финансовые махинации (8)

Страницы (15): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »

Российский блогер заработал сотни миллионов на незаконных лотереях

На Сахалине организатор незаконной лотереи стал фигурантом уголовного дела, заработав сотни миллионов рублей.

Новости 24 сентября 2023

Что пытается скрыть за заказным позитивом фигурант уголовных дел Олег Белай?

Некоторое время настоящей звездой информационного рынка стал основатель и глава инвестиционной компании ТРИНФИКО Олег Белай. Правда, информация о нем диаметрально противоположна – одни материалы повествуют о том, что Белай является обыкновенным мошенником, пусть и крупного полета, другие же утверждают, что он – выдающийся финансист, а ТРИНФИКО под его управлением достигла небывалых высот.

Новости 13 сентября 2023

"Золотые яйца" Грефа приведут к Мамаевым: в "Синявинской" нашли яичный "схематоз"?

Через принадлежащую "Сбербанку" птицефабрику "Синявинскую" могли выводится миллионы рублей по заказам от ФМБА. Не "последнюю скрипку" играли Мамаевы?

Новости 13 сентября 2023

Экс-«серый кардинал» Минюста Андрей Чумаков

Бывший работник прокуратуры РФ и Минюста Андрей Чумаков, засветившийся с тайным проживанием в служебной квартире площадью 106 кв. м, пропал из поля зрения СМИ.

Новости 13 сентября 2023

Крупный чиновник участвует в голубых вечеринках в образе Сюзанны

Что общего между Сергеем Иванниковым - арбитражником из СРО "Сириус", завсегдатаем гей-клубов и закрытых тусовок и не традиционным банкстером госбанков Александром Ивановым по кличке "Сюзанна"?

Деньги 12 сентября 2023

Очередной скандал с инфоцыганами

Московский суд арестовал одного из руководителей действовавшей на территории столицы, Петербурга, Сочи и Краснодара пирамиды «Благополучие».

Новости 12 сентября 2023

Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать

Одного из руководителя инвестиционного фонда «Благополучие», Виталия Соколовского, задержали в Москве по подозрению в нескольких эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенного группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК).

Деньги 12 сентября 2023

Экс-глава красноярского Минтранса сел за приемку невыполненных работ по проектированию метро от треста Олега Митволя

Константин Димитров за 742 млн руб. уехал на 3 года

Новости 11 сентября 2023

Чиновников хотят поставить «на счетчик» на 740 млн рублей

Как выяснили СМИ, пока неудавшийся строитель метро Олег Митволь прямо из-под домашнего ареста преследует Елену Магомедселимову, которая по фальшивой доверенности сняла с его счетов в Дубае $1,5 млн, оставшиеся на свободе работники Треста инженерно-строительных изысканий решили получить 742 млн рублей с бывшего руководства Красноярского края — министра транспорта Константина Димитрова, главы правительства Юрия Лапшина и директора краевого транспортного управления Константина Мандрова.

Новости 07 сентября 2023

Николая Тарана и Елену Казымову следователи ждут на Родине

Скандальные бенефициары разворованного "Автовазбанка" могут быть экстрадированы в РФ.

Деньги 07 сентября 2023

Стало известно, что хозяин «Евроинвеста» пытается продать некоторые активы и вывести деньги в офшоры: информация из окружения бизнесмена

Деньги 06 сентября 2023

По пути Роскосмоса: Скаржевская помогает Обносову выводить деньги из КТРВ?

Оправданная фигурант уголовного дела о многомиллионном хищении помогает Борису Обносову выводить деньги из КТРВ?

Новости 05 сентября 2023

Мошенник Антон Лепиксон раздел доверчивых крипто-инвесторов под видом «швейцарского банкира»

Источник издания рассказал о крупной крипто-афере с разводом известного предсказателя курса биткойна, застройщика и трёх площадок-обменников, специализирующихся на цифровых деньгах.

Новости 03 сентября 2023

Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой «отмыл» подпольным онлайн-казино почти 5 млрд гривен

Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Через год после начала полномасштабного конфликта злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд гривен. По данным источников среди правоохранителей, речь идет об «IBOX BANK».

Новости 02 сентября 2023

Обвиняемую в налоговых махинациях Валерию Чекалину и ее супруга Артема забросали судебными исками партнеры по бизнесу

На днях к их фирме «Би фит», распространяющей косметику Letique, через Арбитраж предъявили претензию более чем на 22 миллиона рублей.

Деньги 01 сентября 2023

Страницы (15): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »

Лента новостей

07 марта 2025 Тайная система перераспределения отходов: каким образом "Хартия" и "Грин Лайн" нарушают экологические нормы

07 марта 2025 Алкоголь, офшоры и преступность: братья Задорины борются за "Ароматный мир"

07 марта 2025 НПО «Алмаз» оказалось вовлечено в судебное разбирательство с Министерством обороны на сумму 110 миллионов рублей

07 марта 2025 Трамп сообщил о достижении прогресса в переговорах с Украиной и Россией

07 марта 2025 Коррупционные связи в Орловской области: в регионе вокруг губернатора Клычкова объединились коммунисты и единороссы

07 марта 2025 Президент Польши Дуда уверен в том, что Россия может согласиться на ввод миротворцев ООН в Украину

07 марта 2025 Соединенные Штаты призывают Зеленского освободить от должности ряд чиновников и заключить соглашение о прекращении огня с Россией

07 марта 2025 Президент Южной Осетии Алан Гаглоев был госпитализирован с подозрением на сердечный приступ

07 марта 2025 Бывшему министру Архипову изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест

07 марта 2025 Арбитраж признал правоту "Транснефти" в споре с "Роснефтью" на 4,8 миллиарда рублей

07 марта 2025 Коррупционная схема в Орловской области: каким образом губернатор Клычков помогает своим коллегам

07 марта 2025 Тайвань изучает опыт Украины для разработки стратегии действий в случае военного конфликта с Китаем

07 марта 2025 Криптовалютная платформа ABCEX временно приостановила вывод средств, ссылаясь на DDoS-атаку как причину

07 марта 2025 Французская компания в условиях украинского кризиса обошла Starlink

07 марта 2025 Россия использует пытки и манипуляции, чтобы представить украинских военнопленных как «террористов»

07 марта 2025 Трамп заявил о намерении обнародовать отчет о нападении на него на следующей неделе

07 марта 2025 Бывший руководитель МВД Башкортостана Роман Деев имеет бизнес и недвижимость в Чехии

07 марта 2025 Контроль над медиарынком Приморья переходит из рук в руки: Кожемяко усиливает влияние с помощью доверенных лиц

07 марта 2025 Конфликт с «Фонбет»: угрозы и давление на игрока вызывают сомнения в законности действий компании

07 марта 2025 Офшоры, связи с властью и фиктивные проекты: кто покрывает мошеннические схемы компании «Кронунг» Филиппа Шраге и Игнатия Найды