Внимание представителей Росфинмониторинга привлекли сделки фирмы «НЕОРУД», зарегистрированной ранее в Екатеринбурге, а свердловский арбитраж уже вынес решение касательно попытки фирмы легализовать крупные перечисления денег через арбитраж.
В разбирательствах представители госорганов указали на многомиллионные долги перед бюджетом, транзитные счета и признаки отмывания средств. Кроме того, появились и новые детали относительно известного танкера Polar Rock, груз которого в свое время стал поводом для обращения структуры ВТБ за помощью в Высокий суд Лондона. Пока сам Мазуров остается в СИЗО по обвинениям в особо крупном мошенничестве и растрате, в связанных с ним бизнес-структурах вскрываются все новые и новые злоупотребления, иностранные интересы и многомиллиардные сомнительные схемы с аффилированными структурами и подконтрольным ранее банком.
Арбитражный суд Свердловской области отказал во взыскании 7,7 миллиона рублей с ранее зарегистрированного в Екатеринбурге ООО «НЕОРУД» в пользу столичной компании «Аксиома Менеджмент». В разбирательствах последняя пыталась ссылаться на договор займа и перечисления контрагентам ответчика.
Впрочем, с обоснованностью претензий, например, не согласились налоговые органы и представители Росфинмониторинга, а более подробное изучение участников спора выявило связи со скандально известным основателем группы «Новый поток» Дмитрием Мазуровым.
Так, выступая против одобрения требований к «НЕОРУД», Росфинмониторинг указал на признаки использования судебной власти в целях «легализации» владения или распоряжения средствами, происхождение которых не может быть подтверждено.
«Установлены признаки сомнительности операций ООО «НЕОРУД ПОЛИМЕТАЛЛ» («НЕОРУД»), свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем <…>, вследствие чего к данному обществу кредитной организацией в соответствии с правилами внутреннего контроля 2 раза применялись меры отказа в выполнении распоряжений клиента. Установлено участие ООО в операциях, обладающих признаками транзита <…>; операциях, связанных с получением и предоставлением денежных средств по договорам займов, не имеющих экономического смысла <…>», – следует из позиции федеральной службы по финансовому мониторингу. Кроме того, в отношении «Аксиома Менеджмент» было указано, что предприятие имеет 8 завершенных исполнительных производств по неуплате налогов на сумму 90,4 млн рублей с отметкой «Возращено. Невозможно установить местонахождение должника либо имущества».
В итоге свердловский арбитраж поддержал госорганы, подчеркнув, что требования не подлежат удовлетворению, поскольку основаны на мнимой сделке, не имеющей законной цели. «Действительной целью обращения в суд явилось получение внешнего легального основания для перечисления значительной суммы денежных средств в преддверии ликвидации истца и распределения его имущества», – следует из документа.
На текущий момент решение в законную силу не вступило, а данные об апелляции отсутствуют.
Отметим, что в данном случае весьма примечательными могут оказаться бенефициары этих схем. Согласно данным «Контур.Фокус», участниками, например, «Аксиома Менеджмент» сейчас являются некто Алексей Комаров (99,9 %) и ООО «Эос» (0,1%). Ранее же среди владельцев были в 2018 году Семенов Александр Сергеевич. Он же числился ликвидатором ООО «Торговый Дом «ОС», которое через «Марийский НПЗ» связано с группой «Новый поток».
Также в числе бывших владельцев «Аксиома Менеджмент» числится Зубринкин Василий Павлович. Последний, в свою очередь, по информации «Контур.Фокус», указан участником ООО «Тоталойл», связь которого с группой «Новый поток» Мазурова была доказана в суде.
Так, разбирая требования ООО «ТИС» к «Тоталойл» на 12 млрд рублей, суд подчеркнул: «В частности, под видом совершения авансовых платежей осуществлялось перераспределение денежных средств и долговых обязательств внутри группы компаний «Новый поток», в которую, как установили суды, входили заявитель и должник. <…> При этом перечисляемые в качестве авансовых платежей денежные средства не являлись собственными средствами заявителя. Как установлено судами, банковский счет заявителя использовался группой в качестве транзитного; кредитор никогда не располагал достаточными активами для осуществления платежей, <…> денежные средства, которые направлялись на выплаты по договору поставки, зачислялись на банковский счет заявителя со счетов АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» (подконтролен на момент совершения платежей по договору поставки вместе с должником и кредитором Мазурову Д.П.) и должником».
Добавим, что сейчас ПАО «Трансфин-М» пытается истребовать у «Аксиома Менеджмент» судно Polar Rock. Ранее этот танкер оказался в эпицентре крупного скандала. Как сообщал Forbes, VTB Commodities Trading потребовал арестовать 165 000 т вакуумного газойля на борту Polar Rock.
«Мурманский суд отказал ВТБ. Зато трейдера поддержал Высокий суд Лондона <…>. Он постановил заморозить активы «Антипинского НПЗ» (Тюмень, входил в группу «Новый поток») на 225 млн евро. Де-факто это означало заморозку всего экспорта завода, на который направлялось около 80% всех нефтепродуктов», – указывало издание со ссылкой на бывшего топ-менеджера НПЗ.
Не менее интересны и собственники еще одного участника разбирательств. Согласно данным «Контур.Фокус», единственным участником ООО «НЕОРУД» сейчас числится GEOVOLATRON, S.L (Испания). Ранее же среди совладельцев упоминается, например ООО «Боннелит», среди участников которого, помимо кипрской компании, числится Мазуров Петр Алексеевич, которого СМИ называют отцом Дмитрия Мазурова.
Новости по теме: Ливинский Павел Анатольевич: Десятки квартир и украденные миллионы
Добавим, что у испанской компании уже возник финансовый конфликт в связи с участием в ООО. Так, арбитражным судом города Москвы было принято решение о взыскании с GEOVOLATRON, S.L в пользу ООО «ФинИнвестРесурс» 19,4 млн рублей по обязательствам, связанным с долей в ООО «НЕОРУД».
К самому «НЕОРУД» между тем сейчас подан иск о признании фирмы банкротом от АО «Новый Поток». Объем требований на текущий момент не раскрывается.
Напомним, что сам Дмитрий Мазуров обвиняется в особо крупном мошенничестве и растрате. В частности, по версии следствия, речь идет о хищении 29 млн долларов у Сбербанка и растрате 473 млн. Недавно Мосгорсуд продлил до 13 июня срок ареста основателя ГК «Новый поток».
