Аферы (6)

Страницы (26): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »

Бывшего российского налоговика арестовали за аферу на 22 миллиона рублей

Басманный райсуд Москвы арестовал 44-летнего Сергея Воронина, который в прошлом руководил управлением Федеральной налоговой службы (ФНС) по Белгородской области.

Новости 06 октября 2023

Саркисян Армен Меружанович: за каждым большим капиталом стоит большое преступление

Армен Саркисян: вместо тюрьмы — в спасители Отечества

Деньги 29 сентября 2023

Суд в Москве арестовал кассиршу коммерческого банка Спутник, который в прошлом году попал под санкции США за связи с КНДР

По версии Следкома, после ввода в банке временной администрации, президент банка Павел Никитин получил у кассирши-бухгалтера отделения на Сретенке 71 миллион рублей по фиктивному договору займа, оформленного на гражданку Венесуэлы Синди Коромото Камачо Флорес.

Силовики 25 сентября 2023

ФСБ уличила сотрудника российской авиакомпании в афере с билетами

В Тюмени следователи возбудили уголовное дело против сотрудника авиакомпании, который на махинациях с билетами заработал девять миллионов рублей.

Новости 22 сентября 2023

Токен DeHealth (DHLT) оказался скамом: мошенники обокрали инвесторов на миллионы

На рынке цифровых активов назревает новый скандал. Инвесторы украинского криптостартапа жалуются на финансовые потери от токена DeHealth (DHLT), выпущенного одноименной британской некоммерческой организацией DeHealth.

Новости 19 сентября 2023

Как и почему футбольные преступники остаются на свободе

Хотя на их счету – заказные убийства, «договорные» матчи.

Новости 16 сентября 2023

Пермячка взяла кредит от имени умершего знакомого

Жительница Кудымкара Пермского края взяла кредит, оформив его на своего умершего знакомого. Для этого она воспользовалась мобильным телефоном покойного.

Новости 15 сентября 2023

Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать

Одного из руководителя инвестиционного фонда «Благополучие», Виталия Соколовского, задержали в Москве по подозрению в нескольких эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенного группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК).

Новости 13 сентября 2023

Пузырь надулся до предела и скоро может лопнуть. Почему компания Freedom Finance Тимура Турлова обречена на крах

Компания

Деньги 11 сентября 2023

Миллиард на Генса: афера по ЕИИС "Соцстрах" раскрыта не до конца?

В деле по афере с ЕИИС "Соцстрах" появились следы семьи миллиардера Генса.

Деньги 25 августа 2023

Строительные аферисты не уйдут от ответственности

На десять лет в колонию общего режима отправится организатор преступного сообщества, действовавшего на строительном рынке Московской области, Любовь Мазыленко.

Новости 21 августа 2023

Дагестанская «афера» Андрея Рюмина?

Глава ПАО «Россети» Андрей Рюмин может лишиться своей должности из-за массовых протестов жителей Дагестана против отключения электричества.

Деньги 18 августа 2023

Схематозник Олег Белай зачищает интернет: что пытается скрыть мошенник

Олег Викторович Белай – довольно одиозный и скандальный персонаж. Он известный предприниматель и схематозник, против которого за ряд финансовых преступлений Следственный комитет Российской Федерации даже завел уголовку.

Деньги 11 августа 2023

Беглый олигарх Павел Фукс взялся за активную зачистку интернета от следов своих преступлений

В мае украинские правоохранители заподозрили Павла Фукса в масштабных махинациях и неуплате налогов. Бизнесмену остается рассчитывать только на своих «подельников» Бекболата Бекенова и Евгения Комракова.

Деньги 04 августа 2023

Криптобизнесмен Николай Удянский и руины финансовых пирамид

Как связаны Николай Удянский, Богдан Прилепа и криптоаферист Михаил Романенко.

Деньги 21 июля 2023

Страницы (26): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »

Лента новостей

01 июня 2025 Во Франции водитель автомобиля наехал на группу футбольных болельщиков

01 июня 2025 Под Мелитополем был взорван российский поезд с военными

01 июня 2025 Пассажирка поделилась историей о том, как мост с автомобилями обрушился на поезд в Брянской области

01 июня 2025 Илон Маск опроверг слухи о том, что употребляет наркотики

01 июня 2025 На месте обрушения моста в Брянской области идут восстановительные работы

01 июня 2025 "Лентехстрой" вернулся: каким образом связанный подрядчик использует бюджет ФКСР

01 июня 2025 Количество пострадавших в результате подрыва моста в районе Брянска превысило 70 человек

01 июня 2025 Офшорные следы и российский след в украинском игорном бизнесе: Андрей Матюха использует FavBet для отмывания денег через компании, связанные с Ротенбергом

01 июня 2025 В Санкт-Петербурге таксист атаковал пассажира после спора об оплате

01 июня 2025 Литва больше не будет принимать российские загранпаспорта старого образца

01 июня 2025 Французский клуб ПСЖ впервые в своей истории одержал победу в Лиге Чемпионов

01 июня 2025 В Санкт-Петербурге неизвестные выбросили комод с балкона, попав при этом в ребенка

01 июня 2025 Мошенничество на миллиарды: как схема с "Тамбовводтранс" превратилась в финансовую пропасть для государственного бюджета

01 июня 2025 Конкуренция отсутствовала: 31,5 миллиарда рублей были выделены "своим" на дорожное обслуживание

01 июня 2025 В Курской области обрушился железнодорожный мост

01 июня 2025 Опубликованы детали инцидента с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области

01 июня 2025 Локомотивная бригада погибла при обрушении моста в Брянской области

01 июня 2025 Число жертв обрушения моста под Брянском увеличивается: имеются погибшие

01 июня 2025 США обозначили условия для прекращения войны в Украине

01 июня 2025 Увеличение выплат по контракту не привело к ожидаемому росту числа новобранцев в российской армии