Миллиарды в Вариводу к Гуцериеву

Миллиарды в Вариводу к Гуцериеву
Миллиарды в Вариводу к Гуцериеву
Как деньги ФТС могли выводиться олигархом Гуцериевым в офшоры. На днях по подозрению во взяточничестве и хищении с господрядов был задержан начальник центрального информационно-технического таможенного управления (ЦИТТУ) Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрий Васильев.

The Moscow Post просмотрел госконтракты и ознакомился с фирмами, с которыми они заключались. Среди них мы обнаружили "Инлайн Технолоджис". Ранее фирма была оформлена на офшор "Иесс Системз Лимитед". Мы предположили, что через него могли выводиться средства.

Спустя несколько дней в редакцию поступило любопытное письмо, в котором наш информатор обращает внимание на целую сеть офшоров, которые могут быть связаны с делом не только таможенника Васильева, но и массой других незаконных операций по выводу госсредств из России.

"Ростелеком" в офшоре?

"Иесс Системз Лимитед", о которой шла речь, находится по тому же адресу (Nayplίoy, 15), что Zilkonet Enterprises Limited, который контролирует одного из крупнейших подрядчиков "Ростелекома" - компанию "Инлайн Телеком Солюшнс". Портфель госконтрактов этой фирмы с одним только провайдером составляет более 22 млрд рублей.

Новости по теме: Глава холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов: вместо тюрьмы – бюджетные потоки

Миллиарды в Вариводу к Гуцериеву huiqhkiqxdiqze qhhiqdeiqxtidvls

"Инлайн Телеком Солюшнс" связывают с интересами бизнесмена Владимира Вариводы. Про него почти ничего неизвестно, кроме того, что родился он в Украине. В открытых источниках мы обнаружили выписку из мальтийского реестра, в которой указано, что у полного тёзки Вариводы есть мальтийское гражданство.

Миллиарды в Вариводу к Гуцериеву

Про фирму известно больше – её окружают не самые красивые истории. Несколько лет назад прокуратура Владивостока выявила факт коррупционного правонарушения в её деятельности. Было установлено, что представитель компании дал взятку в размере 180 тыс. рублей техническому директору Приморского филиала "Ростелекома". Об этом писал "Собеседник". Однако, это не стало основанием для прекращения сотрудничества компаний.

При этом, несмотря на все поступающие в фирму средства, в 2021 году её выручка резко снизилась, появились финансовые риски. То наводит на некоторые размышления о вероятной коррупционной составляющей на уровне её руководства. Не оказались ли деньги "Ростелекома" на Кипре вместе с деньгами таможенников? И что об этом думает глава оператора Михаил Осеевский?

Не стоит забывать и о том, что первым вице-президентом компании является сын замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Последний тоже может принимать участие в неблагородных делах компании?

"Рублёв" под другим ракурсом

По тому же адресу, что и обе вышеназванные кипрские фирмы, располагается ещё один интересный офшор - Nobel Holdings Investments Ltd. Он появился после закрытия сделки между государственным инвестиционным фондом China Investment Corporation с российской группой "Нобель ойл" опального банкира Григория Гуревича в 2009 году. Туда собственники "Нобель ойла" внесли его акции, а китайские компании – деньги. Их планировалось кроме операционных расходов тратить на приобретение и развитие нефтяных запасов. Только не факт, что всё пошло по плану.

В 2020 году президенту "Нобель ойл" Гуревичу вменили мошенничество с деньгами банка "Рублёв", крупнейшим бенефициаром которого он был.

Кроме этого, в 2019 году "Сбербанк" обратился в Арбитражный суд Республики Коми с исками о признании банкротами двух компаний ‒ "Нефтуса" и "Колванефть". Генеральным директором обеих компаний на тот момент являлся Григорий Гуревич и, как пишет наш информатор, компанию контролировал ещё один офшор, что располагается всё по тому же адресу, что и вышеназванные - GODAPA ENTERPRISES LIMITED. Он называет и другие офшоры, которые также могли иметь отношение к Гуревичу - Vilaks Petroleum Co Ltd и Manaus Trading Ltd.

Не туда ли утекли миллионы из "Рублева"?

След Гуцериева

В феврале 2021 года бывшие акционеры "Нобель Ойл" во главе с Гуревичем и зарубежные инвестфонды продали эту компанию Sarenoti Ltd, что связывают с интересами семьи умершего в прошлом году депутата Госдумы от КПРФ Вахи Агаева и его сына Бекхана. Ваха Агаев на протяжении долгих лет дружил с олигархом Михаилом Гуцериевым, а Бекхан Агаев работал его советником в "Русснефти". Как ранее предполагали, Гуревич таким образом может спасать свои активы через Михаила Гуцериева.

Новости по теме: Усманов и Скоч покрывают киевского торговца людьми и беглого коррупционера Басса

Напомним, у олигарха в России огромные долги – в 2019 году они оценивались в триллион рублей. Возможно, при помощи Гуровича и его офшоров, Гуцериев решил подправить своё финансовое положение?

Куда же без заводов

Идём далее. Если опираться на адрес регистрации кипрских контор, то интересы всё тех же лиц прослеживаются также в сделке по приобретению "Подольского химико-металлургического завода", что сегодня является лидером мирового рынка по производству слитков кремния и резаных пластин монокристаллического кремния для производства фотоэлектрических преобразователей, использующихся в солнечной энергетике.

В 2000 году известная на всю стану сумасшедшими продажами "ножек Буша" группа компаний "Союзконтракт" приобрела контрольный пакет акций завода, но спустя буквально пару лет, как рассказывает информатор, на нём появился новый акционер – компания PCMP INTER TECHNOLOGY LIMITED. И эта контора всё с того же Nayplίoy, 15.

Основателями "Союзконтракта" являются Любович Михаил и Гольдштейн Алексей. Последнего подозревали в убийстве партнёра.

В 1998 году "Союзконтракт" обвиняли в мошенничестве. Дело в том, что холдинг взял крупный кредит в "СБС-Агро". Но деньги не вернул, а по условиям за неимением средств должен был расплатиться продукцией. Но, когда деньги не пришли в срок, оказалось, что мясо "Союзконтракту" не принадлежит: это был конфискат, который прокуратура только разместила на его складах

Гендиректором "Союзконтракта" какое-то время был Юрий Рыдник. По данным информатора, последний владел около 100 офшорных компаний и банков, 5 западных компаний (3 из них в США). Возможно, он также был связан с выводом средств из подконтрольных ему активов?

Оба основателя "Союзконтракта" уже умерли, а вот "Подольский химико-металлургический завод", прошедший в прошлом году реорганизацию в ООО, всё ещё работает на своих хозяев – компанию "Инвесткапитал", что оформлена на некую Оксану Юдаеву. Интересно, что ранее эта компания принадлежала также офшору - GILBANE ENTERPRISES LIMITED, за которой могут скрываться интересы Рыдника.

Деньги текут рекой

Получается, что в России и за её пределами может существовать целая группа людей, занимающихся целенаправленным и методичным выводом средств в офшорные компании из совершенно различных стезей российской экономики – от заводов и операторов связи до таможенников.

Нескольких возможных бенефициаров всех этих манипуляций, таких как Григорий Гуревич, уже могли задержать. Это расследование может стать толчком к тому, чтобы найти "без вести пропавшие" миллиарды, а также потенциальных пособников в выводе средств.

moscow-post.su


Распечатать
18 июля 2025 Федерального прокурора, связанного с расследованием дела Эпштейна, уволили в США
18 июля 2025 Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в ЕС невозможно в условиях военного конфликта
18 июля 2025 Российские аэропорты временно прекратили работу из-за ночной атаки беспилотников
18 июля 2025 The Wall Street Journal опубликовал «письмо Трампа» к Эпштейну: президент США пообещал обратиться в суд на журнал
18 июля 2025 У Трампа выявили хроническую венозную недостаточность
18 июля 2025 Бывшего депутата Илью Хисамова арестовали за шантаж и связи с криминальным миром
18 июля 2025 Спикер грузинского парламента обвинил ЕС в «советской манере» давления
18 июля 2025 Судебные исполнители арестовали жилплощадь Дмитрия Глуховского
18 июля 2025 Силовики провели обыск в офисе «Главстроя» в Петербурге: застройщик связан с семьей Виктора Золотова
18 июля 2025 Форум «Армия-2025» исчезает из расписания: команда Сергея Шойгу утрачивает площадки влияния
18 июля 2025 Франция окончательно покинула Сенегал после 65 лет военного присутствия
18 июля 2025 Бывший сотрудник ФБР заявил о давлении на него из-за расследования связей Трампа с Россией
18 июля 2025 Москвич продал побитый ураганом «Лексус» за один день: видео оказалось в Сети
18 июля 2025 Евросоюз нанес удар по «Северным потокам» и флоту: одобрен новый пакет санкций
18 июля 2025 В Крыму введен запрет на распространение информации о последствиях атак
18 июля 2025 На Сейшелах россиянин подвергся укусам ядовитой медузы
18 июля 2025 Маму с дочкой унесло в море на сапе почти на полтора километра в Финском заливе
18 июля 2025 Американцы начали подозревать Трампа в утаивании информации по делу Джеффри Эпштейна
18 июля 2025 «Рейдерство под видом закона»: администрация Ставрополья судится с местными жителями
18 июля 2025 В Барселоне был застрелен Филип Кнежевич, разыскиваемый киллер черногорской банды