Пирамида Freedom Holdings Тимура Турлова зависла над пропастью – исследование от Hindenburg Research

Пирамида Freedom Holdings Тимура Турлова зависла над пропастью – исследование от Hindenburg Research
Пирамида Freedom Holdings Тимура Турлова зависла над пропастью – исследование от Hindenburg Research
Несколько дней назад случилось то, что было очевидно для людей, помнящих судьбу постсоветских пирамид – Hindenburg Research обвинила Freedom Holdings в том, что эта структура нагло уклоняется от налогообложения, фальсифицирует рынки, манипулирует отчетностью и, самое главное, «рискованно ведет себя с деньгами клиентов».

В масштабном исследовании от Hindenburg Research внимание обращено на те же факторы, на которых акцентировали свои расследования другие журналисты, занимавшиеся деятельностью Тимура Турлова и его структуры Freedom Holdings. Речь идет, в частности, о том, что, вопреки заявлениям Турлова, Freedom Holdings продолжает работать в России и в обход санкций помогает россиянам выводить деньги.

Кроме того, в исследовании Hindenburg Research говорится о манипулировании с отчетностью, что позволило Freedom Holdings повысить котировки на Nasdaq в 2019 году. Также Freedom Holdings манипулирует рынком, держа непонятным способом стабильными объем торгов и цену, которые не менее странным способом никак не зависят от действительного положения на рыках, что в нормальных условиях невозможно.

Были и другие обвинения, но сводились они к одному знаменателю – Freedom Holdings является крайне подозрительной структурой, весьма напоминающей пирамиду, а ее руководитель и владелец Тимур Турлов продолжает работу по выводу российских денег через Казахстан в обход международных санкций.

 tidttiqzqiqkdatf qhxihhikidvls

Тимур Турлов после публикации отчета Hindenburg Research назвал его «спекулятивным» и таким, который содержит «неподтвержденный набор фактов». Однако утверждение Турлова и пресс-службы Freedom Holdings выглядит скорее дежурной попыткой опровергнуть то, что опровергнуть невозможно, чем реальной борьбой за репутацию.

Еще в тот момент, когда Тимур Турлов перебрался в Казахстан, отказавшись от российского гражданства, экспертное сообщество было единодушно в мнении, что таким образом он пытается избежать санкций не только для себя, но и для своих структур. Незамедлительно после того, как головной офис Freedom Holdings перебазировался в Казахстан, а Турлов приобрел АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» (бывший Kassa Nova Bank), за ним в соседнюю страну откочевало 70% российской клиентуры структур Freedom Holdings. Что подтвердило и расследование Hindenburg Research.

Кстати, еще в прошлом году расследователи обращали внимание, что в Казахстан вслед за Турловым прибыла Полина Добриян, которая прославилась в России построением схем по выводу и отмыванию преступных капиталов. В Казахстан она уехала не случайно – ее пригласили на работу в Freedom Holdings, где она занимается развитием платежной системы PayBox Technologies. Ее приобрел Freedom Holdings для своей казахстанской «дочки».

Новости по теме: "Указательный палец" Колунова нацелен на Хабирова и Клебанова

Да и сам Турлов довольно откровенно высказывался в казахстанской прессе о том, чем он занимается в Казахстане и для чего перебазировал в эту страну головной офис Freedom Holdings.

В связи с этим много вопросов вызывает регистрация Freedom Holding Corp. Компания зарегистрирована в Соединенных Штатах Америки, и Турлов и его пресс-служба постоянно это подчеркивают. Но какие-либо конкретные факты по этому поводу обходят молчанием. Это молчание вполне обосновано – Freedom Holdings Corp. зарегистрирована в штате Невада, который является своеобразной «свободной экономической зоной» в Штатах, а в прошлом году относительно этой структуры начато расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (The United States Securities and Exchange Commission).

Кроме того, Турлов предпочитает умалчивать о начале своей деятельности и зарождении структуры Freedom Holdings, которая изначально была создана в России именно для отмывания и вывода капиталов российских элит.

Речь идет в первую очередь о российском банке ООО «Банк "Фридом Финанс"», который Турлов формально продал своему подчиненному Повалишину. Банк попадал в поле зрения российских правоохранителей еще в начале своей деятельности, и еще тогда они обратили внимание на крайне странную структуру управления и на организационно-правовую форму банка – «общество с ограниченной ответственностью», что для банка является исключительным случаем – большинство финансовых учреждений работают в форме акционерных обществ.

Впрочем, «продажа» российских структур своим собственным подчиненным, которые теперь являются в этих структурах номиналами (то есть «фунтами»), Тимуру Турлову не помогла – его украинские структуры попали под санкции.

Удар был довольно болезненным – у брокера «Фридом финанс Украина», под вывеской которого действует Турлов на Украине, было заблокировано 12 800 счетов, на которых хранятся деньги и ценные бумаги на сумму в 3,5 миллиарда гривен. Попытки Турлова опротестовать решение СНБО о введении санкций ни к чему не привели.

Новости по теме: Банкир Кузин снова чист перед законом

После того, как в октябре прошлого года президент Украины подписал указ, вводящий против Турлова санкции, экспертное сообщество сошлось во мнении, что санкции от Украины – это только первый шаг к международным санкциям, и Тимур Турлов это понимает, потому будет срочно выводить из структур Freedom Holdings активы, чтобы они не повторили судьбу активов украинского отделения.

Конечно, в Freedom Holdings это отрицали, но исследование Hindenburg Research подтвердило прогнозы полугодичной давности. Конечно, об этом не заявляют прямо – для таких обвинений нужны выемки документации и масштабное расследование с применением инструментов, которые доступны только правоохранительным органам. Но и того, что сообщило Hindenburg Research, достаточно для понимания – пирамида Freedom Holdings зависла на волоске в шаге от крушения.


Распечатать
23 января 2025 Путин приостановил встречу для обсуждения двусторонних отношений с Гвинеей-Бисау
23 января 2025 Исследователи обнаружили арсенал оружия в доме бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова
23 января 2025 Чиновницу из Брянска подозревают в заключении фиктивного брака для получения выплат в связи со смертью мужа
23 января 2025 В Латвии невролог предлагал пациенткам интимные практики, выдавая их за лечение
23 января 2025 В Варшаве задержаны грузины с поддельными документами и арсеналом оружия
23 января 2025 Чиновник провел лекцию вдове и детям убитого боевика о вреде экстремизма
23 января 2025 Брак, подгузники и коррупция: что стало причиной увольнения вице-губернатора Эргашева
23 января 2025 Форма "Мох" для силовиков: куда пропали 20 миллионов из государственных контрактов Боллоева?
23 января 2025 Перепродажа государственных земель: как Тё зарабатывает на участках в столице
23 января 2025 В Подмосковье военные комиссары вручили повестки мигрантам-строителям после жалоб от местных жителей
23 января 2025 В США временно приостановили решение Трампа о гражданстве по праву рождения
23 января 2025 Вопреки заявлениям Путина, доллар укрепил свои позиции в мировой экономике
23 января 2025 Как государство решает проблему накоплений граждан: физическое золото становится единственным вариантом управления сбережениями
23 января 2025 Футбольные болельщики устроили массовую драку в Риме перед матчем
23 января 2025 Трамп утверждает, что странам НАТО необходимо увеличить расходы на оборону
23 января 2025 Почему правоохранительные органы не интересуются источником доходов бывшей помощницы губернатора Владимира Артякова?
23 января 2025 Трамп назначил бывшего руководителя сети фастфудов послом США
23 января 2025 В Подмосковье загорелась «Лада» после ДТП: имеются погибшие
23 января 2025 В Москве задержан подполковник военной прокуратуры, который способствовал дезертирству солдат
23 января 2025 В Абхазии запрет на майнинг не распространяется на владельцев крупнейших ферм