В августе 2020 года в Брянской области прошли задержания организованной преступной группы, которая в течение двух лет без лицензии проводила незаконные банковские операции, их доход превысил 410 миллионов рублей.
«Для осуществления противоправной деятельности злоумышленники изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами подконтрольной коммерческой организации, открытыми в различных банках на территории Брянской области. В качестве основания для денежного перевода в платежные поручения вносились фиктивные сведения о заключенных договорах. Впоследствии платежные поручения предоставлялись в финансово-кредитные организации для списания и перевода денежных средств на расчетные счета юридических лиц», — сообщает МВД Медиа.
Николай Штанько проходил по делу как соучастник, но скрывался от следствия и был объявлен в розыск по делу о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Сегодня в аэропорту города Бангкока силовики Королевства Таиланд передали его сотрудникам НЦБ Интерпола и ФСИН России.
Второй депортированный Давид Ризаев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Он и его сообщники в 2022 году разместили на сайте «Национальная ассоциация аукционных брокеров» информацию о привлечении инвестиций. Средства должны были вкладываться в покупку активов на торгах по банкротству и продаже арестованного имущества, а также на залоговых аукционах. Обещая клиентам доход в размере не менее 24% годовых, аферисты получили от граждан более 16 миллионов рублей, которые потратили на свои нужды.
