Бывшие топ-менеджеры элитного застройщика Insigma Константин Устюгов и Алексей Ржевцев создали девелоперскую компанию Ultima Development и собираются строить бизнес-центр Orbital на 3-й Магистральной улице на западе Москвы.
В истории могут быть замешаны бизнес-интересы других влиятельных предпринимателей – в частности Юрия Гущина.
Банковский "крот"
Insigma принадлежит Дмитрию Чичикашвили. Это крупный столичный девелопер, специализирующийся на премиальном сегменте. Он десять лет назад вошёл в совет директоров иностранного Bank of Cyprus вместе с бывшим главой "Норникеля" Владимиром Стржалковским и другими представителями российской бизнес-элиты.
Новости по теме: Как делят миллиарды «элиты Путина»
Именно Bank of Cyprus фигурирует в расследовании OCCRP как учреждение-помощник в банкротстве агрохолдинга "Мрия" исполнительному директору Андрею Гуте. Об этом рассказывал ряд украинских изданий.
СМИ предполагают, что в случившемся повинны члены семьи Гута - от гендиректора и экспредседателя наблюдательного совета компании Николая Гуты и до Андрея Гуты. Не задействован ли в описываемой схеме был и г-н Чичикашвили и не на средства ли "Мрии" он сейчас развивает бизнес?
Кроме прочего, Чичикашвили одно время числился членом совета директоров Юниаструм Банка, который обвиняли в создании финансовой пирамиды. Этот банк в 2008 году был куплен Bank of Cyprus – впоследствии выяснилось, что сделка прошла из оценки в 3,1 капитала кредитной организации. Аудиторы заявляли, что бывшие руководители Bank of Cyprus уничтожили ряд документов, которые могли указывать на их причастность к банкротству кредитного учреждения.
Сейчас Юниаструм не существует – его активы были присоединены к Восточному банку, а тот, в свою очередь, куплен Совкомбанком. Так что разбираться в делах давно минувших дней и возможных мошеннических действиях банкиров из Bank of Cyprus вряд ли кто-то уже будет.
Как утверждают авторы сайта 2ch, якобы Чичикашвили был и в совете директоров "лопнувшего" "Открытия". А как утверждают авторы сайта Wiki, якобы он входил в совет директоров Свердловского губернского банка, что был подконтролен местному правительству и в дальнейшем отошёл "Открытию".
На члена семьи (судя по отчеству – на сына) Чичикашвили ранее была оформлена компания "Норден" – сейчас она принадлежит белизскому офшору, через который могут идти "серые" финансовые потоки.
Друзья-товарищи
Чичикашвили интересен не только, как самостоятельная фигура. Издание "Компания" в 2011 году называло его зампредседателя "Гута-банка" – актива миллиардера Юрия Гущина. Хотя в официальной биографии этого факта не найти – возможно, это попытка не афишировать данную связь. Хотя есть основания полагать, что Чичикашвили был на короткой ноге с Гущиным. Как минимум по той причине, что "Гута-девелопмент", входящая в гущинскую группу "Гута" и "Инсигма" Чичикашвили вместе строили "Итальянский квартал" в центре Москвы.
Что важнее – Свердловский губернский банк, основанный аж в 1994 году, первоначально был подконтролен "Гута-банку".
Чичикашвили может быть с Гущиным ещё с тех времён. Не его ли интересы он представлял в других банковских структурах, где светится его имя? И не в его ли интересах эти структуры в конечном итоге "схлопывались"?
К слову, денег на "Итальянский квартал", вроде как дал, Сбербанк. Как утверждают авторы сайта 1dom, якобы "Дмитрий Чичикашвили, отметил, что в конце кризисного 2008 года "Итальянский квартал" был практически единственным проектом, по которому Сбербанк открыл кредитную линию. По его словам, у девелоперов достаточно собственных средств, чтобы завершить стройку в заявленные сроки самостоятельно, а кредит банка является дополнительной "подушкой безопасности", дающей гарантию того, проект будет построен в срок".
Как минимум проект сотрудничал со Сбербанком в ипотечном поле – что широко освещалось в СМИ.
Как ранее писал в своём расследовании "Греф поможет Гущину в сладкой жизни" The Moscow Post, глава Сбербанка Герман Греф и г-н Гущин могли сработаться на ниве банкротства "Главторга" — последнего из дистрибьюторов холдинга "Объединенные кондитеры". Так что, есть основания полагать, что и г-н Греф что-то имеет с проектов с Гущиным и близкими ему структурами.
Простые сложности
У Гущина на данный момент дела в бизнесе не сильно "сладко". Настолько, что мы предполагали, что его уже нет в России. Совокупная прибыль всех фирм, где Гущин является руководителем, по итогам 2021 года составила -607 тыс. рублей. Похожая история и с фирмами, где Гущин – учредитель. Стоимость его доле на 2021 год была отрицательной. Часть его компаний имеет отношение к офшорам – не туда ли ушла вся прибыль?
Новости по теме: В США создали спецгруппу для рассмотрения возвращения Трампа в Facebook и Instagram - Financial Times
У самого "Гута-банка", по последним данным, минусовые показатели буквально чуть ли не в каждой строчке. У него нет долгосрочных активов, гигантская дебиторская задолженность. Наиболее значительная доля активов банка формируется из привлечённых кредитных средств.
Связанная с Гущиным компания, купившая два сейшельских отеля Coral Strand Hotel и Savoy Hotel, намедни проиграла спор с местной владелицей гостиницы Натали Лефевр, у которой структуры Гущина пытались выкупить долю за 1$ вместо её реальной стоимости. Адвокаты сейшельской стороны упоминают, что один из займов, выданный компании-владельцу отеля, выглядит как попытка отмывания денег.
Кроме того, просочилась информация, что Гущин мог приобрести паспорта Мальты и Сейшельских островов, и сменить имя на IOURI GOUCHTCHINE.
План надёжный – как швейцарские часы?
Зять Гущина Артем Кузнецов через MR Group Тимохина знает экс-держателя акций фирмы Тимура Гутнова, чей родной брат, в свою очередь – единственный зять Собянина. Возможно, именно поэтому Устюгову и Ржевцеву, которые могут представлять потенциально гущинского Чичикашвили сейчас отошёл крупный строительный проект в Москве.
По сути, Гущин мог "обескровить" при помощи того же Грефа свои активы и сейчас уже из-за границы управлять бизнесом в России через доверенных лиц. А когда правоохранители хватятся, с Гущина уже вроде как и взять будет нечего. Хотя фактически та же Ultima Development может быть создана на нечестным путём "заработанные" Гущиным деньги.
