Отмывание денег (37)

Страницы (44): « -10 ‹ 34 35 36 37 38 39 40 › +10 »

Арестован создатель «прачечной» для Газпрома и РЖД

Источник Rucriminal.info рассказал, что арестован один из организаторов крупнейшего отмывочного канала через который прошло около 500 млрд рублей. Значительная часть этих денег ранее принадлежала крупнейшим госмонополиям – РЖД и Газпрому.

Тюрьмы 22 апреля 2021

Преступников, укравших из сейфов украинских банков $35 млн, задержали в США

В банду входили как минимум 25 человек. Украденные деньги они легализовали в Соединенных Штатах. Теперь преступникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Бандиты 22 апреля 2021

Конвертатор Круглов Константин Александрович и его криминальная мойка Универсум - первые в санкционном списке СНБО

В течение последнего месяца в информационном пространстве много обсуждений, вызванных санкциями СНБО против контрабандистов. В кулуарах активно обсуждают, что следующими Совета нацбезопасности будут т. н. конвертаторы.

Бандиты 22 апреля 2021

Преступников, укравших из сейфов украинских банков $35 млн, задержали в США

Бандиты 22 апреля 2021

Арестован создатель «прачечной» для Газпрома и РЖД

Тюрьмы 22 апреля 2021

Костюк Василий Васильевич: обнальщик сядет или СНБО готовит новый «черный список»

Конвертор Верланова и компании Костюк Василий Васильевич находится на территории Украины и может не успеть покинуть пределы страны. Вполне вероятно, что пандемия помешает обнальщику Костюку Василию Васильевичу оказаться вне зоны досягаемости СБУ.

Бандиты 20 апреля 2021

Ковертатор и мойщик грязных денег Круглов Константин Александрович выводит украденное на Кипр: перечень фирм

В течение последнего месяца в информационном пространстве много обсуждений, вызывании санкциями СНБО против контрабандистов. В кулуарах активно обсуждают, что следующими будут конвертаторы.

Бандиты 19 апреля 2021

Круглов Константин Александрович — мойщик по кличке Круглый выводит на Кипр миллиардами через Universum group

Санкции СНБО не пугают подпольного миллиардера-конвертатора Круглова Константина Александровича, так как Константину Круглову легко от них откупиться.

Бандиты 19 апреля 2021

Миллиарды в конвертах. Как власти собрались централизовать при помощи СНБО рынок обналички в Украине

Обнальщики и "конверты" сейчас на взводе.

Бандиты 16 апреля 2021

В Днепре разоблачили центр отмывания денег с оборотом 100 млн гривен в месяц

В Днепропетровской области разоблачила центр отмывания денег, с ежемесячным оборотом в 100 миллионов гривен. Об этом сообщает управление полиции региона.

Бандиты 16 апреля 2021

Почему уголовник и казнокрад Барбул Павел Алексеевич тратит миллионы на решения Печерского суда о блокировке СМИ?

Официальный сбор информации экс-чиновник приравнял ко вмешательству в личную жизнь.

Бандиты 15 апреля 2021

Суд отказал казнокраду Павлу Барбулу в чести и достоинстве, купленное решение Печерского суда о блокировке СМИ - аннулировано

Издание "Главком" выиграло в суде дело о своем закрытии и добилось, чтобы операторы и провайдеры, которые заблокировали сайт по требованию предыдущего решения суда, вновь его разблокировали.

Бандиты 15 апреля 2021

Бойко взялся за "Сиаб"

Миллиардер Олег Бойко, имеющий неоднозначную репутацию на банковском рынке, приобрел "Сиаб". На рынке высказывают опасения - а не станет ли учреждение "отмывочным" каналом?

Деньги 15 апреля 2021

Конец кипрских оффшоров: остров требует назвать реальных владельцев бизнеса

Кипр, который долгое время был привлекательным местом для оффшоров и отмывания денег, меняет правила. Отныне в новом реестре будут указаны реальные владельцы бизнеса, зарегистрированного в стране.

Офшоры 14 апреля 2021

Уголовник и казнокрад Павел Барбул решил купить решение Печерского суда для блокировки неугодных СМИ

Официальный сбор информации экс-чиновник приравнял ко вмешательству в личную жизнь.

Бандиты 13 апреля 2021

Страницы (44): « -10 ‹ 34 35 36 37 38 39 40 › +10 »

Лента новостей

02 апреля 2025 ChatGPT имитирует чеки настолько правдоподобно, что это уже привлекло внимание мошенников

02 апреля 2025 Стивен Спилберг и Тейлор Свифт возглавили список знаменитостей с состоянием более миллиарда долларов по версии Forbes

02 апреля 2025 Суд приговорил военнослужащего из Томской области к 10 годам лишения свободы за разбой и нападение на беременную женщину

02 апреля 2025 В список Forbes включены 15 новых миллиардеров из России

02 апреля 2025 В Германии и Италии ликвидировали мафиозную группу, действующую в стиле "Ндрангета"

02 апреля 2025 «Светофор» подал иск против Россельхознадзора из-за обвинений в продаже поддельной продукции

02 апреля 2025 Киркоров появился на публике с новой спутницей через две недели после похорон отца

02 апреля 2025 Трамп усиливает торговую политику: новые пошлины начнут действовать сразу после объявления

02 апреля 2025 Марин Ле Пен находится под домашним арестом: французский суд ограничил политические перспективы лидера «Национального объединения»

02 апреля 2025 Трамп выражает недовольство руководством России и Украины

02 апреля 2025 В Ростовской области, в городе Таганроге, введен режим чрезвычайной ситуации после падения беспилотного летательного аппарата

01 апреля 2025 Трамп рассматривает новые подходы для оказания давления на Украину и Россию

01 апреля 2025 Президент США Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию

01 апреля 2025 Парижский апелляционный суд отложил вынесение решения по делу Ле Пен до 2026 года

01 апреля 2025 Россияне все чаще выступают за мирные переговоры с Украиной

01 апреля 2025 Министры и миллиардеры: как российские чиновники путешествуют за рубеж на частных самолетах

01 апреля 2025 В Москве ОМОН проверил посетителей фитнес-клуба на Рязанском проспекте

01 апреля 2025 Nadezhda Grishaeva and LDPR’s shadow empire: How party funds ended up in offshore accounts and hidden assets of the late Vladimir Zhirinovsky’s ex-daughter-in-law

01 апреля 2025 Ксения Собчак заговорила о разводе после получения роскошных подарков

01 апреля 2025 Борьба за Увильды: Инга Майер одерживает победу в конфликте с Александром Мицуковым