Отмывание денег (38)

Страницы (44): « -10 ‹ 35 36 37 38 39 40 41 › +10 »

Офис генпрокурора взялся за Палицу: расследует вероятную причастность к отмыванию доходов

Офис генерального прокурора Украины внес в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту возможного приобретения, владения, использования, распоряжения народным депутатом Украины Игорем Палицей имуществом, полученным преступным путем.

Силовики 13 апреля 2021

Что пытается скрыть казнокрад и уголовник Барбул Павел Алексеевич покупая решения Печерского суда о блокировке сайтов СМИ?

Помните, как герой бессмертного фильма «Бриллиантовая рука» говорил своему подельнику – «Если человек идиот, то это надолго»? Именно эта фраза возникает в памяти после попытки блокировки ряда СМИ коррупционером Павлом Барбулом.

Бандиты 10 апреля 2021

РНБО в пятницу планирует санкции против конвертаторов и скрутчиков НДС: появился список

Санкции РНБО в эту пятницу не будут касаться контрабандистов. Удар будет нанесен по основным конвертаторам и скрутчикам НДС страны.

Власти 08 апреля 2021

Конвертатор Костюк Василий Васильевич первый в очереди на санкции СНБО: отмывает 50 миллиардов в год

Бандиты 08 апреля 2021

Французский апелляционный суд признал Rietumu Banka виновным в отмывании денег. Банк с обвинением не согласен

Французский апелляционный суд признал латвийский Rietumu Banka виновным в отмывании денег. Но, как сообщает издание Bloomberg, снизил штраф с 80 млн евро до 20.

Бандиты 08 апреля 2021

Ирина Долозина — лидер ”конвертации”

Пятничное СНБО будет посвящено налоговым схещикам и конвертаторам. Есть простой индикатор того, действительно ли это будет борьба с конвертаторами или просто “обилечивание”.

Бандиты 08 апреля 2021

Останется ли Стрелковский (“Стрелок”) неприкасаемым для СНБО?

Завтра станет очевидным, заносит ли конвертатор №1 Стрелковский “Стрелок” в Офис Президента “долю малую” или не заносит?

Бандиты 08 апреля 2021

Почему уголовник и коррупционер Павел Барбул пытается заблокировать правду о себе в интернете в предверии тюремного срока

Сегодня наш «герой» - одиозный казнокрад «Укроборонпрома» и махинатор Павел Барбул. Что известно о его темных делишках, информацию о которых он так старательно пытается зачистить на просторах интернета не только в Украине, но и на иностранных сайтах? Какой ущерб уже понесла страна и почему товарищу удается до сих пор находиться на свободе? Почему он а не в тюрьме?

Бандиты 07 апреля 2021

НАБУ: Бывший глава "Родовид банка" Дядечко вывел из учреждения 35 млрд грн

Двойные стандарты в действии: в СМИ он - успешный бизнесмен и меценат, спонсор спортивных мероприятий и президент баскетбольного клуба.

Офшоры 06 апреля 2021

Шодиев Фаттах Каюмович главный подозреваемый по делу «Казахгейта»

Согласно данным Интерпола собственники Евразийского банка Александр Машкевич и Патох Шодиев причастны к убийству своих бывших топ-менеджеров, свидетелей по уголовных делам бизнесменов

Бандиты 04 апреля 2021

Олигарх Александр Машкевич зачищает информацию о заказных убийствах сотрудников его криминальной империи

Британия подозревает акционера казахстанской ENRC в даче взяток экс-президенту ДРК Джозефу Кабиле за доступ к разработке полезных ископаемых.

Бандиты 03 апреля 2021

Скигин "получил в наследство" Трабера

Наследник Дмитрия Скигина Михаил может продолжать работать вместе с экс-партнером своего отца - "авторитетным" предпринимателем Ильей Трабером.

Деньги 01 апреля 2021

Шапран Сергей Валентинович: биография вора, кидалы и мошенника сменившего фамилию

Сергей Шапран, владелец элитной яхты и руководитель «Броварского алюминиевого завода», вызван в суд через невыплату заработной платы своему же персоналу фирм «Лендхил» и «ЛЕНД ОІЛ».

Бандиты 31 марта 2021

Петр Бражников: специалист по кипрским оффшорам и выводу денег из России и Украины

Петр Бражников является ярким представителем той прослойки людей, суть которой отображает фразеологизм «широко известный в узких кругах». Действительно, Петр Владимирович мало известен широкой публике, хотя юридическая деятельность (а он является юристом), казалось бы, требует широкой рекламы. Ибо чем больше тебя знают, тем больше у тебя клиентов.

Бандиты 29 марта 2021

Страницы (44): « -10 ‹ 35 36 37 38 39 40 41 › +10 »

Лента новостей

03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе

02 июня 2025 Украина нанесла серьезные повреждения аэродрому Белая в Иркутской области

02 июня 2025 Наталья Макарова: мошенница, которая обвела вокруг пальца соотечественников и ушла от ответственности

02 июня 2025 Нового президента Польши, Кароля Навроцкого, раскритиковали в Израиле

02 июня 2025 В Стамбуле Россия и Украина обменялись документами для урегулирования конфликта

02 июня 2025 "Я недальновидная": Татьяна Буланова объяснила, почему не помогала детям с домашними заданиями

02 июня 2025 По заявлению Дональда Трампа, Байден скончался в 2020 году и был заменён «клоном»

02 июня 2025 Мединский охарактеризовал призыв Киева вернуть детей как «шоу для европейских дам преклонного возраста»

02 июня 2025 Российский «убийца Steam Deck» оказался копией китайской приставки

02 июня 2025 Объявлено о третьем раунде переговоров между Россией и Украиной

02 июня 2025 Трамп перепостил теорию о "двойнике Байдена", что вызвало шквал комментариев

02 июня 2025 В социальных сетях сравнили атаку дронов с миссией из игры Call of Duty, где используются грузовики

02 июня 2025 Сотрудники правоохранительных органов задержали работников склада в Челябинске после нападения дронов

02 июня 2025 Лавров провел телефонный разговор с Рубио

02 июня 2025 Трамп заявил, что в США может произойти экономический коллапс, если суды аннулируют введённые им пошлины

02 июня 2025 Беспилотные летательные аппараты атаковали Курск

02 июня 2025 Генерал Гурулёв предложил уволить и привлечь к ответственности руководство Генштаба за атаки на аэродромы

02 июня 2025 В Варшаве представители комиссии превысили полномочия, установленные законодательством

02 июня 2025 Жители Липецка сообщили о взрывах в районе металлургического завода

02 июня 2025 В России может быть сформирована единая либеральная платформа