Махинации (31)

Страницы (42): « -10 ‹ 28 29 30 31 32 33 34 › +10 »

Зачем экс-топ-менеджер «Лукойла» Александр Раппопорт заходит на логистическую недвижимость, и почему крупнейший продавец зерна может скрывать свои бизнес активы?

Бандиты 17 августа 2021

Экс-глава Ичнянского консервного завода признался в уклонении от уплаты 3,3 млн гривен налогов

Бывшего главу правления ЧАО «Ичнянский молочно-консервный завод» Сергея Решетняка освободили от ответственности за уклонение от уплаты налогов, путем проведения бестоварных операций с компаниями, с признаками фиктивности.

Офшоры 13 августа 2021

Зиц-председатель Пестриков и другие интересанты крупных афер

Скандально известный махинатор и совладелец Соликамского магниевого завода Игорь Пестриков находится в деловых отношениях с Самвелом Карапетяном, владельцем группы «Ташир».

Бандиты 13 августа 2021

В Украине вводят цензуру для СМИ на критику налоговых схем

Невероятное по своей абсурдности решение, вынесла судья Днепровского районного суда г. Киева Елена Хромова, 2 августа 2021 года. Решение касается одного из моих расследований существования скруток НДС в Одесской области.

Бандиты 13 августа 2021

Отказался от миллионов — получи статью: как кубанские силовики прессуют разоблачителя махинаций

Организатор автомобильных соревнований вскрыл аферу на три миллиарда с гоночной трассой в Краснодаре. Правда, усилиями краевой прокуратуры участники махинаций с государственной землей ответственности не понесли, а фигурантом уголовного дела, которое расследуют местные сотрудники СКР, стал их разоблачитель.

Бандиты 12 августа 2021

Государство потеряло более 600 миллионов: СБУ разоблачила масштабную схему хищения денег

Служба безопасности Украины в Одесской области заблокировала масштабный межрегиональный "конвертационный центр". Только в 2020 году из-за махинаций с налогами государство потеряло более 600 миллионов гривен.

Воры 09 августа 2021

В СБУ заблокировали конвертцентр в Одессе, укравший 600 млн гривен

В Одесской области заблокировали деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра.

Бандиты 09 августа 2021

Тяжкая доля пенсионерки Анны Чуб, вынужденной «подрабатывать» начальницей Днепропетровской налоговой инспекции: миллионы наличкой, земля и квартиры

Прошлогодняя волна зачисток в Государственной налоговой службе и смена ее руководства дали наивным надежду на то, что схемы и пресс бизнеса немного снизятся.

Деньги 07 августа 2021

Задержан экс-чиновник "Укрзализныци", который скрывался от следствия после воровства средств предприятия, - СБУ

СБУ установила местонахождение и задержала бывшего руководителя производственного подразделения АО "Укрзализныця". Чиновник подозревается в присвоении почти 1 млн грн, выделенных на ремонт путевых машин.

Тюрьмы 07 августа 2021

Александр Репкин – как поиметь государство на два миллиарда на «зеленом тарифе»

Что, казалось бы, интересного в обычном депутате областного совета, пусть он и является руководителем предприятия? Ну, раз руководитель предприятия, то – уклонение от налогов, несколько афер.

Деньги 05 августа 2021

Взлет Савельева в падении «Аэрофлота»

Известный своими махинациями бывший глава «Аэрофлота», а также министр транспорта Виталий Савельев может не волноваться за свое благосостояние.

Бандиты 03 августа 2021

Начальнику на дворец: скоростные махинации ставропольских гаишников

Поборы подчиненных полковника Сафонова в рассказе очевидца.

Силовики 22 июля 2021

Полиция затягивает расследование махинаций экс-директора порта Южный

Киевский районный суд Одессы по ходатайству следствия продлил срок досудебного расследования по факту махинаций экс-директора порта «Южный» Виталия Жуковского.

Суды 20 июля 2021

Барбул Павел Алексеевич: журналисты показали хоромы одиозного казнокрада купленные на украденные у украинской армии деньги

Бывший топ-менеджер «Укроборонпром» Павел Барбул настолько бессмертный, что после скандального увольнения не только не на скамье подсудимых, но более того – приобрел себе роскошный дом за 1,5 миллиона долларов!

Бандиты 11 июля 2021

Почему казнокрад из Спецтехноэкспота Павел Барбул несмотря на обвинения в коррупции купается в роскоши и плюет на правосудие?

Бандиты 10 июля 2021

Страницы (42): « -10 ‹ 28 29 30 31 32 33 34 › +10 »

Лента новостей

23 января 2025 Путин приостановил встречу для обсуждения двусторонних отношений с Гвинеей-Бисау

23 января 2025 Исследователи обнаружили арсенал оружия в доме бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова

23 января 2025 Чиновницу из Брянска подозревают в заключении фиктивного брака для получения выплат в связи со смертью мужа

23 января 2025 В Латвии невролог предлагал пациенткам интимные практики, выдавая их за лечение

23 января 2025 В Варшаве задержаны грузины с поддельными документами и арсеналом оружия

23 января 2025 Чиновник провел лекцию вдове и детям убитого боевика о вреде экстремизма

23 января 2025 Брак, подгузники и коррупция: что стало причиной увольнения вице-губернатора Эргашева

23 января 2025 Форма "Мох" для силовиков: куда пропали 20 миллионов из государственных контрактов Боллоева?

23 января 2025 Перепродажа государственных земель: как Тё зарабатывает на участках в столице

23 января 2025 В Подмосковье военные комиссары вручили повестки мигрантам-строителям после жалоб от местных жителей

23 января 2025 В США временно приостановили решение Трампа о гражданстве по праву рождения

23 января 2025 Вопреки заявлениям Путина, доллар укрепил свои позиции в мировой экономике

23 января 2025 Как государство решает проблему накоплений граждан: физическое золото становится единственным вариантом управления сбережениями

23 января 2025 Футбольные болельщики устроили массовую драку в Риме перед матчем

23 января 2025 Трамп утверждает, что странам НАТО необходимо увеличить расходы на оборону

23 января 2025 Почему правоохранительные органы не интересуются источником доходов бывшей помощницы губернатора Владимира Артякова?

23 января 2025 Трамп назначил бывшего руководителя сети фастфудов послом США

23 января 2025 В Подмосковье загорелась «Лада» после ДТП: имеются погибшие

23 января 2025 В Москве задержан подполковник военной прокуратуры, который способствовал дезертирству солдат

23 января 2025 В Абхазии запрет на майнинг не распространяется на владельцев крупнейших ферм