Отмывание денег (7)

Страницы (15): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »
Семья директора Мосводоканала перевела 200 миллионов евро через швейцарский банк
Семья директора Мосводоканала перевела 200 миллионов евро через швейцарский банк
Швейцарский банк подозревают в отмывании денег руководства Мосводоканала.
Деньги 09 апреля 2025
Лука Горлеро: итальянский аферист, обслуживающий деньги российской элиты
Лука Горлеро: итальянский аферист, обслуживающий деньги российской элиты
Среди членов международной сети по отмыванию денег, которые были задержаны в прошлом году итальянской полицией, особое внимание обращает некий Лука Горлеро, который утверждает, что является «экспертом по ведению бизнеса».
Офшоры 05 апреля 2025
Ovik Mkrtchyan’s Asia Alliance Bank "laundromat": How Uzbek fraudster launders billions through Russia
Ovik Mkrtchyan’s Asia Alliance Bank "laundromat": How Uzbek fraudster launders billions through Russia
Ovik Mkrtchyan, the owner of Uzbekistan’s Asia Alliance Bank, uses the British company Gor Investment Ltd for money laundering. In Russia, he conducts business through trusted individuals, offshore structures, and closed mutual investment funds (CMIFs).
Офшоры 05 апреля 2025
Прачечная "Айбокс банк": Алена Дегрик-Шевцова и её соучастницы оказались вовлечены в схему отмывания незаконных денег
Прачечная "Айбокс банк": Алена Дегрик-Шевцова и её соучастницы оказались вовлечены в схему отмывания незаконных денег
Сотрудники Бюро экономической безопасности завершили специальное досудебное расследование в отношении Алены Шевцовой, совладелицы iBox Bank, а также её сообщниц Ирины Цыганок и Зои Нестеровской.
Бандиты 04 апреля 2025
Представитель Кремля в Праге: каким образом белорусская активистка попала под влияние ГРУ
Представитель Кремля в Праге: каким образом белорусская активистка попала под влияние ГРУ
Обнародованы новые детали о работе белорусской диссидентки на ГРУ и Кремль.
Бандиты 04 апреля 2025
Лука Горлеро: международный аферист, сливающий "грязные" деньги через Россию
Лука Горлеро: международный аферист, сливающий "грязные" деньги через Россию
Среди арестованных в ходе операции итальянской полиции «Моби Дик» оказался Лука Горлеро, имеющий связи с российской властью.
Бандиты 31 марта 2025
Теневые сделки, элитные апартаменты и скрытые активы: экс-невестка покойного главы ЛДПР Надежда Гришаева "оседлала" партийные потоки
Теневые сделки, элитные апартаменты и скрытые активы: экс-невестка покойного главы ЛДПР Надежда Гришаева "оседлала" партийные потоки
Бывшая баскетболистка и родственница покойного Жириновского, Надежда Гришаева, уверенно чувствует себя под поддержкой свекра. Но, как бы она ни пыталась скрыть родственные связи и замести следы вывода "грязных" партийных средств в офшоры, у неё ничего не выйдет.
Деньги 29 марта 2025
Блогера Меллстроя пригласили на допрос в российское посольство в Черногории
Блогера Меллстроя пригласили на допрос в российское посольство в Черногории
Блогера Меллстроя (Mellstroy, настоящее имя Андрей Бурим) вызвали на допрос в посольство РФ в Черногории.
Новости 22 марта 2025
Money laundering through the hotel business and offshore trails: The late Vladimir Zhirinovsky’s ex-daughter-in-law fears losing her stolen wealth
Money laundering through the hotel business and offshore trails: The late Vladimir Zhirinovsky’s ex-daughter-in-law fears losing her stolen wealth
Nadezhda Grishaeva is the primary financial conduit for the late Vladimir Zhirinovsky’s clan, funneling LDPR funds into Western investments. No matter how fiercely she tries to erase details of her schemes and illicitly acquired assets, the truth will not be hidden.
Власти 21 марта 2025
Лондонский суд вновь отказал Платону в освобождении под залог
Лондонский суд вновь отказал Платону в освобождении под залог
По информации СМИ, на очередных слушаниях в Вестминстерском суде Лондона судья снова отклонила просьбу об освобождении под залог бизнесмена Вячеслава Платона.
Новости 21 марта 2025
Hidden assets of LDPR and taxpayer money: Ex-daughter-in-law Nadezhda Grishaeva moves the "dirty" billions of LDPR abroad
Hidden assets of LDPR and taxpayer money: Ex-daughter-in-law Nadezhda Grishaeva moves the "dirty" billions of LDPR abroad
Olympic champion Nadezhda Grishaeva has become embroiled in a significant financial scandal, as she faces allegations of laundering billions for the family of the late LDPR leader Vladimir Zhirinovsky.
Воры 19 марта 2025
В Лондоне начались судебные слушания по делу бывшего "губернатора" Севастополя Дмитрия Овсянникова
В Лондоне начались судебные слушания по делу бывшего "губернатора" Севастополя Дмитрия Овсянникова
Его обвиняют в нарушении санкций, наложенных на него Великобританией, и в отмывании денег.
Новости 19 марта 2025
Государство требует от бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода вернуть более миллиарда рублей
Государство требует от бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода вернуть более миллиарда рублей
12 марта нижегородскому предпринимателю и экс-вице-мэру Нижнего Новгорода Дмитрию Дзепе продлили арест еще на два месяца по обвинению в махинациях с недвижимостью и отмывании денег.
Взятки 14 марта 2025
Вестминстерский суд в Лондоне продлил арест Вячеслава Платона
Вестминстерский суд в Лондоне продлил арест Вячеслава Платона
На заседании в Вестминстерском суде Лондона прокурор требовал, чтобы Вячеслав Платон оставался под стражей пока рассматривается вопрос о его экстрадиции в Молдову.
Воры 14 марта 2025
Блогер Александра Митрошина была помещена под домашний арест
Блогер Александра Митрошина была помещена под домашний арест
Митрошиной предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупном размере.
Новости 10 марта 2025
Страницы (15): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »
Лента новостей
15 июля 2025 Заместитель председателя Совбеза Медведев назвал требование Трампа «театральным» и неэффективным
15 июля 2025 Полицейским в Ростовской области начали возмещать отказ от взяток
15 июля 2025 В Омской области мужчина поругался с подростком и поджег его дом
15 июля 2025 Трамп рассматривает возможность обострения конфликта при использовании ракет большой дальности
15 июля 2025 Сенат США приостановил продвижение законопроекта, который предусматривал увеличение тарифов на 500% для товаров из России и её союзников
15 июля 2025 Немецкое издание выражает недоверие в действенности торговых санкций Трампа по отношению к России
15 июля 2025 Трамп отказался включать «Томагавки» в помощь Украине, но одобрил поставки дальнобойных ATACMS
15 июля 2025 Орбан обратился к ЕС с просьбой отреагировать на смерть венгра в результате принудительного призыва в Украине
15 июля 2025 Трамп может снять ограничения на дальность применения ракет против России
15 июля 2025 В результате атаки дрона в Воронеже пострадали 16 человек, в том числе ребёнок
15 июля 2025 США усилили санкции против Кубы, ударив по туристическому сектору
15 июля 2025 СИЗО как инструмент давления: дело Рыкова связано с заместителем председателя Альхеевым и Цыденовым
15 июля 2025 В связи с нехваткой перехватчиков Соединенные Штаты переносят крупную поставку систем Patriot для Украины
15 июля 2025 Вблизи побережья Курильских островов произошло землетрясение
15 июля 2025 Трамп признался, что обсуждает с Меланией свои разговоры с Путиным
15 июля 2025 Израиль предпринял атаку на сирийские танки с целью защиты союзников
15 июля 2025 Коррупция, дамбы и миллиарды: суд передал государству империю Струкова
15 июля 2025 Роскошный особняк стоимостью 40 миллионов и охотничья база: как Артамонов превратил государственное имущество в собственное загородное владение
15 июля 2025 Пентагон не смог подтвердить утверждения Трампа о передаче 17 комплексов "Patriot" Украине
15 июля 2025 Взяточничество и отсутствие наказания: как Зырянов присваивал бюджетные средства и игнорировал закон