Оффшоры

Страницы (13): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Зачем Вадим Мошкович попытался арестовать счета крупнейшего белгородского агрохолдинга
Зачем Вадим Мошкович попытался арестовать счета крупнейшего белгородского агрохолдинга
Судья Арбитражного суда Белгородской области Виталий Киреев принял решение арестовать доли ООО «ГК Агро-Белогорье», принадлежащие Владимиру Зотову (72,5%) и Ларисе Ковалёвой (5%).
Новости 15 декабря 2023
«Бруснику» потянуло налево. «НАТОвские» интересы собянинского девелопера Алексея Круковского
«Бруснику» потянуло налево. «НАТОвские» интересы собянинского девелопера Алексея Круковского
Пока девелоперская группа «Брусника» выходца из Тюмени Алексея Круковского неважно ощущает себя в России, её бенефициар может переводить капиталы за границу.
Деньги 13 декабря 2023
Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов: нелегальные схемы и отмыв миллиардов фонда «Самрук Казына» через АТФбанк
Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов: нелегальные схемы и отмыв миллиардов фонда «Самрук Казына» через АТФбанк
Офшоры 11 декабря 2023
"Милтон Групп" (Milton Group) – аферисты забивают поисковую выдачу инфомусором, чтобы срыть свои преступления
"Милтон Групп" (Milton Group) – аферисты забивают поисковую выдачу инфомусором, чтобы срыть свои преступления
Известные мошенники из «трейдерской» компании "Милтон Групп" попали под пристальное внимание европейских журналистов и правоохранительных органов.
Деньги 15 ноября 2023
"Милтон Групп" стал "Брейн Про". Аферист Давид Тодуа перенес аферу во Львов
"Милтон Групп" стал "Брейн Про". Аферист Давид Тодуа перенес аферу во Львов
Если почитать региональные новости, то становится очевидным: как только военные новости отступают, на арену снова выходят криминальные.
Деньги 15 ноября 2023
Голубой экран Константина Эрнста: гражданство Великобритании, кипрские офшоры и секретные увлечения
Голубой экран Константина Эрнста: гражданство Великобритании, кипрские офшоры и секретные увлечения
Константин Эрнст – многолетний генеральный директор «Первого канала», яркий патриот и телевизионный деятель. За постоянную поддержку властей и регулярную трансляцию властных нарративов Эрнст даже внесен в целый ряд санкционных списков.
Деньги 19 июня 2023
Политический долгожитель Валерий Гартунг и его кипрские паспорта
Политический долгожитель Валерий Гартунг и его кипрские паспорта
Депутат Государственной Думы России Валерий Гартунг еще лет десять назад пафосно заявлял в одном интервью: «От имущества не откажусь и из власти не уйду». Относительно второго он не соврал – Гартунг находится во власти дольше, чем сам президент – с 1997 года. А вот от имущества пришлось отказаться.
Власти 17 января 2023
Литовские следователи подтверждают информацию о денежных операциях друга Путина
Литовские следователи подтверждают информацию о денежных операциях друга Путина
Во вторник, когда правоохранительные органы Литвы подтвердили некоторые данные, появилась новая информация по «панамскому делу» о миллиардах долларов, которые, предположительно, скрывает в офшорах близкий друг президента Российской Федерации Владимира Путина.
Деньги 04 декабря 2022
Натан Золотаревский: непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет
Натан Золотаревский: непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет
Натан Золотаревский (он же Артур) – весьма многоликий персонаж. С одной стороны, он бизнесмен и меценат еврейской общины из Днепра, а с другой – непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет. Что известно о мошеннических схемах, которые проворачивает предприниматель?
Деньги 22 ноября 2022
Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов
Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов
В четверг руководители Danske Bank сообщили, что дополнительно зарезервировали на штрафы примерно 1,8 миллиарда долларов. Так в банке надеются урегулировать один из крупнейших скандалов в связи с отмыванием денег.
Деньги 04 ноября 2022
Оффшоры, скандалы и связи с криминальным миром: что известно о непубличном миллиардере Зарахе Илиеве
Оффшоры, скандалы и связи с криминальным миром: что известно о непубличном миллиардере Зарахе Илиеве
Зарах Илиев – еще один криминальный авторитет-миллиардер из лихих 90-х. Партнер одиозного Года Нисанова, которого связывают со многими заказными убийствами. Оба выходцы из Азербайджана.
Деньги 09 июля 2022
Валерий Гартунг – одиозный российский политик с оффшорами и владениями на Кипре
Валерий Гартунг – одиозный российский политик с оффшорами и владениями на Кипре
В сложное время живем. И не только простой люд, но и известным персонам достается. На российских политиков уже наложили санкции многие страны. Не стал исключением и депутат Госдумы Валерий Гартунг. Он входит в целый перечень стран, где ему «не рады».
Власти 03 июля 2022
В России проверят данные о скрытых счетах Чубайса в Европе
В России проверят данные о скрытых счетах Чубайса в Европе
Российские силовики проверят информацию о возможных скрытых европейских счетах бывшего главы «Роснано» и экс-спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Офшоры 28 мая 2022
Как Чубайс свои миллионы прятал
Как Чубайс свои миллионы прятал
Созданные Анатолием Чубайсом схемы хранения зарубежных активов строилась через Швейцарскую компанию АО «СФО Концепт АГ», в которой он до мая 2013 года являлся единственным акционером.
Деньги 28 мая 2022
Почему рейдер Константин Селиванов решил «умереть»
Почему рейдер Константин Селиванов решил «умереть»
Биография широко известного в узких кругах рейдера Константина Селиванова более-менее прослеживается до 2016 года. Дальше – обрыв, провал.
Бандиты 20 мая 2022
Страницы (13): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
17 июля 2025 Задержанные в Азербайджане россияне получили право на встречи с родственниками
17 июля 2025 Исполнитель «Энком КСМ» получил миллиарды ЯНАО, не представив отчёты о произведённых работах
17 июля 2025 МУС в Гааге отправляет запросы на выдачу ордеров на арест Набиуллиной и Силуанова
17 июля 2025 Государственное вымогательство Силуанова: конфискация активов Струкова под предлогом борьбы с коррупцией
17 июля 2025 Норвежский лыжник Гренвольд погиб в результате удара молнии
17 июля 2025 В Ингушетии три человека получили ранения во время конфликта из-за места на парковке
17 июля 2025 В Белгородской области произошло нападение дронов
17 июля 2025 В Нижнем Новгороде мужчина попытался нанести себе ранения вен в центре города
17 июля 2025 Дональд Трамп объявил о договоренности с Coca-Cola относительно уменьшения уровня сахара в напитках в США
17 июля 2025 How Maryna Barsuk turned the court into a business for Alfa-Bank and sanctioned oligarchs
17 июля 2025 На Аляске объявили тревогу цунами из-за мощного землетрясения
17 июля 2025 В Берлине опровергли утверждение Трампа о поставках Patriot из Германии
17 июля 2025 Европейский союз ввёл ограничения на платёжную систему A7, которая ассоциирована с ПСБ и Иланом Шором
17 июля 2025 В Воронеже дрон нанес удар по жилому зданию
17 июля 2025 Microsoft заменит сотрудников, которых ранее уволили, на искусственный интеллект, разработанный ими самостоятельно
17 июля 2025 Коррупция и злоупотребления в СКР Ярославля: Бессмельцев избавляется от честных следователей и укрывает преступников
17 июля 2025 Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил наложить вето на введение нового пакета санкций против России
17 июля 2025 Министерство обороны решило отменить форум "Армия", который приносил миллиарды семье Шойгу
17 июля 2025 Трамп пытается узаконить криптовалюту в Соединённых Штатах
17 июля 2025 Футболист "Барселоны" Ламин Ямаль устроил грандиозную вечеринку по случаю своего 18-летия