Финансовые аферы (2)

Страницы (7): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Сергей Кондратенко через свою латвийскую компанию Royal Pay Europe инвестировал в Мегабанк
Сергей Кондратенко через свою латвийскую компанию Royal Pay Europe инвестировал в Мегабанк
Россиянин Сергей Кондратенко, получивший не так давно формально кипрский паспорт в обмен на инвестиции в эту страну, поддерживал деньгами харьковский Мегабанк. 
Деньги 27 октября 2023
В Москве расследуют масштабную криптоаферу с биржей Garantex на десятки миллионов рублей
В Москве расследуют масштабную криптоаферу с биржей Garantex на десятки миллионов рублей
В ней отметилась следовательница из ЦАО, но, судя по всему, она была лишь частью мошеннической схемы.
Новости 12 октября 2023
Следовательницу из Москвы подозревают в фальсификации решения суда об аресте счёта на криптобирже Garantex
Следовательницу из Москвы подозревают в фальсификации решения суда об аресте счёта на криптобирже Garantex
Деньги с него — несколько миллионов рублей — она поделила вместе с соучастниками аферы.
Силовики 04 октября 2023
Донстрой Андрея Костина и его «космическая афера»
Донстрой Андрея Костина и его «космическая афера»
На землях конструкторского бюро (КБ) «Мотор» структуры банка «ВТБ» построят 200 тыс. кв. м жилья. Сколько при этом может быть своровано денег, не сообщается.
Деньги 07 августа 2023
В столице началось расследование махинаций с банковскими займами на покупку автомобилей
В столице началось расследование махинаций с банковскими займами на покупку автомобилей
В следствии считают, что преступники получили в разных кредитных организациях деньги для того, чтобы купить дорогие иномарки. Купленные машины впоследствии продавали, а деньги в банки не возвращали.
Новости 21 июля 2023
Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение
Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение
СБУ и БЭБ предъявили подозрение бывшей главе Совета АО «Айбокс Банк» Алене Шевцовой и топ-менеджерам банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской.
Новости 18 июля 2023
Финансовая пирамида «S-GROUP»: что известно о международной мошеннической схеме
Финансовая пирамида «S-GROUP»: что известно о международной мошеннической схеме
Что известно о международной финансовой пирамиде «
Деньги 05 мая 2023
Стимулировала себя премиями и арендовала собственный BMW
Стимулировала себя премиями и арендовала собственный BMW
СК заподозрил профессора РАО Волосовец в особо крупных растратах, узнал «Коммерсантъ». По версии следствия, она выписывала себе премии, оплачивала собственные научные труды и даже сдала в аренду институту личный BMW.
Деньги 05 мая 2023
Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали по делу о растрате
Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали по делу о растрате
Он присвоил больше 92 миллионов гривен (почти 195 миллионов рублей) при покупке здания обанкротившегося завода "Краян".
Власти 04 мая 2023
Источник в следствии сообщил, что беглый бизнесмен Березин будет заключен под стражу после возвращения в Россию
Источник в следствии сообщил, что беглый бизнесмен Березин будет заключен под стражу после возвращения в Россию
Березин Андрей Валерьевич пытается обманным путем посредством фэйковых документов зачистить свою выдачу в поисковой системе гугл. Андрей Березин от имени инвестиционной компании Евроинвест подделал решение суда и отослал его пакистанцам Сержа Брина, естественно, из Гугл-Ру материал скрыли, но остальной мир видит правду о Березине и его Евроинвесте.
Офшоры 03 мая 2023
Украла миллионы бюджетных денег: что известно о скандальной экс-чиновнице Марине Погибко
Украла миллионы бюджетных денег: что известно о скандальной экс-чиновнице Марине Погибко
Марина Погибко – экс-чиновница из команды Леонида Черновецкого, сбежавшая из Украины еще в 2011-м году после обвинения в растрате бюджетных миллионов и объявления в международный розыск. За казнокрадство на родине ей грозит от трех до семи лет за решеткой.
Деньги 02 мая 2023
В Москве задержан миллиардер российского происхождения из Швейцарии и сын генерала СВР Алексей Коротаев
В Москве задержан миллиардер российского происхождения из Швейцарии и сын генерала СВР Алексей Коротаев
По данным собеседника, вечером 27 апреля камеры на станции метро «Кутузовская» поймали в фокус неординарного пассажира. Программа показала, что он в розыске и полицейские его схватили. Задержанным оказался гражданин РФ и Швейцарии Алексей Коротаев находящийся в международном розыске по статьям УК Швейцарии «Мошенничество» и «Злоупотребление доверием» с июля 2022 года.
Офшоры 01 мая 2023
Почему банки не разобрались в происхождении средств Абдукадыра
Почему банки не разобрались в происхождении средств Абдукадыра
«С 2011 по 2016 год я вывел больше 700 миллионов долларов из Кыргызстана».
Деньги 28 апреля 2023
Мероприятия у Блиновской были расписаны на долгие месяцы вперёд
Мероприятия у Блиновской были расписаны на долгие месяцы вперёд
Авиабилеты в Ташкент она брала, чтобы полететь туда на семинар "Четвёртое измерение" 28 апреля. Собрала солд-аут в местном Renaissance Hall, но выступление пришлось отменить по очевидным причинам.
Артисты 27 апреля 2023
Ростовщики из «Деньгимигом» сами попали на деньги
Ростовщики из «Деньгимигом» сами попали на деньги
Суд рассмотрит дело о краже 79 миллионов рублей у компании, известной по займам до зарплаты.«Анализируя информацию, я не смог найти причину расхождения и обратился к Шафигуллину.
Суды 27 апреля 2023
Страницы (7): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
06 июня 2025 В Латвии требуют провести расследование многомиллионных контрактов семейной компании мэра Резекне Александра Барташевича
06 июня 2025 ЦРУ предотвратило попытку России устранить руководителя компании Rheinmetall
06 июня 2025 Посол России в Великобритании предупредил о возможности Третьей мировой войны после атак на аэродромы
06 июня 2025 Очевидцы сообщают о прилете и взрыве в районе брянского аэропорта
06 июня 2025 Канье Уэст призвал Илона Маска и Трампа к примирению, заявив: «Мы любим вас обоих»
06 июня 2025 Бывший советник Трампа Стив Бэннон призвал депортировать Илона Маска
06 июня 2025 Марк Рютте провел сравнение между скоростью производства боеприпасов в России и в НАТО
06 июня 2025 Илон Маск инициировал обсуждение политического будущего США
06 июня 2025 Россия продала почти 19 тонн золота из ФНБ для инвестиций в инфраструктуру
06 июня 2025 В Омске пчёлы нанесли смертельные укусы собаке и ранили дачницу
06 июня 2025 В Подмосковье школьница провела два дня в реанимации после укуса змеи
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Генеральная прокуратура объявила «Британский совет» нежелательной организацией
05 июня 2025 В Великобритании раскрыли секретный план на случай смерти Кейт Миддлтон
05 июня 2025 Министерство обороны превратилось в организацию, занимающуюся рейдерством и воровством, грабя страну под прикрытием силовиков
05 июня 2025 В Забайкальском крае суд вынес приговор хакерам, укравшим 20 миллионов рублей
05 июня 2025 Певица Мадонна опубликовала семейные фотографии с празднования 94-летия своего отца
05 июня 2025 Западные страны окажут Украине помощь на миллиарды
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев