Отмывание денег (5)

Страницы (44): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Игоря Шувалова из ВЭБ подозревают в финансовых махинациях и отмывании взяток с использованием группы Тройка Диалог

Родил дочь с интеллектом огурца, записал на неё лодонскую фирму и виллу в Дубае. У себя дома на острове Палм-Джумейра Шуваловы жили даже в год ковидных запретов на полёты.

Взятки 24 января 2024

В 2023 году была проведена отмывка средств на сумму 3,1 триллиона долларов

Согласно отчету Nasdaq, через мировую финансовую систему прошли незаконные средства на $3,1 трлн, которые связаны с оборотом наркотиков, торговлей людьми и даже финансированием терроризма.

Новости 24 января 2024

В Башкирии управляющая компания организовала фиктивное собрание жильцов, собрав от них 4 миллиона рублей на ремонт

В прокуратуре Башкирии рассказали о крупном мошенничестве при проведении капремонта в многоквартирном доме по ул. Мира в Учалах.

Деньги 23 января 2024

Суд решает судьбу миллиардов «решалы» Шапиро

Дорогомиловский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу громкого уголовного дела о хищении 4 млрд рублей у самого известного решальщика страны – адвоката Дениса Шапиро (Дионисий Золотов).

Новости 18 января 2024

«Вор в законе» и члены транснациональной преступной организации арестованы в Аттике

ΕΛΑΣ, в ходе специальной операции в центре Афин, задержала "вора в законе", лидера преступной организации, и семь ее членов.

Воры 14 января 2024

Байкал.Центр: отмывание денег и передача ответственности на народ

За последние три года мы стали свидетелями возникновения ожесточенных дискуссий вокруг бывшего Байкальского Целлюлозно-Бумажного Комбината.

Деньги 04 января 2024

Как агентство по отмыванию репутации Еliminalia зарабатывает миллионы, тщетно пытаясь скрыть биографии криминалитета, убийц и мошенников

Хакерская тактика испанской компании по управлению репутацией помогает преступникам по всему миру стирать прошлое.

Деньги 04 января 2024

Стало известно о продолжении расследования дела Лерчек об отмывании денег

Расследование дела об отмывании средств в особо крупном размере в отношении блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) продолжается.

Новости 29 декабря 2023

Мошенник Илья Клигман приговорен к тюремному заключению в ОАЭ

Сегодня стало известно, что Илья Клигман, известный мошенник и лидер преступной группировки, был приговорен к тюремному заключению в ОАЭ.

Бандиты 18 декабря 2023

Владимир Кехман и Марат Каргинов снова распилили миллиард

Речь идет о тендере от МХАТ, согласно которому компания Каргинова ООО «РСК-Ренессанс» будет выполнять работы по ремонту здания театра за почти 1 млрд рублей.

Деньги 18 декабря 2023

Как ОПГ «УДАР» Кличко и Палатного руками Брагинского разграбила и уничтожила Киевский метрополитен

Как известно, 8 декабря власти Киева закрыли 6 станций Киевского метрополитена от Лыбедской до Теремков.

Новости 12 декабря 2023

Ипотечную схему «Донстроя» оплатит ВТБ

Андрей Костин выводит средства госбанка через аффилированного застройщика?

Деньги 11 декабря 2023

Воликов и Свириденко - хвост виляет собакой

«Теперь титул «карманный» перешел к Свириденко».

Новости 08 декабря 2023

Уральские бизнесмены подозреваются в отмывании

Столичный суд избрал меру пресечения Лукачу Вадиму Сауловичу и Молотилову Олегу Владимировичу. Мужчины обвиняются по п. «а», «б», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.

Деньги 06 декабря 2023

Ожидается очередное уголовное дело против воронежского бизнесмена Анатолия Чекменева

Причины все те же. Преднамеренное банкротство, мошенничество, отмывание доходов.

Новости 28 ноября 2023

Страницы (44): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

29 марта 2025 В руках ФСБ: каким образом Михаил Поляков использовал Telegram для цензуры и контроля

29 марта 2025 IBM массово увольняет сотрудников в США и заменяет их сотрудниками из Индии

29 марта 2025 В Москве сгорел автомобиль Aurus Senat, принадлежащий чиновнику

29 марта 2025 Ксения Бородина высказалась о случае с девушкой, пострадавшей после вечеринки с шейхами в Дубае: «Всегда есть риски»

29 марта 2025 Как Борис Ротенберг превратился в важную личность в российском хоккее

29 марта 2025 Евгения Гуцул назвала решение о ее аресте "обезглавливанием Гагаузии"

29 марта 2025 Израиль начинает перемещение палестинцев в другие государства из-за гуманитарного кризиса

29 марта 2025 Бывший глава «Оборонсервиса» Хурсевич был задержан по делу о растрате

29 марта 2025 На Кипре заморожены российские активы на сумму 1,2 миллиарда евро

29 марта 2025 Украина может отклонить условия Трампа по соглашению о ресурсах

29 марта 2025 Европейский Союз разрабатывает новые меры в отношении России

29 марта 2025 В Мьянме продолжают разбирать завалы: число погибших превысило тысячу

29 марта 2025 Российские туристы оказались в затруднительном положении в Мьянме из-за разрушенных аэропортов

29 марта 2025 Дарья Касаткина меняет спортивное гражданство: теннисистка получила австралийское подданство

29 марта 2025 Nadezhda Grishaeva, the LDPR’s “dirty” millions, and “shadow” assets: from basketball star to criminal queen of elite real estate and business

29 марта 2025 Освобождённый по помилованию Путиным убийца вернулся в Барнаул и совершил нападение на полицейских

29 марта 2025 РУСАЛ находится под угрозой распада: как подходы аудиторов могут разрушить компанию изнутри

29 марта 2025 В центре Москвы произошло возгорание автомобиля Aurus Senat

29 марта 2025 Зверев ответил на просьбу сына выплатить ему 25 миллионов за сложное детство

29 марта 2025 Илон Маск выразил поддержку плану Трампа относительно Украины