Отмывание денег (12)

Страницы (44): « -10 ‹ 9 10 11 12 13 14 15 › +10 »

Финансист спрятался за офшорами, поэтому силовики будут трясти руководителей компаний Бойко и других его подельников.

Деньги 02 сентября 2023

Борис Обносов и его "Маляр": как разрушается стратегическое предприятие

Возвращаемся к темным делам на стратегическом предприятии "Дагдизель" в Каспийске, поскольку в редакцию снова пришло письмо от осведомленного читателя.

Новости 31 августа 2023

Алишер Усманов может вывести 27 миллиардов из России

Мобильный оператор «МегаФон» купил бренд родственной компании Yota за 27 млрд рублей. Продавцом выступил холдинг USM Алишера Усманова, владеющий долей в «МегаФоне».

Деньги 30 августа 2023

Как теневого банкира Сергея Магина сначала выпустили, а теперь вряд ли найдут

Московский суд заочно арестовал так называемого «короля обнала» Сергея Магина.

Новости 30 августа 2023

Собиратель «дани» для Сергея Собянина?

Руководитель Главконтроля Москвы Евгений Данчиков может собирать «дань» с московских чиновников для мэра Сергея Собянина.

Новости 30 августа 2023

«Заговор» депутата Госдумы Валерия Гартунга?

Депутат Госдумы от «эсеров» Валерий Гартунг хотел вернуть прямые выборы мэра Челябинска, но Заксобрание на прошлой неделе отклонило законопроект. Эта история привлекла внимание к активам семьи депутата.

Новости 30 августа 2023

Роман Шторм арестован в Вашингтоне, Алексей Перцев — в Нидерландах, Роману Семенову обвинения Минюста США предъявлены заочно

Создателей криптомиксера Tornado Cash прижали за отмыв более $1 млрд

Деньги 29 августа 2023

Медсестра Уго Чавеса спрятала в Европе золотые слитки

Венесуэльский диктатор Уго Чавес сделал свою медсестру Клаудию Диас главой казначейства страны.

Новости 27 августа 2023

«Мультипрачечная» Сергея Чунаева?

Бывший опер Сергей Чунаев, наследник «оборотней» в погонах Дениса Сугробова и Дмитрия Захарченко, может «отмывать» деньги вместе с писателем Олегом Роем.

Деньги 27 августа 2023

«Оружейный барон» Виктор Бут и его путь от американской тюрьмы до возможного руководителя ЧВК «Вагнер»

Вечер среды начался с чрезвычайных новостей — в СМИ появилась информация о том, что в Тверской области потерпел крушение военный самолёт. Спустя несколько минут новость дополнилась: оказалось, что рухнул частный джет, затем появились данные, что он мог принадлежать Евгению Пригожину. Возник вопрос: был ли собственник ЧВК «Вагнер» на борту? Пока нет достоверной информации о личностях 10 погибших.

Бандиты 26 августа 2023

Игоря Боровикова и Олега Белая вывели на чистую воду?

Сделка по продаже Игорем Боровиковым компании «Софтлайн», фигурирующей в скандале с хищением денег при создании ГИС ТЭК, могла быть фиктивной.

Деньги 25 августа 2023

Тимур Турлов и Полина Добриян: чего ждать от такого тандема мошенников?

Тонкий юмор. Мошенник нанял мошенницу, чтобы та помогла ему то ли «обелить» репутацию, то ли найти новые способы заработать как можно больше денег, и неважно, какими методами. А на самом деле – и то, и другое. Ну разве это не смешно? Кстати, появилась свежая информация о финансовой пирамиде Турлова. Неужели у «Фридом Финанс» серьезные проблемы? Сейчас громкие обвинения в адрес финансовой пирамиды Тимура Руслановича звучат из надежных СМИ. Что об этом известно?

Новости 24 августа 2023

Оперативные справки на мафиози Олега Бойко

Руководитель коммерческих структур Бойко

Деньги 24 августа 2023

Евгений Швидлер должен давить на Путина через Абрамовича

Высокий суд Лондона 18 августа отказал подданному Великобритании и США и бывшему главе компании «Сибнефть» Евгению Швидлеру в исключении его из британского санкционного списка.

Новости 23 августа 2023

Смерть кинокритика была предупреждением Алексею Учителю?

Найденный мертвым еще 22 июля кинокритик и организатор международных фестивалей Алексей Медведев официально признан погибшим. Ему было всего 53 года.

Новости 20 августа 2023

Страницы (44): « -10 ‹ 9 10 11 12 13 14 15 › +10 »

Лента новостей

31 марта 2025 Коррупционные дела и личные связи: каким образом Александр Еременко строил свою карьеру в правоохранительной системе

31 марта 2025 Президент Финляндии настаивает на незамедлительном прекращении огня со стороны Путина

31 марта 2025 Генеральная прокуратура России намерена временно приостановить запрет на деятельность движения «Талибан»

31 марта 2025 В Челябинске солдат срочной службы упал с 15-го этажа после визита представителей военной полиции

31 марта 2025 Из-за финансовых трудностей «Медиазоне» пришлось сократить часть редакции

31 марта 2025 Пассажира в Шереметьево сняли с рейса и отправили в призывной пункт

31 марта 2025 Бывший руководитель ЛГБТ-организации «Выход» Александр Воронов объявлен в розыск

31 марта 2025 Леонид Якубович о трудностях в начале его карьеры и принятии решения продолжать участие в "Поле чудес"

31 марта 2025 В Литве найдены тела трёх погибших американских военных

31 марта 2025 В определённых регионах России возможно формирование изолированных сообществ мигрантов

31 марта 2025 Семейный бизнес в Москве: Муцоевы и их искусные сделки по перепродаже торгово-развлекательного комплекса «Июнь»

31 марта 2025 Путин объявил о самом масштабном за последние 14 лет призыве срочников в армию

31 марта 2025 Росфинмониторинг добавил двух несовершеннолетних из Свердловской области в список террористов

31 марта 2025 Сервис Himera прекратил сотрудничество с правоохранительными органами и переместил команду за границу

31 марта 2025 В приложении для метро произошел сбой, связанный с проведением технических работ

31 марта 2025 Проект по созданию мусорных полигонов в Новосибирске столкнулся с трудностями из-за неверного выбора местоположения

31 марта 2025 Криминального предпринимателя Максима Паршина по ошибке обвинили в коррупции

31 марта 2025 В Ростовской области контрактник заподозрил своего знакомого в сотрудничестве с ВСУ и избил его до смерти

31 марта 2025 Буланова предпочла жить в Петербурге, а не в Москве

31 марта 2025 В Крыму была уничтожена и подожжена могила корреспондента "Известий" Федорчака