С 2022 года такие организации стали особенно популярными, так как через них бизнес обходил санкции и осуществлял переводы за границу. Теперь же в их адрес массово направляются запросы от налоговиков: требуют раскрыть бенефициаров, схемы работы и контрагентов.
Рост подозрений неслучаен — объем трансграничных платежей через агентов за два года увеличился на 28%. Некоторые компании, такие как «Финтранзит» и «Глобалпей», упоминаются в схемах с офшорами и фиктивными услугами. Один из примеров: 3 млрд рублей были отправлены из Москвы в Гонконг за несуществующие «консультации».
ФНС подозревает не только уход от налогов, но и отмывание денег, а заодно — возможный политический подтекст. Источники намекают: некоторые посредники работают в интересах лиц, приближённых к власти. В таком случае проверки становятся не только борьбой с серыми схемами, но и инструментом давления на нежелательных бенефициаров.