финансовые махинации (3)

Страницы (15): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Гражданин Эстонии отмывал деньги через векселя Сбербанка

Нанесенный ущерб - 119 миллионов рублей.

Тюрьмы 11 марта 2024

Самый богатый депутат Госдумы Григорий Аникеев выводит все деньги, зарабатываемые в России в Дубай и Европу

Такой вот «патриотизм». Что еще известно о самом богатом лжепатриоте страны?

Новости 05 марта 2024

«Коррупционные деньги надо было куда-то парковать»

Исчез главный свидетель по делу «Ландромата»- крупнейшего отмывочного канала.

Деньги 04 марта 2024

Бывшие владельцы банка «Траст» идут под суд за растрату 14,6 миллиарда рублей

На заочной скамье подсудимых Николай Фетисов и Сергей Беляев.

Новости 01 марта 2024

Басманный суд Москвы продлил арест замглавы «Роскосмоса» Олега Фролова до 19 мая

Он обвиняется в масштабных хищениях.

Новости 29 февраля 2024

В Германии раскрыта преступная сеть беглого российского банкира Ильи Клигмана по отмыванию денег

20 февраля 2024 года проĸуратура Берлина объявила о расĸрытии российсĸо-евразийсĸой сети Клигмана по отмыванию денег. Речь идет о десятĸах миллионов евро. Обысĸи прошли в Германии, Латвии и на Мальте. В деле 11 обвиняемых, один из них был успешно арестован.

Деньги 26 февраля 2024

Трамп показал Костину "Открытие"

Арест в США бывшего совладельца банка "ФК Открытие" Вадима Беляева, и возможные связи с Дональдом Трампом может стоить кресла, а, возможно, и свободы главе правления ВТБ Андрею Костину.

Власти 26 февраля 2024

Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов: сладкая парочка мойщиков грязного кеша через АТФБанк

Коррупционное состояние семейства Ахметжана Есимова и Галимжана Есенова составляет более двух с половиной миллиардов долларов.

Деньги 09 февраля 2024

Director of NAPP of Uzbekistan Dmitry Lee seeks to cover up the truth and threatens journalists for investigating his criminal activities

After a number of newspapers published several materials that reported that the head of the National Agency for Prospective Projects of the Republic of Uzbekistan, Dmitry Lee, was suspected of fraudulent transactions related to payment systems, these publications began to have problems, and the materials were promptly removed.

Новости 09 февраля 2024

«1 миллион потратили на ОРМ, 2 миллиона - на уголовное дело»

Как банк "БКФ" поставил на поток возбуждение заказных дел.

Деньги 05 февраля 2024

Мародера Палатного скоро закроют? Кошелек мэра Кличко запустил истеричную пиар-компанию

Артур Палатный даже и не пытается скрыть, что именно он является заказчиком очередного вброса о «преследовании окружения Кличко», прямо выставляясь чуть ли не столпом команды мэра, мол, именно потому ему грозит посадка.

Власти 01 февраля 2024

Почему создательницу "Марафона желаний" Елену Блиновскую заключили под стражу, и какие условия ожидают ее в СИЗО?

Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения блогеру Елене Блиновской, отправив ее в СИЗО.

Новости 24 января 2024

"Сатком" и налоговые проблемы: финансовые махинации в строительстве

Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, вынесенное в рамках спора АО «Промэкскавация» (в настоящее время – АО «Сатком») с ИФНС России по Тюмени №3.

Новости 24 января 2024

Игоря Шувалова из ВЭБ подозревают в финансовых махинациях и отмывании взяток с использованием группы Тройка Диалог

Родил дочь с интеллектом огурца, записал на неё лодонскую фирму и виллу в Дубае. У себя дома на острове Палм-Джумейра Шуваловы жили даже в год ковидных запретов на полёты.

Взятки 24 января 2024

Миллиардерша с тряпкой: как Блиновской придется привыкнуть к самообслуживанию в тюремной камере

Дерзость, наплевательство на закон и самонадеянность миллиардерши Елены Блиновской довели её до камеры в СИЗО. Замоскворецкий суд арестовал инфоцыганку на три месяца. Лайф выяснил, где и в каких условиях она будет сидеть.

Новости 23 января 2024

Страницы (15): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей

09 мая 2025 Бывший руководитель фонда жилищного строительства в Красноярске был приговорён к пяти годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями

09 мая 2025 Джордж Симион потребовал компенсацию за Patriot для Украины

09 мая 2025 Великобритания нанесла удар по теневому флоту России: сотни танкеров попали под санкции

09 мая 2025 Брат Башара Асада заключил противоречивый контракт с футбольной федерацией Сирии

09 мая 2025 Родители в Москве были оштрафованы на 100 тысяч рублей за использование самокатов с детьми

09 мая 2025 Компания Ripple использовала пост Трампа в социальных сетях для продвижения криптовалюты XRP

08 мая 2025 Казахстан продолжит превышать квоты ОПЕК+ по добыче нефти

08 мая 2025 Буря едва не разрушила поселок в Оренбургской области

08 мая 2025 Бывший директор «Фабрики оренбургских платков» был арестован по обвинению в мошенничестве на сотни миллионов рублей

08 мая 2025 Конфликт между Индией и Пакистаном усиливается: в индийском Кашмире слышны взрывы

08 мая 2025 На рейсе Сочи—Питер женщину пришлось силой вывести из самолета из-за отказа оплатить

08 мая 2025 Автомобиль подорвался на мине в Курской области: имеются жертвы

08 мая 2025 Памятник в Россошках не успели завершить в установленный срок: в Волгограде всплыла очередная махинация

08 мая 2025 В двух российских аэропортах введены временные ограничения на полёты

08 мая 2025 Мордашов, Дуров, Ротенберг: кто занял лидирующие позиции в списке самых богатых выходцев с Северо-Запада России по версии Forbes

08 мая 2025 Россия должна вернуть всю территорию Украины или столкнется с санкциями, - Дональд Трамп

08 мая 2025 Германия временно перестала рассматривать партию АдГ как экстремистскую

08 мая 2025 Билл Гейтс раскритиковал Илона Маска за сокращение помощи иностранным бедным странам

08 мая 2025 Новый Папа Лев XIV заявил, что намерен продолжить реформы Франциска