Оффшоры

Страницы (13): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Зачем Вадим Мошкович попытался арестовать счета крупнейшего белгородского агрохолдинга

Судья Арбитражного суда Белгородской области Виталий Киреев принял решение арестовать доли ООО «ГК Агро-Белогорье», принадлежащие Владимиру Зотову (72,5%) и Ларисе Ковалёвой (5%).

Новости 15 декабря 2023

«Бруснику» потянуло налево. «НАТОвские» интересы собянинского девелопера Алексея Круковского

Пока девелоперская группа «Брусника» выходца из Тюмени Алексея Круковского неважно ощущает себя в России, её бенефициар может переводить капиталы за границу.

Деньги 13 декабря 2023

Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов: нелегальные схемы и отмыв миллиардов фонда «Самрук Казына» через АТФбанк

Офшоры 11 декабря 2023

"Милтон Групп" (Milton Group) – аферисты забивают поисковую выдачу инфомусором, чтобы срыть свои преступления

Известные мошенники из «трейдерской» компании "Милтон Групп" попали под пристальное внимание европейских журналистов и правоохранительных органов.

Деньги 15 ноября 2023

"Милтон Групп" стал "Брейн Про". Аферист Давид Тодуа перенес аферу во Львов

Если почитать региональные новости, то становится очевидным: как только военные новости отступают, на арену снова выходят криминальные.

Деньги 15 ноября 2023

Голубой экран Константина Эрнста: гражданство Великобритании, кипрские офшоры и секретные увлечения

Константин Эрнст – многолетний генеральный директор «Первого канала», яркий патриот и телевизионный деятель. За постоянную поддержку властей и регулярную трансляцию властных нарративов Эрнст даже внесен в целый ряд санкционных списков.

Деньги 19 июня 2023

Политический долгожитель Валерий Гартунг и его кипрские паспорта

Депутат Государственной Думы России Валерий Гартунг еще лет десять назад пафосно заявлял в одном интервью: «От имущества не откажусь и из власти не уйду». Относительно второго он не соврал – Гартунг находится во власти дольше, чем сам президент – с 1997 года. А вот от имущества пришлось отказаться.

Власти 17 января 2023

Литовские следователи подтверждают информацию о денежных операциях друга Путина

Во вторник, когда правоохранительные органы Литвы подтвердили некоторые данные, появилась новая информация по «панамскому делу» о миллиардах долларов, которые, предположительно, скрывает в офшорах близкий друг президента Российской Федерации Владимира Путина.

Деньги 04 декабря 2022

Натан Золотаревский: непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет

Натан Золотаревский (он же Артур) – весьма многоликий персонаж. С одной стороны, он бизнесмен и меценат еврейской общины из Днепра, а с другой – непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет. Что известно о мошеннических схемах, которые проворачивает предприниматель?

Деньги 22 ноября 2022

Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов

В четверг руководители Danske Bank сообщили, что дополнительно зарезервировали на штрафы примерно 1,8 миллиарда долларов. Так в банке надеются урегулировать один из крупнейших скандалов в связи с отмыванием денег.

Деньги 04 ноября 2022

Оффшоры, скандалы и связи с криминальным миром: что известно о непубличном миллиардере Зарахе Илиеве

Зарах Илиев – еще один криминальный авторитет-миллиардер из лихих 90-х. Партнер одиозного Года Нисанова, которого связывают со многими заказными убийствами. Оба выходцы из Азербайджана.

Деньги 09 июля 2022

Валерий Гартунг – одиозный российский политик с оффшорами и владениями на Кипре

В сложное время живем. И не только простой люд, но и известным персонам достается. На российских политиков уже наложили санкции многие страны. Не стал исключением и депутат Госдумы Валерий Гартунг. Он входит в целый перечень стран, где ему «не рады».

Власти 03 июля 2022

В России проверят данные о скрытых счетах Чубайса в Европе

Российские силовики проверят информацию о возможных скрытых европейских счетах бывшего главы «Роснано» и экс-спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Офшоры 28 мая 2022

Как Чубайс свои миллионы прятал

Созданные Анатолием Чубайсом схемы хранения зарубежных активов строилась через Швейцарскую компанию АО «СФО Концепт АГ», в которой он до мая 2013 года являлся единственным акционером.

Деньги 28 мая 2022

Почему рейдер Константин Селиванов решил «умереть»

Биография широко известного в узких кругах рейдера Константина Селиванова более-менее прослеживается до 2016 года. Дальше – обрыв, провал.

Бандиты 20 мая 2022

Страницы (13): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

16 апреля 2025 Издание Time исключило украинцев из списка 100 наиболее влиятельных людей мира

16 апреля 2025 Отец покойного Яниса Тиммы обвиняет Анну Седокову в манипуляциях

16 апреля 2025 В Дагестане семья пчеловодов предлагает мед, который, как утверждается, может вылечить аутизм и онкологические заболевания

16 апреля 2025 В Москве перекрыли дороги рядом со зданием Следственного комитета

16 апреля 2025 Компания «Сибстальстрой» подписала договор на возведение школы в Иркутске, несмотря на прошлые неудачи

16 апреля 2025 Клиенты Ozon обвиняют маркетплейс в нечестных условиях предоставления рассрочки с микрокредитами

16 апреля 2025 Израильские солдаты нашли в Газе собаку, похищенную ХАМАС, и вернули её семье погибшего историка

16 апреля 2025 Виталина Цымбалюк-Романовская стала мамой и решила не обращаться за помощью нянь

16 апреля 2025 Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов прикроет своим уголовным делом Романа Старовойта

16 апреля 2025 США сообщают о возможностях манипуляции временем и пространством

16 апреля 2025 Анна Хилькевич поделилась, как не смогла попасть на кастинг и упустила роль своей мечты

16 апреля 2025 "Запрещённый" Данила Козловский вернётся на экраны

16 апреля 2025 Владимир Евтушенков спасает бизнес с помощью банков: выпущенные новые акции Segezha Group направляются на погашение долгов

16 апреля 2025 Надежда Кадышева объявила о турне по стадионам: гонорары певицы взлетели до небес

16 апреля 2025 Цены на нефть выросли после заявления Китая о готовности к диалогу

16 апреля 2025 «Томское пиво» не сталкивается с репутационными потерями: бывший мэр Иван Кляйн продолжает зарабатывать миллиарды

16 апреля 2025 Бизнес на чужой территории: как в Горном Алтае не учитывается решение суда

16 апреля 2025 Повышение пошлин, введенное Трампом, может замедлить экономический рост, заявил глава Федеральной резервной системы США

16 апреля 2025 How Soft2bet’s Uri Poliavich deceives regulators and scams players across Europe

16 апреля 2025 Еврокомиссия не вводит санкции против российского сжиженного газа