Схемы (2)

Страницы (11): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Находящаяся в СИЗО Битмама раскрыла подробности криптовалютной схемы «перестановок»
Находящаяся в СИЗО Битмама раскрыла подробности криптовалютной схемы «перестановок»
Находящаяся в СИЗО Валерия Федякина, известная как Битмама, поделилась деталями схемы, которая позволяла ей зарабатывать миллионы долларов.
Новости 22 февраля 2024
В Болгарии раскрыта новая крупная схема по продаже гражданства
В Болгарии раскрыта новая крупная схема по продаже гражданства
Болгарское контрразведывательное агентство SANS обвиняется в том, что оно не смогло предотвратить незаконную схему, позволяющую россиянам получать болгарское – и, следовательно, гражданство ЕС – с помощью фальшивых документов.
Новости 19 февраля 2024
Скрывая преступления: Директор НАПП Узбекистана Дмитрий Ли подавляет свободу слова и угрожает журналистам за расследование его мошенничества
Скрывая преступления: Директор НАПП Узбекистана Дмитрий Ли подавляет свободу слова и угрожает журналистам за расследование его мошенничества
После того, как в ряде изданий были размещены несколько материалов, которые рассказывали о том, что глава Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан Дмитрий Ли подозревается в мошеннических операциях, связанных с платежными системами, у этих изданий стали возникать проблемы, а материалы были оперативно сняты.
Новости 08 февраля 2024
Кидяев всех в округе: расселенцы в Мордовии стали "жертвой" депутата ГД?
Кидяев всех в округе: расселенцы в Мордовии стали "жертвой" депутата ГД?
Скандалы, связанные с расселением аварийного фонда Мордовии, вскрыли возможный интерес "хозяина района" депутата Госдумы Виктора Кидяева.
Новости 08 февраля 2024
Коуч Инна Тлиашинова привлекла к себе внимание прессы, СК РФ и ФНС после нападения на журналистку на ее семинаре
Коуч Инна Тлиашинова привлекла к себе внимание прессы, СК РФ и ФНС после нападения на журналистку на ее семинаре
«Звездный психолога» и тренера по личностному росту Инну Тлиашинову заподозрили в использовании «схемы Блиновской» для ухода от налогов.
Новости 30 января 2024
"Благотворитель" и "комсомолец" оказались аферистами и мошенниками
"Благотворитель" и "комсомолец" оказались аферистами и мошенниками
В распоряжении издания оказались аудиозаписи, раскрывающие подробности мошеннической схемы, которую использовали ранее судимый Гулаев Ибрагим Берсалиевич, президент Благотворительного фонда социальных инициатив “Народное Единство” Рапопорт Алекcандр Львович и советский комсомольский деятель Касаев Лема Алаудинович.
Новости 29 января 2024
Гранты и гаранты
Гранты и гаранты
12 января в рамках заседания Координационного комитета Фонда президентских грантов стали известны получатели последних, в число которых попал и Фонд благотворительных инициатив «Народное Единство». Речь идет о сумме в 4,3 миллиарда рублей. Казалось бы, при чем здесь доследственная проверка и глава фонда Александр Рапопорт, а также его знакомые – Ибрагим Гулаев и Лема Касаев?
Деньги 29 января 2024
Авдолян прикрылся Гордовичем: в Латвию вывели 100 миллионов рублей
Авдолян прикрылся Гордовичем: в Латвию вывели 100 миллионов рублей
Олигарха Альберта Авдоляна, который засветился во многих неоднозначных историях, в том числе истории краха скандального холдинга "Межрегионсоюзэнерго" (МРСЭН), прикрывал банк Дмитрия Гордовича? 
Деньги 29 января 2024
ФНС предупредила о новой мошеннической схеме в РФ
ФНС предупредила о новой мошеннической схеме в РФ
Федеральная налоговая служба России (ФНС) предупредила о том, что в России появилась новая мошенническая схема.
Деньги 28 января 2024
Турлов Тимур Русланович отмывает миллиарды русской мафии через МИРовую пирамиду Freedom Finance
Турлов Тимур Русланович отмывает миллиарды русской мафии через МИРовую пирамиду Freedom Finance
Тимур Русланович Турлов самый что ни на есть занимательный персонаж, Фунт из Фунтов с фунтопылесосом на миллиарды денег русской мафии. Впрочем, последнее время, сбежавшему в Астану Тимуру Турлова достались и деньги чиновников РФ, а не только чистой мафии.
Деньги 28 января 2024
Банк России выявил признаки финансовой пирамиды в проекте ’Слово пацана’: Остерегайтесь ловушек обещанного легкого заработка в мире криптовалют
Банк России выявил признаки финансовой пирамиды в проекте ’Слово пацана’: Остерегайтесь ловушек обещанного легкого заработка в мире криптовалют
Банк России обнаружил признаки финансовой пирамиды в проекте «Слово пацана».
Новости 14 января 2024
«Король микрофинансов» готовится к побегу
«Король микрофинансов» готовится к побегу
Как писала ранее редакция, в ходе расследования уголовного дела финансовой пирамиды Русмикрофинанс было установлено, что компания РМФ-АСТ, входящая в группу компаний Русмикрофинанс, вывела часть средств инвесторов группы компаний Русмикрофинанс на счет компании ЭРЛ Менеджмент (старое название той же компании Fairway Investments OverseasLimited) (Кипр) в Deutsche Bank (Suisse) SA, Private Wealth.
Деньги 13 января 2024
Пиво на Сейшелах: экс-депутат Родионов и его налоговый схематоз
Пиво на Сейшелах: экс-депутат Родионов и его налоговый схематоз
Налоговыми схематозами бывшего ульяновского и самарского депутата Михаила Родионова заинтересовалась Генпрокуратура.
Власти 12 января 2024
Вадим Мошкович окопался в офшорах
Вадим Мошкович окопался в офшорах
ГК «Русагро» поднялась еще на две строки рейтинга крупнейших латифундистов РФ по версии аудиторско-консалтинговой компании Befl. Сейчас группа Вадима Мошковича занимает 4 место по размерам сельхозугодий. В ее распоряжении 670 тысяч га российских земель в нескольких регионах, включая Саратовскую область.
Офшоры 12 января 2024
Деятельность Александра Дрозденко на посту губернатора Ленобласти давно вызывает вопросы у силовиков
Деятельность Александра Дрозденко на посту губернатора Ленобласти давно вызывает вопросы у силовиков
Тучи над Ладогой.
Новости 11 января 2024
Страницы (11): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
02 февраля 2025 Анна Седокова снова оказалась в центре скандала на реалити-шоу "Выжить в Самарканде"
02 февраля 2025 В Ленинградской области произошла лобовая авария с участием грузовика и автобуса, есть пострадавшие
02 февраля 2025 Израильская полиция проводит расследование в отношении супруги Нетаньяху
02 февраля 2025 Подруга младшей дочери Путина будет обучать школьников основам бизнеса на примере проекта МС-21
02 февраля 2025 Offshore trail of the controversial business of Igor Yusufov and his sons: How unprofitable companies became tools for money laundering
02 февраля 2025 Основатель частной военной компании Blackwater предложил Трампу выдавать каперские грамоты для частных военных организаций
02 февраля 2025 В Москве мужчина совершил самоподжог, в результате чего бывшая супруга и дочь получили травмы
02 февраля 2025 Венгрия предложила Евросоюзу обсудить антироссийские санкции с командой Трампа
02 февраля 2025 В Египте на работника зоопарка напал лев
02 февраля 2025 Кремль отверг просьбы Сирии о передаче Асада
02 февраля 2025 Московский «Спартак» расторг контракт с Шамаром Николсоном
02 февраля 2025 В Курской области организовали патрули для борьбы с мародерством
02 февраля 2025 Суд не учел доводы компании Raven Russia и передал ее активы в собственность государства
02 февраля 2025 Оксана Самойлова выразила неудовлетворение из-за неудачного наращивания ресниц и разногласий с Джиганом
02 февраля 2025 Польша испытывает демографический кризис
02 февраля 2025 РОСНАНО находится под тщательным наблюдением: следователи затрудняются выделить реальные преступления
02 февраля 2025 В Калифорнии произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
02 февраля 2025 США планируют депортировать нелегальных мигрантов из Прибалтики
02 февраля 2025 Связи Лато Лапсы: от бывшей невесты мэра Даугавпилса до заказчиков чёрного пиара
02 февраля 2025 Колумбия достигла рекордного уровня в производстве кокаина