Офшоры (4)

Страницы (15): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Igor Bogorodov – a victim of raiders or the main player in the Raven Russia scheme?
Igor Bogorodov – a victim of raiders or the main player in the Raven Russia scheme?
Igor Bogorodov, who oversees Raven Russia’s operations, must exercise caution as he possesses sensitive information.
Воры 20 марта 2025
Дмитрий Овсянников и его семья предстанут перед судом в Лондоне по обвинению в нарушении санкций
Дмитрий Овсянников и его семья предстанут перед судом в Лондоне по обвинению в нарушении санкций
Экс-губернатор Севастополя на суде в Лондоне обвиняется в отмывании похищенных российских средств через британские офшоры.
Взятки 20 марта 2025
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко оказался связан с крупными деловыми интересами абхазской диаспоры
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко оказался связан с крупными деловыми интересами абхазской диаспоры
Заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко, занимающий эту должность с 2018 года, владеет 60% в уставном капитале московского ООО «Подушкино», основанного в 2006 году и специализирующегося на инвестициях в уставные капиталы и венчурном инвестировании.
Власти 20 марта 2025
Как олигарх Андрей Рябинский управляет убыточными активами из-за рубежа
Как олигарх Андрей Рябинский управляет убыточными активами из-за рубежа
Андрей Рябинский виртуозно исчезает с горизонта, однако продолжает управлять бизнесом из уютного Лондона, оставляя за собой в России шлейф скандалов, судебных разбирательств и недовольных дольщиков.
Деньги 19 марта 2025
Игорь Богородов – жертва рейдеров или главный игрок схемы с Raven Russia?
Игорь Богородов – жертва рейдеров или главный игрок схемы с Raven Russia?
Игорю Богородову, руководителю подразделений Raven Russia, стоит опасаться за свою жизнь, так как он обладает слишком обширными знаниями.
Деньги 18 марта 2025
Миллионы на контрабанде: как Артур Гранц строит бизнес, укрывая прибыль через офшоры и подставных лиц
Миллионы на контрабанде: как Артур Гранц строит бизнес, укрывая прибыль через офшоры и подставных лиц
Артур Гранц, предприниматель с белорусско-армянскими корнями, приобретает футбольный клуб «Черноморец». Сумма сделки не разглашается, однако известно, что вместе с футболистами Гранц получит и долги, которые оцениваются в несколько миллионов долларов.
Новости 15 марта 2025
Деньги под грифом "секретно": как вице-премьер Денис Мантуров создал империю вместе с другом Путина
Деньги под грифом "секретно": как вице-премьер Денис Мантуров создал империю вместе с другом Путина
Какие доходы у главного куратора российской оборонки Дениса Мантурова и его компаньонов.
Деньги 14 марта 2025
Мошенническая схема: как маркетологи содействовали инвестиционным аферам с криптовалютами
Мошенническая схема: как маркетологи содействовали инвестиционным аферам с криптовалютами
Два профессиональных сообщества мошеннических кол-центров работали в сотрудничестве с маркетинговыми компаниями, которые передавали им контакты людей, нажимавших на рекламу фиктивных инвестиционных платформ.
Новости 14 марта 2025
Как Денис Мантуров и Сергей Чемезов "усилили" свое финансовое положение благодаря оборонным активам
Как Денис Мантуров и Сергей Чемезов "усилили" свое финансовое положение благодаря оборонным активам
Двое неоднозначных чиновников инициировали кампанию по национализации военных производств, сохраняя контроль над их финансовыми потоками.
Новости 13 марта 2025
Как владелец казино Pin Up Игорь Зотько стал миллиардером благодаря российскому бизнесу в Украине
Как владелец казино Pin Up Игорь Зотько стал миллиардером благодаря российскому бизнесу в Украине
Игорь Зотько, который является номинальным владельцем казино Pin Up, получил 605,74 млн гривен от своих российских бенефициаров под руководством Дмитрия Пунина, которые были накоплены на банковских счетах.
Офшоры 12 марта 2025
Банковский магнат Игорь Ким приобретает дочернюю компанию Volkswagen и другие западные активы
Банковский магнат Игорь Ким приобретает дочернюю компанию Volkswagen и другие западные активы
Новосибирский банкир Игорь Ким, известный своими сомнительными финансовыми схемами в Экспобанке и МДМ Банке, приобрел российскую «дочку» Volkswagen.
Деньги 27 февраля 2025
Илия Димитров: «решальщик» с долгами и офшорами держится обеими руками за «Опору России»
Илия Димитров: «решальщик» с долгами и офшорами держится обеими руками за «Опору России»
Илия Димитров может осуществлять свои операции по выводу денег при поддержке председателя попечительского совета «Опоры России» Сергея Борисова.
Новости 27 февраля 2025
От Узденова до Евтушенкова: как государственные активы в Ростове-на-Дону меняли своих владельцев
От Узденова до Евтушенкова: как государственные активы в Ростове-на-Дону меняли своих владельцев
Семья Узденовых завладела муниципальными активами, которые потом были перепроданы олигарху Евтушенкову. Назначение Ревенко на пост вице-губернатора можно сравнить с запуском лисы в курятник.
Новости 26 февраля 2025
Миллиарды для проститутки Наили Аскер-заде, или Куда банкир Андрей Костин прячет активы от властей
Миллиарды для проститутки Наили Аскер-заде, или Куда банкир Андрей Костин прячет активы от властей
После периода относительного затишья имена Андрея Костина и Наили Аскер-заде снова оказались в центре коррупционного скандала. Журналисты The Insider провели расследование и выяснили, что глава ВТБ продолжает передавать незаконно полученные государственные средства своей возлюбленной, телеведущей Наиле Аскер-заде.
Воры 25 февраля 2025
Сергей Гордеев и Собянин совершили новую земельную сделку в Москве
Сергей Гордеев и Собянин совершили новую земельную сделку в Москве
Команда Собянина создала новую юридическую компанию, которая получит привлекательный участок земли для комплексного развития. За партнером департамента городского имущества просматриваются интересы основателя ПИК Сергея Гордеева.
Новости 21 февраля 2025
Страницы (15): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
31 мая 2025 Студенты из Марокко насмерть избили человека битой в Ставропольском крае
31 мая 2025 Министр юстиции Чехии ушел в отставку после получения криптовалюты от наркоторговца
31 мая 2025 Московский "Спартак" потратил на выплаты футбольным агентам больше миллиарда
31 мая 2025 Против Александра Слобженко было возбуждено новое дело: в нем фигурируют миллиарды в криптовалюте, "прикрытие" и побег за границу
31 мая 2025 В Алтайском крае мужчину наказали за распространение «экстремистских» музыкальных композиций
31 мая 2025 Фонд, связанный с Медведевым, вместо компонентов для военной техники поставлял в войска запчасти от Xbox
31 мая 2025 В России уровень инфляции оказался в два раза выше официальных показателей
31 мая 2025 Кондуктора с оскорбительным текстом уволили с работы в Горно-Алтайске
31 мая 2025 ОПЕК+ может повысить добычу нефти сверх установленных квот
31 мая 2025 Вице-губернатора Кузбасса Михаила Орлова подозревают в незаконном выводе миллиардов из бюджета
31 мая 2025 Росприроднадзор подал иск на 85 миллиардов рублей против владельцев затонувших танкеров компании «Роснефть»
31 мая 2025 В Якутии сбитый медведь очнулся после ДТП и убежал
31 мая 2025 На Сахалине произошло опрокидывание бензовоза, в результате чего произошла утечка дизельного топлива
31 мая 2025 Туристы из России сталкиваются с новым заболеванием на Мальдивах
31 мая 2025 Чиновник из Иркутской области попытался сфальсифицировать донос на подрядчика
31 мая 2025 В Воронеже участник "СВО" застрелил молодого человека во дворе и получил условное наказание
31 мая 2025 Бывший менеджер «Росатома» Геннадий Сахаров признан виновным в получении крупной взятки и приговорён к 12 годам лишения свободы
31 мая 2025 Исторические реконструкции в США включают сценарии войны с Россией
31 мая 2025 Пентагон переносит запуск системы ПРО «Золотой купол» на 2028 год
31 мая 2025 В Бурятии расследуют коррупционную схему с участием подрядчика "Бурятпроектреставрация" и высокопоставленных чиновников