Махинации (40)

Страницы (42): « -10 ‹ 36 37 38 39 40 41 42 › +10 »
«Укравтодор» & «Автомобільні дороги України»: подельник Артура Герасимова Роман Косинский продолжает дерибанить огромные бюджеты
«Укравтодор» & «Автомобільні дороги України»: подельник Артура Герасимова Роман Косинский продолжает дерибанить огромные бюджеты
П
Бандиты 16 декабря 2020
Банк Альянс через ООО «Глобалмани» отмывает деньги в ДНР, ЛНР и Крыму: подробности
Банк Альянс через ООО «Глобалмани» отмывает деньги в ДНР, ЛНР и Крыму: подробности
На днях всплыла занимательная информация о том, что прокуратура и НАБУ подозревает руководство банка «Альянс» в отмывании бабла через сервис ООО «Глобалмани» на оккупированных территориях ДНР и ЛНР. Об этом сообщил информационный ресурс 
Бандиты 15 декабря 2020
Преступные схемы ООО «Евротерминал»: одесская банда финансирует террористов на Донбассе
Преступные схемы ООО «Евротерминал»: одесская банда финансирует террористов на Донбассе
Антимонопольный комитет Украины продолжает свою борьбу против схематозного ООО «Евротерминал» в Одесском торговом порту, который уже давно монополизировал свои услуги.
Бандиты 14 декабря 2020
Одесский ООО «Евротерминал»: кроме проборов и грабежа бюджета финансирует терроризм
Одесский ООО «Евротерминал»: кроме проборов и грабежа бюджета финансирует терроризм
Антимонопольный комитет Украины продолжает свою борьбу против схематозного ООО «Евротерминал» в Одесском торговом порту, который уже давно монополизировал свои услуги.
Бандиты 12 декабря 2020
Новый глава Днепропетровской ОДА Валентин Резниченко: зачем Зеленскому чиновник Порошенко со шлейфом тендерных махинаций и коррупционных скандалов?
Новый глава Днепропетровской ОДА Валентин Резниченко: зачем Зеленскому чиновник Порошенко со шлейфом тендерных махинаций и коррупционных скандалов?
На днях главой Днепропетровской областной государственно администрации Зеленский вновь назначил Валентина Резниченка.
Власти 12 декабря 2020
Дочь Пескова и сына Шойгу заподозрили в создании «фирм-однодневок»
Дочь Пескова и сына Шойгу заподозрили в создании «фирм-однодневок»
Федеральная налоговая служба посчитала подозрительными компании, которые были созданы в текущем году дочерью пресс-секретаря президента и сыном министра обороны
Бандиты 06 декабря 2020
Рейдер Артем Аветисян и его восточные сказки
Рейдер Артем Аветисян и его восточные сказки
Артем Аветисян использует Агентство стратегических инициатив как прикрытие для собственных махинаций?
Власти 04 декабря 2020
Набивший руку на поборах с «евробляхеров» Тарас Кравченко претендует на пост начальника Волынской таможни
Набивший руку на поборах с «евробляхеров» Тарас Кравченко претендует на пост начальника Волынской таможни
Помните фразу из советского фильма – «Таможня дает добро»? И слова таможенника Верещагина из этого же фильма: «Я ведь мзду не беру, мне за державу обидно»? Хорошие слова, правильные. И достойны стать девизом любой таможни. Но не нашей. И не нашего героя. Ибо и мзду берет, и за державу не обидно. А девизом его деятельности могла бы стать фраза «Таможня берет добро».
Бандиты 04 декабря 2020
Отмывание денег, дерибан оборонной отрасли, недовольные клиенты: чем прославился МТБ банк во главе с Юрием Краловым и Алихани Хамедом
Отмывание денег, дерибан оборонной отрасли, недовольные клиенты: чем прославился МТБ банк во главе с Юрием Краловым и Алихани Хамедом
Знаете, есть много банковских структур, которые успели «засветиться» в говно-свете. Одним из таких является МТБ – банк, который не любят многие клиенты. Огромное количество негативных отзывов это подтверждают. Хотите подробностей? Читайте! Мы собрали кучу скандальных фактов, от которых вянут уши у клиентов этой банковской структуры: отмывание денег, дерибан отечественной оборонной отрасли, финансирование террористов, негативные отзывы клиентов и бывших сотрудников и не только.
Деньги 04 декабря 2020
Королевский размах Жуховицкого
Королевский размах Жуховицкого
Под маской борца за справедливость налоговый консультант и самопровозглашенный король НДС Михаил Жуховицкий может скрывать не совсем прозрачную деятельность?
Бандиты 04 декабря 2020
Восточные сказки рейдера, афериста и мошенника Артема Аветисяна
Восточные сказки рейдера, афериста и мошенника Артема Аветисяна
Возможно, Артем Аветисян хочет взять банк под контроль без лишних расходов и вывести из него как можно больше денег?
Бандиты 03 декабря 2020
Дмирий Дронов: взяточник из «Киевоблгаза» в шаге от тюремного срока
Дмирий Дронов: взяточник из «Киевоблгаза» в шаге от тюремного срока
Дмитрий Сергеевич Дронов – личность малоизвестная широкой общественности. Но в узких кругах он наоборот, весьма широкоизвестен. Как же рядовой чиновник газового хозяйства добился столь высокой популярности в кругу тех, кто, как говорится, «в теме»?
Бандиты 02 декабря 2020
Коррупционеры в теме: банк Альянс, который уличен в отмывании денег, получил рефинансирование от НБУ
Коррупционеры в теме: банк Альянс, который уличен в отмывании денег, получил рефинансирование от НБУ
Как думаете, какому из банков подфартило? Кто получил рефинансирование от Нацбанка для своего собственного благополучия? На самом деле таких банковских структур, которым повезло попасть в список избранных, довольно много. В ноябре – таких банков 23. При этом, как это ни парадоксально, в перечень счастливчиков попал и банк «Альянс», который был уличен в отмывании денег.
Деньги 01 декабря 2020
Российского ректора задержали за обучение «мертвых душ» на 250 миллионов рублей
Российского ректора задержали за обучение «мертвых душ» на 250 миллионов рублей
В Якутии задержан ректор Арктического агротехнологического университета (АГАТУ) Иван Слепцов после выявления в вузе мошенничества с «мертвыми душами» на 250 миллионов рублей.
Бандиты 26 ноября 2020
Коррупция в НААН: как Ануш Балян крадет элитные земли Украины
Коррупция в НААН: как Ануш Балян крадет элитные земли Украины
Сегодня поговорим о коррупции, которая уже давно процветает в Национальной академии аграрных наук Украины. В этих связках часто встречается Ануш Балян, которая является фигуранткой во многих расследованиях программы «Схемы» от Радио «Свобода». Причины такого внимания – аппетитные и ценные земли НААН, которые волшебным образом внезапно переходили и переходят в частную собственность к данной особе, а также к ее родственникам. Давайте разбираться в схемах подробнее.
Взятки 23 ноября 2020
Страницы (42): « -10 ‹ 36 37 38 39 40 41 42 › +10 »
Лента новостей
23 января 2025 В Чувашии раскрыта организованная преступная группа, возглавляемая подполковником ФСБ
23 января 2025 В Москве арестовали мошенников, которые заменяли товары на маркетплейсе на подделки
23 января 2025 В Государственной Думе не исключили вероятность возвращения Instagram в Россию
23 января 2025 Путин покинул заседание, чтобы провести телефонный разговор
23 января 2025 В Иркутске арестован «смотрящий» от преступного сообщества за участие в экстремистской деятельности
23 января 2025 Покупка квартиры обернулась праздником: удивительная история девушки из Подмосковья
23 января 2025 Бьюти-компания Чекалиных "Экофлоу" может быть закрыта из-за налоговой задолженности
23 января 2025 Путин говорит об успехах в войне, но выражает озабоченность экономическими последствиями
23 января 2025 Московский суд арестовал мошенников, которые обманом выманили у пожилых людей 50 миллионов рублей
23 января 2025 В Таиланде вступил в силу закон, легализующий однополые браки
23 января 2025 В Москве исчезла студентка после телефонного разговора с мошенниками
23 января 2025 Azim Roy: a criminal financier who laundered millions through political power
23 января 2025 Из-за приближающегося 14 февраля все места в отелях для романтических встреч оказались полностью забронированы
23 января 2025 Пострадавшие из-за сидений Changan требуют провести проверку безопасности автомобилей
23 января 2025 В городе Железногорск Курской области пропал без вести ребенок
23 января 2025 Мигрант из Узбекистана угрожал российской женщине убийством
23 января 2025 Зеленский сообщил, что у него нет запланированных встреч ни с Трампом, ни с Келлогом
23 января 2025 Китайская компания установила камеры в туалетах, чтобы следить за сотрудниками
23 января 2025 Центр занятости Республики Татарстан опроверг информацию о трудоустройстве Джамили Садриевой
23 января 2025 Девушка из Подмосковья случайно проглотила зубную щетку во время чистки зубов