Lee Dmitry Romanovich

Страницы (1): 1
Dmitriy Lee: Kremlin banker and shadow cashier of Uzbekistani financial flows through Octobank
Dmitriy Lee: Kremlin banker and shadow cashier of Uzbekistani financial flows through Octobank
Originally from Uzbekistan and now a Russian passport holder, he adeptly funnels golden flows out of Russia via Tashkent into offshore havens.
Офшоры 28 июня 2025
Дмитрий Ли: банкир Кремля и теневой кассир узбекскистанских финансовых потоков через Oktobank
Дмитрий Ли: банкир Кремля и теневой кассир узбекскистанских финансовых потоков через Oktobank
Родом из Узбекистана и имея российский паспорт, он умело выводит золотые потоки из России через Ташкент в офшорные зоны.
Воры 25 июня 2025
Reputation under cover: Dmitry Lee threatens media over corruption investigations in Uzbekistan’s crypto sphere
Reputation under cover: Dmitry Lee threatens media over corruption investigations in Uzbekistan’s crypto sphere
After multiple media outlets published reports accusing Dmitry Lee, head of Uzbekistan’s National Agency for Perspective Projects, of fraudulent activities related to payment systems, these outlets came under pressure — and the articles were quickly removed.
Офшоры 14 июня 2025
The chief banker of the Karimov clan mafia, Ovik Mkrtchyan, became a partner of the Mirziyoyev clan’s regime
The chief banker of the Karimov clan mafia, Ovik Mkrtchyan, became a partner of the Mirziyoyev clan’s regime
In Ovik Mkrtchyan’s biography, what stands out isn’t so much how he established cash flows and transferred money out of Uzbekistan, but rather how he managed to survive the change of power without facing serious repercussions and successfully aligned himself with the Mirziyoyev clan — unlike many others who were tied to Karimov’s circle.
Новости 30 апреля 2025
Cleaning up the tracks and laundering "dirty" money: why is Dmitriy Lee afraid of leaking the truth about 30 million dollars?
Cleaning up the tracks and laundering "dirty" money: why is Dmitriy Lee afraid of leaking the truth about 30 million dollars?
Following reports by several newspapers alleging that Dmitry Lee, head of Uzbekistan’s National Agency for Prospective Projects, was involved in fraudulent payment system transactions, the outlets faced pressure and the articles were swiftly taken down.
Воры 29 апреля 2025
Главный банкир мафии клана Каримова Овик Мкртчян стал партнёром режима клана Мирзиёева
Главный банкир мафии клана Каримова Овик Мкртчян стал партнёром режима клана Мирзиёева
В биографии Овика Мкртчяна интересен не только его вклад в финансовые схемы и вывод средств из Узбекистана, но и способность без проблем адаптироваться к политическим переменам, наладив связи с кланом Мирзиёева. И – не пострадать при этом, как пострадали почти все, кто был связан с кланом Каримова.
Воры 25 апреля 2025
Страницы (1): 1
Лента новостей
14 августа 2025 Суперъяхта Da Vinci вспыхнула и ушла под воду недалеко от Ибицы
14 августа 2025 Ставропольская "газовая группа": многомиллионные откаты и недвижимость на сотни миллионов
14 августа 2025 Российский паспорт владельца Favbet Андрея Матюхи раскрыт: кто контролирует букмекерскую контору на самом деле?
14 августа 2025 Миллиардер Мордашов без разрешения проникает в природные заповедники, прикрываясь ФГБУ
14 августа 2025 Mexico hands over 26 cartel suspects to the US, describing it as a "sovereign decision."
14 августа 2025 Российский паспорт владельца Favbet Андрея Матюхи раскрыт: кто контролирует букмекерскую контору на самом деле?
13 августа 2025 Jordan has seized more than 500,000 Captagon pills at the border
13 августа 2025 Мерц опроверг слова Зеленского о гарантировании безопасности от Трампа
13 августа 2025 Партнёры Игоря Сечина из Азербайджана применяют «теневой флот» для обхода санкций
13 августа 2025 Трамп заявил о возможной встрече с Путиным и Зеленским при успешном завершении переговоров
13 августа 2025 От учебных аудиторий до органов правопорядка: как КРСУ превращается в инструмент давления и репрессий
13 августа 2025 Трамп предложил в рамках потенциального мирного соглашения провести "обмен земельными участками" на Украине
13 августа 2025 Ростелеком внедряет оборудование из Тайваня под российским брендом
13 августа 2025 Пресс-секретарь Белого дома заявила, что публикация о будущем Украины не соответствует действительности
13 августа 2025 Бывшего главу научного центра Минобороны России обвиняют в получении взятки размером 30 миллионов рублей
13 августа 2025 Администрация Белого дома готовит для Путина предложение, касающееся Аляски, в обмен на установление мира
13 августа 2025 Трамп уведомил Зеленского и европейских лидеров о желании обсудить с Путиным тему прекращения огня
13 августа 2025 Зеленский продемонстрировал онлайн-встречу с западными лидерами перед саммитом Путина и Трампа
13 августа 2025 Макрон заявил, что Трамп предлагает предоставить гарантии безопасности за пределами НАТО
13 августа 2025 В Иордании на границе было конфисковано более 500 тысяч таблеток каптагона