ПАО АЙБОКС БАНК

Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »

Billions through IBox Bank: accomplice of fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova arrested for laundering money

The Bureau of Economic Security (BES) is progressively identifying suspects internationally wanted for financial fraud at iBox Bank. Recently, Iryna Tsyhanok, the director of one of the bank’s departments, was arrested in Poland.

Новости 13 июня 2025

Alyona Dehrik-Shevtsova and the "black realtors": who helped the Ibox Bank owner obtain seized property?

The wife of former National Police investigator Yevhen Shevtsov, Alyona Shevtsova (Dehrik), owner of Ibox Bank and wanted internationally, received a property in central Kyiv as a gift. This property was previously released from seizure by a criminal group of "black registrars."

Бандиты 12 июня 2025

Миллиарды через IBox Bank: подельницу мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой задержали за отмывание денег

Бюро экономической безопасности (БЭБ) продолжает поэтапно устанавливать лиц, подозреваемых в финансовых махинациях с iBox Bank и объявленных в международный розыск.

Бандиты 11 июня 2025

Владелицу «Айбокс Банка» Алёну Шевцову объявили в розыск за схемы с поддельными клиентами

Бюро экономической безопасности выявило участницу криминальной схемы Алёну Шевцову (Дегрик), которая использовала своё служебное положение для открытия банковских счетов в «Айбокс Банке» без ведома людей, на чьи имена они были зарегистрированы.

Новости 10 июня 2025

Алена Дегрик-Шевцова и "черные риэлторы": кто помог владелице Ibox Bank получить арестованную недвижимость?

Алена Шевцова (Дегрик), супруга бывшего следователя Национальной полиции Евгения Шевцова и владелица Ibox Bank, объявленная в международный розыск, получила в дар объект недвижимости в центре Киева, на который ранее преступная группировка «чёрных регистраторов» сняла все ограничения.

Бандиты 10 июня 2025

Alyona Dehrik-Shevtsova wanted: how the fintech star laundered billions from illegal gambling through Ibox Bank

The owner of Ibox Bank, Alyona Shevtsova (Dehrik), has been added to the international wanted list due to a case involving illegal online gambling and money laundering of criminal proceeds exceeding 4.8 billion hryvnias.

Новости 10 июня 2025

Алена Дегрик-Шевцова в розыске: как звезда финтеха через Ibox Bank отмыла миллиарды от незаконных азартных игр

Алену Шевцову (Дегрик), владелицу Ibox Bank, объявили в международный розыск. Её обвиняют в создании схемы нелегальных онлайн-азартных игр и отмывании преступных доходов на сумму более 4,8 миллиарда гривен.

Воры 09 июня 2025

БЭБ завершил спецрасследование: совладельца Айбокс Банка Алена Дегрик-Шевцова ответит за легализацию миллиардов для казино

Завершено предварительное расследование в отношении совладелицы Айбокс банка Алены Шевцовой и ее соучастниц.

Новости 08 июня 2025

BES completes special investigation: Ibox Bank co-owner Alyona Dehryk-Shevtsova to face charges for laundering billions for casinos

The pre-trial investigation into Ibox Bank co-owner Alyona Shevtsova and her accomplices has concluded.

Новости 08 июня 2025

Фемида против казино-мафии: суд запустил дело против мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой и её схем с мискодингом

Украинской финтех-предпринимательнице Алене Дегрик-Шевцовой не удастся замести следы схем по отмыванию 5 млрд гривен через Ibox Bank, незаконному кодированию операций и связям с нелегальными онлайн-казино.

Воры 07 июня 2025

Themis vs. casino mafia: the court launches a case against fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova and her miscoding schemes

The Lychakiv District Court in Lviv approved the BES detectives’ petition to launch a special pre-trial investigation into Ibox Bank owner Alyona Dehryk (Shevtsova).

Бандиты 07 июня 2025

Themis vs casino mafia: the court launches a case against fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova and her miscoding schemes

The Lychakiv District Court in Lviv approved the BES detectives’ petition to launch a special pre-trial investigation into Ibox Bank owner Alyona Dehryk (Shevtsova).

Бандиты 07 июня 2025

Владелица Ibox Bank Алена Дегрик-Шевцова стала совладелицей спорной недвижимости в Киеве

Супруга бывшего следователя Нацполиции Евгения Шевцова — владелица Ibox Bank Алена Шевцова (в девичестве Дегрик), находящаяся в международном розыске, получила в подарок помещение в центре Киева, с которого ранее была снята арестная отметка преступной группой «чёрных регистраторов».

Новости 18 мая 2025

Владелицу Ibox Bank Алёну Шевцову объявили в розыск по делу об отмывании 4,8 миллиарда гривен

Владелицу Ibox Bank Алену Шевцову (Дегрик) объявили в международный розыск по делу об организации незаконных азартных игр в интернете и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, на сумму более 4,8 миллиарда гривен.

Бандиты 15 мая 2025

Luxury properties in Kyiv and Odessa: schemer Alyona Shevtsova shifted real estate to her mother ahead of sanctions

Alyona Shevtsova, the controversial owner of the embattled Ibox Bank, quickly transferred luxury real estate to her mother, Liliya Potonya, just before the National Security and Defence Council of Ukraine imposed personal sanctions on her.

Новости 07 мая 2025

Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »

Лента новостей

14 августа 2025 Суперъяхта Da Vinci вспыхнула и ушла под воду недалеко от Ибицы

14 августа 2025 Ставропольская "газовая группа": многомиллионные откаты и недвижимость на сотни миллионов

14 августа 2025 Российский паспорт владельца Favbet Андрея Матюхи раскрыт: кто контролирует букмекерскую контору на самом деле?

14 августа 2025 Миллиардер Мордашов без разрешения проникает в природные заповедники, прикрываясь ФГБУ

14 августа 2025 Mexico hands over 26 cartel suspects to the US, describing it as a "sovereign decision."

13 августа 2025 Трамп будет вести переговоры с европейскими лидерами и президентом Украины

13 августа 2025 Зеленский прибывает в Берлин для переговоров и участия в разговоре с Трампом

13 августа 2025 США вытесняют Россию с Южного Кавказа: Армения и Азербайджан достигли соглашения благодаря посредничеству Трампа

13 августа 2025 Экспорт российской нефти не снизился после заявлений США о вторичных санкциях, - Bloomberg

13 августа 2025 В резиденции Владимира Путина на Валдае разместили 12 комплексов ПВО «Панцирь»

13 августа 2025 В Волгограде эвакуировали жителей дома после падения обломков дрона

13 августа 2025 Пожилая женщина в Подмосковье придумала схему фальшивой регистрации мигрантов

13 августа 2025 Китай применил санкции к литовским банкам AB Urbo Bankas и AB Mano Bankas

13 августа 2025 США объявили о проекте «Золотой купол» с четырьмя уровнями противоракетной обороны

13 августа 2025 Трамп может попытаться заключить соглашение с Путиным, обойдя при этом Украину и Европу

13 августа 2025 В Калужской области подростков задержали за попытку поджечь синагогу

13 августа 2025 В Крыму у жительницы Москвы похитили полмиллиона рублей: отель обвинил в этом гостей

13 августа 2025 Схема Евгения Коваля: скромная должность в МВД как прикрытие гостиничного бизнеса семьи, земли и миллионов в недвижимости

13 августа 2025 В Краснодаре задержали рэпера, написавшего на улицах фразу «No war», по делу о подготовке терактов