа» к Эпштейну: президент США пообещал обратиться в суд на журнал
18 июля 2025 У Трампа выявили хроническую венозную недостаточность
18 июля 2025 Бывшего депутата Илью Хисамова арестовали за шантаж и связи с криминальным миром
18 июля 2025 Спикер грузинского парламента обвинил ЕС в «советской манере» давления
18 июля 2025 Судебные исполнители арестовали жилплощадь Дмитрия Глуховского
18 июля 2025 Силовики провели обыск в офисе «Главстроя» в Петербурге: застройщик связан с семьей Виктора Золотова
18 июля 2025 Форум «Армия-2025» исчезает из расписания: команда Сергея Шойгу утрачивает площадки влияния
18 июля 2025 Франция окончательно покинула Сенегал после 65 лет военного присутствия
18 июля 2025 Бывший сотрудник ФБР заявил о давлении на него из-за расследования связей Трампа с Россией
18 июля 2025 Москвич продал побитый ураганом «Лексус» за один день: видео оказалось в Сети
18 июля 2025 Евросоюз нанес удар по «Северным потокам» и флоту: одобрен новый пакет санкций
18 июля 2025 В Крыму введен запрет на распространение информации о последствиях атак
18 июля 2025 На Сейшелах россиянин подвергся укусам ядовитой медузы
18 июля 2025 Маму с дочкой унесло в море на сапе почти на полтора километра в Финском заливе
18 июля 2025 Американцы начали подозревать Трампа в утаивании информации по делу Джеффри Эпштейна
18 июля 2025 «Рейдерство под видом закона»: администрация Ставрополья судится с местными жителями
18 июля 2025 В Барселоне был застрелен Филип Кнежевич, разыскиваемый киллер черногорской банды