Схемы (9)

Страницы (11): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »

Мнимые сделки принесли Дмитрию Зотову три миллиарда рублей

Как не вложив ни копейки собственных денег, получить актив стоимостью почти 3 млрд рублей, приносящий весьма неплохую прибыль? Ответ на этот вопрос в свое время нашел бывший гендиректор лизинговой компании Дмитрий Зотов, а теперь тонкости сложной схемы стали известны следователям.

Деньги 08 июля 2021

В «Киевзеленстрое» помогли фиктивным компаниям провернуть аферу с НДС на 30 млн гривен

Чиновники КП «Киевзеленстрой» в сговоре с владельцами частных компаний организовали схему по формированию безосновательного налогового кредита НДС на 30 млн гривен.

Бандиты 05 июля 2021

В ГБР проверяют Тупицкого на причастность к еще двум уголовным преступлениям

В Государственном бюро расследований проверяют судью Конституционного суда Александра Тупицкого на причастность к еще двум уголовным преступлениям – в частности, о возможном самовольном присвоения властных полномочий и вмешательстве в автоматизированное распределение судебных дел.

Суды 02 июля 2021

Нацкомиссия заявила о шести новых мошеннических финансовых проектах — список

В Украине продолжают появляться новые мошеннические схемы и организации, выманивающие у украинцев деньги.

Бандиты 24 июня 2021

В национальном заповеднике «Переяслав» провернули преступную «схему» на 19 млн грн

Алексей Лукашевич угодил под следствие.

Бандиты 24 июня 2021

«Нормативы» братьев Хотимских

Пока Совкомбанк придумывает очередную «гениальную» схему, чтобы заработать на своих клиентах, его показатели падают вниз.

Бандиты 09 июня 2021

Журналист Ткач заявил о слежке за ним охраны Зеленского

Журналист проекта «Схемы: коррупция в деталях» Михаил Ткач утверждает, что после пресс-конференции президента Владимира Зеленского охрана главы государства начала слежку за их съемочной группой.

Бандиты 25 мая 2021

Ирина Долозина: ответит ли одиозная схемщица за многомиллионные «скрутки» НДС, фальшивые акцизные марки из «ДНР» и торговлю с террористами?

Особенно неплохо кормится и.о. начальника главного управления государственной налоговой службы в Донецкой области Долозина Ирина Леонидовна. Может, именно из-за нее Донбассу так и не удалось накормить Украину – все перехватывает по пути Долозина.

Бандиты 20 мая 2021

«Бабушка, я убила человека»: мошенники разработали новую схему обмана

Телефонные аферисты, которые с целью завладения чужими деньгами часто используют тему «ваш родственник в больнице» или «ваш родственник устроил ДТП», стали использовать и еще более изощренные способы.

Бандиты 14 мая 2021

Миллиарды в конвертах. Как власти собрались централизовать при помощи СНБО рынок обналички в Украине

Обнальщики и "конверты" сейчас на взводе.

Бандиты 16 апреля 2021

Вынесен первый приговор по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей

Тверской районный суд Москвы вынес первый обвинительный приговор по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей по «молдавской схеме».

Бандиты 12 марта 2021

Мошенники с OLX украли у клиентки monobank 94 тысячи гривен

Интернет-мошенники в Украине разрабатывают все новые схемы, которые помогают им обманывать доверчивых сограждан.

Бандиты 07 марта 2021

НАБУ предотвратило незаконное возвращение 674 млн грн компаниям Альперина

Национальное антикоррупционное бюро совместно с сотрудниками ГУ ГФС и ГУ ГНС в Одесской области задокументировало факты, которые сделали невозможным необоснованный возврат НДС на сумму 674 млн грн компаниям, принадлежащим бизнесмену Вадиму Альперину.

Бандиты 02 марта 2021

“Теряем по $2 млрд в год”: ОГП открыл дело по масштабной схеме нелегального экспорта зерна

По словам Гетманцева, в совершение этих преступлений втянуты известные мировые зернотрейдеры

Бандиты 17 февраля 2021

Страницы (11): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »

Лента новостей

04 июня 2025 Сейчас не время для полумер: Евросоюз призвал усилить антикоррупционные меры

04 июня 2025 Стали известны подробности покушения на заместителя мэра Ставрополя Заура Гурциева

04 июня 2025 В России увеличился спрос на гробы из картона вместо деревянных

04 июня 2025 Похищенный в Москве Арег Щепихин оказался участником конкурса «Россия — страна возможностей»

04 июня 2025 В Москве на Ярославском вокзале произошло похищение, в котором участвовали автомобили с «КРА»-номерами

04 июня 2025 Израильские самолёты нанесли удар по югу Сирии

04 июня 2025 Нам не хватало только меня": Вячеслав Даванков рассказал, почему участвует в выборах в Новосибирске

04 июня 2025 Дональд Трамп официально увеличил пошлины на сталь и алюминий вдвое

04 июня 2025 Депутаты от ЛДПР потребовали остановить выплаты иностранцам-пенсионерам

04 июня 2025 Блогер Арег Щепихин за год до похищения упоминал о слежке

04 июня 2025 Трамп предпочитает смотреть телевизор вместо чтения отчетов

04 июня 2025 Экспорт российских алмазов упал до самого низкого уровня за последние десять лет

04 июня 2025 Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста

04 июня 2025 Подозреваемый в организации атаки дронов на военные аэродромы предупредил жену о своем переезде

04 июня 2025 Полиции не удалось задержать похитителей блогера в Москве

04 июня 2025 Топ-менеджеры ТГК-14 были арестованы за махинации на миллиарды и завышение тарифов

04 июня 2025 В Москве полицейские задержали похитителей блогера Арека Щепихина

04 июня 2025 «Крёстный отец» искусственного интеллекта Йошуа Бенджио поделился своими мыслями об угрозах, которые могут представлять современные модели ИИ

04 июня 2025 Сенатор Линдси Грэм выразил признательность Медведеву за честную позицию

04 июня 2025 Блогер Арег Шепихин публиковал фотографии с известными личностями перед своим исчезновением