Финансовые аферы (4)

Страницы (7): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Тимур Турлов и его оффшорная пирамида Freedom Finance: миллиардером-аферистом заинтересовались правоохранители США и Великобритании

Кто такой Тимур Турлов? Банальный аферист или успешный инвестиционный предприниматель? Что известно об его финансовой пирамиде Freedom Finance? Какие схемы проворачивает миллиардер через свою финансовую пирамиду? Оффшорным бизнесом мошенника уже вплотную заинтересовались правоохранители США и Великобритании. Скандал вокруг этой темы быстро набирает обороты.

Деньги 05 июля 2022

Новый «МММ»? Финансовая пирамида Тимура Турлова кидают доверчивых людей

Финансовые пирамиды вовсе не являются новшеством для современного мира. После распада.

Деньги 01 июля 2022

Задержан экс-чиновник "Укрзализныци", который скрывался от следствия после воровства средств предприятия, - СБУ

СБУ установила местонахождение и задержала бывшего руководителя производственного подразделения АО "Укрзализныця". Чиновник подозревается в присвоении почти 1 млн грн, выделенных на ремонт путевых машин.

Тюрьмы 07 августа 2021

Мошенник у руля НБУ: Кирилл Шевченко и эпизоды из будущих уголовных дел главного банкира страны

Кирилл Шевченко за свою жизнь успел поработать во многих банках Украины. Но этим его послужной список не ограничивается. Есть еще и второй список «криминальных» моментов

Бандиты 28 июня 2021

Хидирян Мисак Оганесович, Алисименко Ольга Леонидовна и Алисименко Сергей: аферы с ДНР/ЛНР и конверты Путина

Накануне в СМИ появилась интереснейшая информация о раскрытии очередного конвертационного центра в Украине, которым управляет мультимиллионер Хидирян Мисак Оганесович.

Бандиты 26 мая 2021

Конвертатор и обнальщик Евгений Пуля пытается прорваться в систему здравоохранения?

Недавно «великий эксперт» по здоровью, а также по совместительству – один из главных контрабандистов Украины, Евгений Пуля заявил, что нашу систему здравоохранения смогут изменить его инновационные медстартапы. Как думаете, насколько «успешным», а также финансово провальным будет такой стартап для нашей страны? А насколько прибыльным будет такой «прожект» для него самого? Вопрос чисто риторический. О каких «инициативах» афериста идет речь, и что вообще известно о мошеннике Евгении Пуле?

Бандиты 21 мая 2021

В Харькове трое чиновников присвоили деньги фиктивных сотрудников

В Харькове начальник одного из управлений Харьковской РГА со своим заместителем и специалистом по кадрам начисляли зарплату на фиктивных сотрудников, а затем присваивали деньги.

Деньги 14 мая 2021

Большое «крадивныцтво»: схемы многомиллиардных хищений на дорогах

Как разворовали 100 млрд грн.

Воры 08 мая 2021

Руководство Южной железной дороги организовало схему хищения зарплат

В Харькове разоблачена схема хищения средств путем безосновательного начисления заработной платы и других социальных выплат должностными лицами руководящего состава «Укрзализныци».

Воры 06 мая 2021

Хидирян Мисак Оганесович, Алисименко Ольга Леонидовна и Алисименко Сергей: аферы с ДНР/ЛНР и конверты Путина

Бандиты 04 мая 2021

Женщина познакомилась с мошенником в Tinder и потеряла миллионы рублей

Жительница Лондона Дайан (Diane) потеряла 50 тысяч фунтов стерлингов (около 5,2 миллиона рублей по текущему курсу) после того, как познакомилась в Tinder с мужчиной по имени Энди (Andy). О том, как прикинувшийся влюбленным мошенник разорил жертву, сообщает The Mirror.

Воры 30 апреля 2021

Как «работают» современные аферисты. Кто такой Сергей Креймер

28-летний немецкий финансист Сергей Креймер появился на украинском бизнес-рынке в 2014 году. За несколько недель он вышел на многих украинских бизнесменов, инвесторов и стартаперов с невероятно выгодными предложениями по получению инвестиций, выводу средств из Украины и содействию в выходе на зарубежные рынки.

Бандиты 27 апреля 2021

Пора расплаты. Суд привлек махинатора Вадима Лукача и его дропа-таджика к ответственности на 580 млн рублей

Медиа-ресурсы интересуются многочисленными аферами, организованными скандальными екатеринбургскими аферистами Вадимом Лукачем и Олегом Молотиловым.

Суды 23 апреля 2021

Обнальщик Круглов Константин Александрович с конвертами Universum, ООО Трейд Опт ЛТД на Кипре

Как показывает практика последнего времени получение налоговых и таможенных сборов рассматривается администрацией Владимира Зеленского как приоритетное направление деятельности. Против государства работает сплоченная мафия и со стороны обналички один из ярких ее представителей — Круглов Константин Александрович из холдинга Universum.

Бандиты 20 апреля 2021

В центре Киева мошенники из фейкового обменника выманили у клиента более 3,5 млн гривен

Очередная финансовая афера произошел в четверг, 15 апреля, в самом центре Киева - на улице Грушевского рядом с посольством Китая.

Воры 16 апреля 2021

Страницы (7): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей

26 апреля 2025 В Ленинградской области произошло крупное ДТП, имеются пострадавшие

26 апреля 2025 Банки в России столкнулись с нехваткой долларов новой серии

26 апреля 2025 Во время выступления у Киркорова на глазах у зрителей загорелась одежда

26 апреля 2025 Криминальное прошлое, нелегальные стройки и поддельные документы: как бывшие фигуранты уголовных дел Николай Шихиди и София Торос получают землю в Москве

26 апреля 2025 Европейские парламентарии призвали Трампа ужесточить политику в отношении России

26 апреля 2025 Похороны Папы Франциска проходят в соответствии с его завещанием, нарушая некоторые традиции

26 апреля 2025 Причиной взрыва в иранском порту Шахид Раджаи мог стать топливный резервуар

26 апреля 2025 Белый дом оценил краткую беседу Трампа и Зеленского как «очень продуктивную»

26 апреля 2025 Владимир Новиков госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем

26 апреля 2025 В Сочи из-за неблагоприятных погодных условий пришлось перенаправить более десяти рейсов

26 апреля 2025 В Кемеровской области суд направил школьников в колонию за диверсию

26 апреля 2025 В Ватикане прощаются с папой Франциском: на похоронах присутствуют мировые лидеры

26 апреля 2025 В ЦРУ подтвердили смерть сына заместителя директора в ходе военных действий в Украине

26 апреля 2025 Убийство генерала Москалика в Балашихе и покушение в Железнодорожном: следователи ищут связи между событиями

26 апреля 2025 В Австралии обнаружили погибшей ключевую свидетельницу по делу Джеффри Эпштейна

26 апреля 2025 В Ватикане был проведен обряд запечатывания гроба Папы Римского Франциска

26 апреля 2025 В Подмосковье произошёл серьёзный пожар на подстанции

26 апреля 2025 Мигранты в Ливане попали в капкан эксплуатационной системы

26 апреля 2025 Мемкоин Трампа привлекает внимание, вызывает критику и создает ажиотаж в криптовалютном мире