Обыски у банкиров начались с 8 утра. Силовики провели оперативно-следственные мероприятия в домах бывших руководителей банка, а также аффилированных с ними фирм, в ходе которых производилось изъятие документов и электронных носителей. В числе объектов внимания сотрудников ФСБ стала двухэтажная квартира на 850 квадратов принадлежащая Александру Измайлова, бывшему председателю правления «Первомайского». По версии следствия банкир переписал квартиру на свою бывшую жену Марианну Герман, чтобы скрыть имущество от полиции.
Основанием для возбуждения уголовного дела стало заявление Андрея Мельникова, первого замдиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ). По сообщению источников РБК, Мельников сообщил органам о неравномерных действиях со стороны финансового директора «Первомайского» Романа Гурьянова и предпринимателя Людмилы Дармановой. Позже фигурантом дела стал и Измайлов.
По версии следователей, банкиры виновны в хищении более 180 миллионов денег банка. Для этого в 2013 году от имени «Первомайского» был заключен договор с коммерческой фирмой на оказание услуг перевозки. С 2015 по 2018 год на счета компании, владельцем которой являлась Дараманова, было переведено около 400 миллионов рублей. В материале РБК подчеркивается, что стоимость услуг превышала 3,5 тысяч рублей за час использования автотранспорта. При этом самая высокая цена подобных услуг на рынке — около полутора тысяч.
По подсчётам следователей, сумма переплаты за транспортные услуги составила более 180 миллионов рублей. При этом согласно данным аудита, фактические затраты фирмы Дармановой не превысили 16,2 миллионов.
Отследить связь Дарамановой и Измайлова можно через СПАРК. Согласно сведений в открытом доступе, оба коммерсанта в ноябре прошлого года учредили компанию «Весна-2». Кроме того, по данным следствия значительная часть оплаты транспортных услуг «Первомайского» шла на счета АО «ТТЦ», одним из акционеров которого является ООО «Содействие и взаимопомощь», чей единственный участник — Александр Измайлов.
По версии следствия, большую часть документов подписывал Роман Гурьянов, финансовый директор банка «Первомайский». Сегодня, как сообщил источник издания, в его доме также прошли обыски.
