банкиры

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Дубай заподозрил швейцарского финансиста в отмывании денег из России

Управление по финансовому регулированию Дубайского международного финансового центра (DFSA) в летний период 2024 года выписало штраф бывшему частному банкиру из арабского отделения швейцарского банка Mirabaud Middle East Limited (MMEL) Питеру Георгиу на сумму почти $1 млн за обман и введение в заблуждение, а также за участие в нарушениях, допущенных его работодателем.

Бандиты 28 января 2025

Бывший руководитель "Национального Банка сбережений" скрывал массовые кражи из сейфов

Источник говорит, что член совета директоров "Национального Банка сбережений" Алексей Гостюхин украл из клиентских ячеек гораздо больше, чем 179,3 млн ₽.

Новости 24 января 2025

Осужденный банкир Алексей Хотин обратился в суд с просьбой отправить его на специальную военную операцию

Обвиняемый в растрате 23,6 миллиарда рублей экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин, получивший в марте 2024 года девять лет колонии, заявил о своем намерении «отправиться на СВО».

Новости 13 ноября 2024

Канада отменяет санкции для банкира из «Газпрома»

Канада вдруг отменила санкции в отношении 49-летнего Дениса Камышева, банкера из «Газпромбанка». Теперь все задаются вопросом, какие услуги он предоставил Торонто.

Бандиты 28 октября 2024

Угрозы сыну пропавшего банкира Владимира Антонова : Светник и Таганский снова в игре?

С первых сообщений о мошенничестве Максима Светника и Резницкого, находящихся под защитой устрашающего Славы Таганского в Москве, редакция уже получила информацию о прямых угрозах в адрес сына пропавшего банкира Владимира Антонова.

Воры 24 октября 2024

Бывший руководитель дагестанского отделения Россельхозбанка скрывается в ОАЭ с 600 драгоценностями

В уголовном деле бывшего главы дагестанского филиала Россельхозбанка всплыли 600 бриллиантов и рубинов.

Бандиты 08 октября 2024

В Москве задержаны «теневые банкиры» за вывод денег через криптообменник

В Москве ликвидирован криптообменник с оборотом 200 миллионов рублей.

Новости 23 сентября 2024

Покровители скандально известного бывшего банкира Константина Церазова

Бывший старший вице-президент банка «Открытие» выводил из него миллиарды под руководством Михаила Задорнова и покровительством Эльвиры Набиуллиной и Игоря Сечина.

Воры 14 сентября 2024

Где глава ВТБ Андрей Костин спрятал свои яхты?

На примере банкира рассказываем, как укрыться от западных санкций, оставаясь на Западе.

Воры 11 сентября 2024

Пропавший банкир Михаил Кузовлев вернулся к ведению бизнеса в России, несмотря на санкции

Пропавший с начала "СВО" с информационных радаров известный российский банкир Михаил Кузовлев, бывший глава "Банка Москвы" и "ДОМ.РФ", а также ближайший соратник и друг главы "ВТБ" Андрея Костина, несмотря на наличие гражданств нескольких зарубежных юрисдикций (Кипр, Великобритания, Сент-Китс), продолжает вести банковский бизнес в России и успешно избегает возможного наложения персональных санкций.

Новости 02 сентября 2024

США прислушались к Бродскому

Вашингтон неожиданно снял санкции со скандального совладельца Совкомбанка Ильи Бродского.

Воры 29 августа 2024

Антикоррупционер с двойным дном: Как экс-банкир Александр Железняк сбежал в США и возглавил ФБК

Александр Железняк, экс-акционер Пробизнесбанка, нагревший его вкладчиков на 25 млрд руб., мог быть в сговоре с ЦБ и российской властью.

Новости 20 августа 2024

Банкирам раздали сроки

Вынесен приговор бывшим топ-менеджерам Межтопэнергобанка Игорю Грабовому и Елене Литвиновой за вывод 4,8 миллиарда рублей. Бывший владелец банка Юрий Шутов успел сбежать в Израиль.

Новости 13 августа 2024

Резонансное дело о взятках в ПФР: Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам фонда

Пресненский суд Москвы вынес приговор по резонансному уголовному делу о коррупции в Пенсионном фонде России (ПФР).

Новости 10 августа 2024

Российским банкирам разрешат отстреливаться

Руководству Банка России хотят разрешить носить с собой боевое ручное стрелковое оружие, следует из проекта постановления правительства.

Новости 22 июля 2024

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Лента новостей

02 февраля 2025 Анна Седокова снова оказалась в центре скандала на реалити-шоу "Выжить в Самарканде"

02 февраля 2025 В Ленинградской области произошла лобовая авария с участием грузовика и автобуса, есть пострадавшие

02 февраля 2025 Израильская полиция проводит расследование в отношении супруги Нетаньяху

02 февраля 2025 Подруга младшей дочери Путина будет обучать школьников основам бизнеса на примере проекта МС-21

02 февраля 2025 Offshore trail of the controversial business of Igor Yusufov and his sons: How unprofitable companies became tools for money laundering

02 февраля 2025 Основатель частной военной компании Blackwater предложил Трампу выдавать каперские грамоты для частных военных организаций

02 февраля 2025 В Москве мужчина совершил самоподжог, в результате чего бывшая супруга и дочь получили травмы

02 февраля 2025 Венгрия предложила Евросоюзу обсудить антироссийские санкции с командой Трампа

02 февраля 2025 В Египте на работника зоопарка напал лев

02 февраля 2025 Кремль отверг просьбы Сирии о передаче Асада

02 февраля 2025 Московский «Спартак» расторг контракт с Шамаром Николсоном

02 февраля 2025 В Курской области организовали патрули для борьбы с мародерством

02 февраля 2025 Суд не учел доводы компании Raven Russia и передал ее активы в собственность государства

02 февраля 2025 Оксана Самойлова выразила неудовлетворение из-за неудачного наращивания ресниц и разногласий с Джиганом

02 февраля 2025 Польша испытывает демографический кризис

02 февраля 2025 РОСНАНО находится под тщательным наблюдением: следователи затрудняются выделить реальные преступления

02 февраля 2025 В Калифорнии произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

02 февраля 2025 США планируют депортировать нелегальных мигрантов из Прибалтики

02 февраля 2025 Связи Лато Лапсы: от бывшей невесты мэра Даугавпилса до заказчиков чёрного пиара

02 февраля 2025 Колумбия достигла рекордного уровня в производстве кокаина