Отмывание денег (3)

Страницы (15): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Российский финансовый мониторинг получил возможность блокировать финансовые операции граждан России без судебного решения
Российский финансовый мониторинг получил возможность блокировать финансовые операции граждан России без судебного решения
С июня 2025 года Росфинмониторинг получил полномочия приостанавливать финансовые операции граждан без судебного решения — если у регулятора возникнут подозрения в отмывании денег, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма.
Новости 18 июня 2025
Mirziyoyev’s daughter, Dmitry Lee, and Russian oligarchs: who runs the Octobank scheme and underground casinos
Mirziyoyev’s daughter, Dmitry Lee, and Russian oligarchs: who runs the Octobank scheme and underground casinos
Oktobank has become a focal point for dubious financial transactions connecting Uzbek officials, Russian banks, and clandestine networks.
Воры 17 июня 2025
ЕС удалил ОАЭ из списка стран с высоким риском отмывания денег и добавил туда Монако
ЕС удалил ОАЭ из списка стран с высоким риском отмывания денег и добавил туда Монако
Европейская комиссия удалила Объединённые Арабские Эмираты из своего перечня стран с повышенной опасностью в отношении отмывания денег, сославшись на реформы, которые государство внедрило после исключения из «серого списка» FATF в прошлом году.
Новости 14 июня 2025
Американские власти обвинили российского гражданина в отмывании 530 миллионов долларов для банков из России
Американские власти обвинили российского гражданина в отмывании 530 миллионов долларов для банков из России
В США 38-летний россиянин Юрий Гугнин, проживающий в Нью-Йорке, был обвинен в отмывании свыше 530 миллионов долларов с использованием американских банков и криптовалютных платформ. Обвинительное заключение было обнародовано накануне.
Новости 12 июня 2025
Бизнес-тренер Тлиашинова, обвиняемая заочно, не уплатила налоги на сумму 470 миллионов рублей
Бизнес-тренер Тлиашинова, обвиняемая заочно, не уплатила налоги на сумму 470 миллионов рублей
Коуч Инна Тлиашинова, которая была заочно арестована, имеет задолженность по налогам на сумму 470 миллионов рублей.
Новости 12 июня 2025
Судебное разбирательство по делу бывшего губернатора Нигерии было приостановлено из-за отстранения судьи
Судебное разбирательство по делу бывшего губернатора Нигерии было приостановлено из-за отстранения судьи
Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии выдвинула обвинения против бывшего губернатора штата Анамбра Вилли Обиано в предполагаемом присвоении средств, предназначенных для обеспечения безопасности. Обиано отверг все обвинения.
Взятки 12 июня 2025
В Латвии начинают суд над организатором хищения 297 миллионов евро из бюджета Европейского союза
В Латвии начинают суд над организатором хищения 297 миллионов евро из бюджета Европейского союза
В Латвии начнётся судебный процесс над предполагаемым организатором схемы по хищению 297 миллионов евро из бюджета ЕС.
Новости 11 июня 2025
В Нью-Йорке задержан россиянин по обвинению в отмывании 530 миллионов долларов через криптовалютную фирму
В Нью-Йорке задержан россиянин по обвинению в отмывании 530 миллионов долларов через криптовалютную фирму
В Нью-Йорке арестовали россиянина, который отмыл $530 млн через криптовалютную компанию Evita.
Новости 10 июня 2025
Фондовая прачечная: как Медведев задействует пропаганду и страх для легализации миллиардов через фондовую прачечную
Фондовая прачечная: как Медведев задействует пропаганду и страх для легализации миллиардов через фондовую прачечную
С возвращением Медведева в политику, фонды, с ним связанные, получают беспрецедентные пожертвования и к концу 2024 года накопили свыше $800 миллионов.
Взятки 10 июня 2025
Фондовая "прачечная": как Медведев задействует пропаганду и страх для легализации миллиардов
Фондовая "прачечная": как Медведев задействует пропаганду и страх для легализации миллиардов
С возвращением Медведева в политику, фонды, с ним связанные, получают беспрецедентные пожертвования и к концу 2024 года накопили свыше $800 миллионов.
Взятки 10 июня 2025
Алена Дегрик-Шевцова в розыске: как звезда финтеха через Ibox Bank отмыла миллиарды от незаконных азартных игр
Алена Дегрик-Шевцова в розыске: как звезда финтеха через Ibox Bank отмыла миллиарды от незаконных азартных игр
Алену Шевцову (Дегрик), владелицу Ibox Bank, объявили в международный розыск. Её обвиняют в создании схемы нелегальных онлайн-азартных игр и отмывании преступных доходов на сумму более 4,8 миллиарда гривен.
Воры 09 июня 2025
Блогер Александра Митрошина снова имеет задолженность перед налоговой службой в размере сотен миллионов рублей
Блогер Александра Митрошина снова имеет задолженность перед налоговой службой в размере сотен миллионов рублей
Блогер Александра Митрошина опять задолжала налоговой крупную сумму. Согласно данным ФНС, её долг составляет почти 184 миллиона рублей.
Новости 08 июня 2025
БЭБ завершил спецрасследование: совладельца Айбокс Банка Алена Дегрик-Шевцова ответит за легализацию миллиардов для казино
БЭБ завершил спецрасследование: совладельца Айбокс Банка Алена Дегрик-Шевцова ответит за легализацию миллиардов для казино
Завершено предварительное расследование в отношении совладелицы Айбокс банка Алены Шевцовой и ее соучастниц.
Новости 08 июня 2025
BES completes special investigation: Ibox Bank co-owner Alyona Dehryk-Shevtsova to face charges for laundering billions for casinos
BES completes special investigation: Ibox Bank co-owner Alyona Dehryk-Shevtsova to face charges for laundering billions for casinos
The pre-trial investigation into Ibox Bank co-owner Alyona Shevtsova and her accomplices has concluded.
Новости 08 июня 2025
Фемида против казино-мафии: суд запустил дело против мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой и её схем с мискодингом
Фемида против казино-мафии: суд запустил дело против мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой и её схем с мискодингом
Украинской финтех-предпринимательнице Алене Дегрик-Шевцовой не удастся замести следы схем по отмыванию 5 млрд гривен через Ibox Bank, незаконному кодированию операций и связям с нелегальными онлайн-казино. 
Воры 07 июня 2025
Страницы (15): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
15 июля 2025 Заместитель председателя Совбеза Медведев назвал требование Трампа «театральным» и неэффективным
15 июля 2025 Потанин, Абрамович и исчезающие активы: лондонская судебная инстанция рассматривает резонансное дело компании «Русал»
15 июля 2025 В Омской области мужчина поругался с подростком и поджег его дом
15 июля 2025 Трамп рассматривает возможность обострения конфликта при использовании ракет большой дальности
15 июля 2025 Сенат США приостановил продвижение законопроекта, который предусматривал увеличение тарифов на 500% для товаров из России и её союзников
15 июля 2025 Немецкое издание выражает недоверие в действенности торговых санкций Трампа по отношению к России
15 июля 2025 Трамп отказался включать «Томагавки» в помощь Украине, но одобрил поставки дальнобойных ATACMS
15 июля 2025 Орбан обратился к ЕС с просьбой отреагировать на смерть венгра в результате принудительного призыва в Украине
15 июля 2025 Трамп может снять ограничения на дальность применения ракет против России
15 июля 2025 В результате атаки дрона в Воронеже пострадали 16 человек, в том числе ребёнок
15 июля 2025 США усилили санкции против Кубы, ударив по туристическому сектору
15 июля 2025 СИЗО как инструмент давления: дело Рыкова связано с заместителем председателя Альхеевым и Цыденовым
15 июля 2025 В связи с нехваткой перехватчиков Соединенные Штаты переносят крупную поставку систем Patriot для Украины
15 июля 2025 Вблизи побережья Курильских островов произошло землетрясение
15 июля 2025 Трамп признался, что обсуждает с Меланией свои разговоры с Путиным
15 июля 2025 Израиль предпринял атаку на сирийские танки с целью защиты союзников
15 июля 2025 Коррупция, дамбы и миллиарды: суд передал государству империю Струкова
15 июля 2025 Роскошный особняк стоимостью 40 миллионов и охотничья база: как Артамонов превратил государственное имущество в собственное загородное владение
15 июля 2025 Пентагон не смог подтвердить утверждения Трампа о передаче 17 комплексов "Patriot" Украине
15 июля 2025 Взяточничество и отсутствие наказания: как Зырянов присваивал бюджетные средства и игнорировал закон