Махинации (41)

Страницы (42): « -10 ‹ 36 37 38 39 40 41 42 › +10 »
4 миллиарда мимо кассы: как БРСМ-Нафта уклонялась от уплаты налогов в особо крупных размерах • Портал АНТИКОР
4 миллиарда мимо кассы: как БРСМ-Нафта уклонялась от уплаты налогов в особо крупных размерах • Портал АНТИКОР
БРСМ-Нафта продолжает быть на пике внимания правоохранителей. Сегодня расскажем о том, как основатель сего бренда Андрей Биба был в розыске на протяжении двух лет, а также о том, как его компании обделили государственный бюджет минимум на 4 миллиарда гривен. Еще немного расскажем о прислужниках Бибы… Об этом и не только, читайте далее.
Деньги 09 ноября 2020
«АКБ «Конкорд» через свой процессинг ProCard с российским «Промсвязьбанком» отмывает деньги уличенного в наркотрафике криптообменника FXCoin в СНГ
«АКБ «Конкорд» через свой процессинг ProCard с российским «Промсвязьбанком» отмывает деньги уличенного в наркотрафике криптообменника FXCoin в СНГ
Украинский АО «АКБ «Конкорд» (Конкорд банк, CONCORDBANK) через свой процессинговый центр «ProCard» совместно с банком Российской Федерации ПАО «Промсвязьбанк» (основной банк в «оборонке» РФ, состав правления которого засекречен), предоставляют услуги незаконным букмекерам в РФ и СНГ и сервису по обмену криптовалют FXCoin, который замечен в обслуживании наркоторговцев.
Бандиты 08 ноября 2020
"Тысячи тонн запасов исчезли в неизвестном направлении": аудит Госрезерва шокировал Минэкономики
"Тысячи тонн запасов исчезли в неизвестном направлении": аудит Госрезерва шокировал Минэкономики
Масштабная проверка на складах Госрезерва показала, что хранилища полупустые, тысячи тонн зерна исчезли в неизвестном направлении, а те запасы, что остались, уже давно просрочены.
Деньги 06 ноября 2020
Как Фирташ и Сева Киевский «пилили» российско-туркменский газ
Как Фирташ и Сева Киевский «пилили» российско-туркменский газ
У Дмитрия Фирташа отбирают активы, а его экс-партнер Могилевич продолжает получать миллиарды
Деньги 05 ноября 2020
По новым дорогам - в тюрьму
По новым дорогам - в тюрьму
35 млрд грн - весьма значительная сумма, чтобы чиновники, которые допустили фальсификацию и хищение, получили наказание в виде пожизненного заключения.
Бандиты 29 октября 2020
Подозреваемый экс-глава налоговой Верланов сбежал из Украины
Подозреваемый экс-глава налоговой Верланов сбежал из Украины
Бывший глава Налоговой службы Сергей Верланов сбежал из Украины. Его подозревают в недополучении бюджетом более 2 млрд грн.
Власти 20 октября 2020
Ободрали под «Липки»: как госсекретарь МВД Алексей Тахтай имущество в Киеве продавал
Ободрали под «Липки»: как госсекретарь МВД Алексей Тахтай имущество в Киеве продавал
Госсекретарь МВД Алексей Тахтай с использованием фальшивки получил согласие на продажу ценного имущества в центре Киева, а Нацполиция сделала все, чтобы виновными в этой сделке стали другие лица.
Деньги 14 октября 2020
Автобанкрот олигарха Жеваго сделал многомиллионные долги оборонному предприятию
Автобанкрот олигарха Жеваго сделал многомиллионные долги оборонному предприятию
Махинацию обнаружила Госаудитслужба.
Деньги 14 октября 2020
Жена совладельца Monobank Гороховского оказалась ’’черным’’ нотариусом: документ
Жена совладельца Monobank Гороховского оказалась ’’черным’’ нотариусом: документ
Жена совладельца Monobank, основанного министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом, Олега Гороховского, которая работает нотариусом, провела регистрацию незаконного документа.
Деньги 10 октября 2020
Четыре международных банка увидели признаки махинаций в оффшорных компаниях, связанных с Порошенко
Четыре международных банка увидели признаки махинаций в оффшорных компаниях, связанных с Порошенко
Пока экс-президент Украины Петр Порошенко лечится от коронавируса, над его финансовой империей сгущаются тучи. 
Офшоры 09 октября 2020
Госбюджет Украины потерял 75 миллиардов из-за нарушений в работе “Нафтогаза”, – аудит
Госбюджет Украины потерял 75 миллиардов из-за нарушений в работе “Нафтогаза”, – аудит
Аудиторы обнаружили в работе “Нафтогаза” нарушений на 226 млрд гривен, из-за которых госбюджет Украины недополучил более 75 млрд гривен. 
Деньги 07 октября 2020
В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом 15 млрд. К организации причастно экс-руководство ГФС
В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом 15 млрд. К организации причастно экс-руководство ГФС
Служба безопасности Украины прекратила в Киеве работу масштабного конвертационного центра, оборот средств которого превышал более 15 миллиардов гривен.
Бандиты 07 октября 2020
Конотопські схеми Кошовця
Конотопські схеми Кошовця
Історія про те, як надурити національну компанію та піти у депутати
Деньги 29 сентября 2020
«Ущерб на 185 миллионов рублей». Сын бывшего иркутского губернатора-коммуниста задержан по подозрению в хищении
«Ущерб на 185 миллионов рублей». Сын бывшего иркутского губернатора-коммуниста задержан по подозрению в хищении
Депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко задержан силовиками по подозрению в совершении хищения в особо крупном размере
Власти 28 сентября 2020
Американцы выдвинули серьезные обвинения против Абрамовича
Американцы выдвинули серьезные обвинения против Абрамовича
В США выдвинули обвинения против российского олигарха Романа Абрамовича. Его подозревают в махинациях с футболистами.
Суды 22 сентября 2020
Страницы (42): « -10 ‹ 36 37 38 39 40 41 42 › +10 »
Лента новостей
23 января 2025 Суд признал песни репера «Молодой Калуга» вредными для несовершеннолетних
23 января 2025 В подмосковном Клину произошел крупный пожар: столб дыма виден на несколько километров
23 января 2025 Чиновники против жителей: куда исчезают социальные объекты в Челябинске?
23 января 2025 Министр Бурятии Екатерина Кочетова расходует миллионы на яхты и фестивали
23 января 2025 Европейский суд снова отклонил просьбу олигарха Андрея Мельниченко об отмене санкций
23 января 2025 В Челябинской области казаки собираются проводить обучение школьников с использованием дронов
23 января 2025 От Формулы 1 до благотворительности: как Никита Мазепин создает свой новый имидж
23 января 2025 Мошенники обманули сотни людей с помощью поддельного банковского приложения
23 января 2025 Соратник Чубайса Владимир Платонов мог быть причастен к укрыванию хищений на сотни миллиардов рублей
23 января 2025 Как подполковник Майоров противостоял реформам Путина: ФСБ поддерживает коммунальные предприятия
23 января 2025 В Москве арестовали мошенников, которые заменяли товары на маркетплейсе на подделки
23 января 2025 Польский депутат предлагает поддерживать пенсионеров за счет бездетных
23 января 2025 Хакеры взломали Twitter Nasdaq и запустили новый мем-токен
23 января 2025 ChatGPT вышел из строя: глобальная проблема затронула миллионы пользователей
23 января 2025 Россотрудничество назвало Пушкина борцом с расизмом, что вызвало негодование среди националистов
23 января 2025 Рыбаки Магадана объявили бойкот фестивалю после запрета выхода на лед
23 января 2025 Криминальные схемы Тимура Турлова, или Как казахстанский мошенник наживается на государстве
23 января 2025 В Курске был вынесен приговор первому военнослужащему по делу о мародёрстве
23 января 2025 Трамп призывает Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы оказать давление на Россию
23 января 2025 Жители Лос-Анджелеса находят записки от пожарных, которые спасли их дома