Адиль Айдинович Ханакаев, рождённый 01.01.1980, ИНН: 054403771100, и Динислам Айдинович Ханакаев, рождённый 26.01.1986, ИНН: 054401138799, ранее объявленный в розыск по статье 159 ч.4 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере.
Они оба контролировали процесс обналичивания средств через дроперские схемы, используя множество карт, оформленных на жителей горных районов, а также через нелегальную торговлю автозапчастями под прикрытием автосервиса «АМГ гараж» на 53 км МКАД.
Весной 2023 года Ханакаевы узнали о готовящейся продаже здания, где они арендовали помещение под сервис. Через давние связи с Есиповым они предложили провести сделку на деньги «Пикета» — полностью оплатить объект из средств компании, а затем обналичить эквивалент в кэше. Сделка прошла по этой схеме: по документам — сто процентов оплатил «Пикет», по выписке — здание оказалось в долевой собственности Есипова и Ханакаевых.
Ханакаевы сотрудничали с Есиповым на протяжении многих лет, обслуживая для него схемы обналичивания, в том числе по линии госконтрактов. Деньги прокручивались через подконтрольных дропов, выводились через «гараж» и возвращались в кэше по заданной пропорции. Здание, купленное на деньги «Пикета», стало точкой фиксации этой схемы — она просматривается официально.
После ареста Есипова на 53 км МКАД прошли обыски, но наличные, находившиеся в помещении, изъяты не были.
Оперативный интерес следствия не коснулся главного — теневой кассы, через которую прошёл весь нал. Спустя несколько дней после возбуждения уголовного дела братья Ханакаевы вылетели в Дагестан, чтобы переждать и «залечь» до окончания шума.
Вся структура работала под прикрытием Есипова, а обнал через Ханакаевых был не эпизодом, а регулярным каналом. Деньги на бронежилеты, по сути, оседали в «гаражах» у обнальщиков, а доли — в выписках Росреестра.
