В деле есть данные, что Игорь Беркович, оказавшись в Америке, в мае 2015 года стал Игорем Берком, а в апреле 2018 Гарри Смитом. Аналогичным образом Валерий Кононенко в сентябре 2006 года стал Валом Кононом, а ноябре 2016 Валом Купером. Только Левин остался Левиным, очевидно потому, что и в Америке это достаточно распространённая фамилия, взять хотя бы его нынешнего судью.
Все трое обвиняются в отмывании денег, что понятно, и «сговоре с целью нарушения Закона о поездках (Travel Act) в связи с их ролями в мошенническом намерении украсть больше 30 млн долларов наличными и другими ценностями из депозитных ячеек банков за рубежом, в основном в Восточной Европе». Доказанное отмывание денег грозит им лишением свободы сроком до 20 лет, и столько же можно получить за нарушение Закона о поездках.
Поясню, что принятый в 1961 году при президенте Кеннеди International Travel Act считает федеральным преступлением «использование в преступных целях федеральной почты или поездок между штатами и за границу». Что такое отмывание полученных преступным путем денег, в объяснении не нуждается. Все трое подсудимых натурализованные граждане США, родившиеся в бывшем Советском Союзе – Кононенко и Беркович в Украине, а Левин в Белоруссии.
В тот же день арестованных доставили в бруклинский федеральный суд, где магистрат Роберт Леви по видеосвязи ознакомил их с обвинением, которое в этом деле представляет русскоязычный помощник федерального прокурора Андрей Спектор, а также его коллеги Кит Эделман и Джой Лурински. В ней я заподозрил, было, тоже русскоязычные корни, но, разглядев фото в интернете, понял, что такого загара у кавказской, то есть белой расы не бывает.
В суде Алекса Левина представляет русскоязычный адвокат и уроженец Ташкента Альберт Даян, широко известный эффективной и агрессивной защитой самого широкого спектра русскоязычных обвиняемых: от бруклинского бандита Алексея Цветкова по кличке «Пельмень» до бухарских евреев-ювелиров с 47-й улицы в Манхэттене, а также всемирно известного россиянина Виктора Бута. Выслушав аргументы обвинения и защиты, судья Леви освободил Левина под залог в полмиллиона долларов. «Действия Левина, при получении предметов не знавшего, для чего они будут использованы, – не преступление», – процитировал адвоката корреспондент NBC News Дэвид Ли, сгоряча назвав Альберта Даяна Николасом.
43-летний Тони Мирвис, адвокат Валерия Кононенко, родился в США в семье эмигрантов из Одессы и в 2004 году закончил New York Law School. На его счету тоже хватает русскоязычных клиентов, включая того же «Пельменя», которого он защищал от обвинения, с бандитизмом не связанного. До уточнения позиций судья-магистрат Роберт Леви оставил Кононенко в бруклинской федеральной тюрьме MDC. Игоря Берковича, который стал Смитом, защищает бруклинский адвокат Джереми Яндоло, и его клиента судья тоже оставил под стражей, но уже в манхэттенской федеральной тюрьме МСС.
Настаивая на мере пресечения в виде содержания под стражей, прокуроры Кит Эдельман и Джой Лурински отметили, что у Купера-Кононенко в Украине живут мать и семья, а ему с женой там и в России принадлежит недвижимость. К тому же, по предоставленным украинской прокуратурой данным, в 1968 году 21-летний Кононенко был судим за кражу, а в 2001 обвинялся в неуточненном преступлении, но до суда дело не дошло.
О Левине известно, что в апреле 2000 года в том же бруклинском федеральном суде он признал себя виновным в мошенничестве с акциями на бирже и в феврале 2002 был приговорен к двум годам тюрьмы. Это было крупное дело на общую сумму 100 млн долларов, и обвиняемыми были в основном итальянцы, связанные с мафией Коза Ностра, а из «наших», кроме Левина, проходили Яков Славин, Руслан Джикия, Александр Мучник и Денис Юровский.
Новости по теме: Пенсионер первым открыл огонь. Прокурор раскрыл подробности штурма дома мытищинского стрелка и его ликвидации
Дело, по которому Алекс Левин проходит сейчас, вызвало оживленный интерес в СМИ с первого же дня. «Трое бруклинцев обвинены в международном грабеже банков на 30 млн долларов», – сообщил канал Fox News, а канал CNN высказался, что это «прямо из голливудской картины». В нескольких новостных изданиях в Сети появились названия «В Бруклине забрали современных грабителей банков», и это все по-английски, а в русскоязычных изданиях и социальных сетях можно было встретить заголовки со словами «Медвежатники XXI века».
Такого же мнения оказался начальник нью-йоркского отделения ФБР Уильям Суини. «Преступление, которое мы предполагаем в данном обвинении, – заявил Суини в пресс-релизе прокуратуры, – читается, словно голливудские истории. Воры использовали сложные инструменты для взлома систем безопасности иностранных банков, и пытались замести следы, отмывая деньги через банки США. Однако, благодаря выдающейся работе отдела борьбы с евразийской организованной преступностью нашего ФБР и наших международных партнеров, преступникам предъявлены реальные обвинения и их, возможно, ждут реальные сроки в федеральной тюрьме».
Временно исполняющий обязанности федерального прокурора Восточного округа штата Нью-Йорк Марк Леско высказался чуть подробнее, заявив, что «обвиняемые и их сообщники, предположительно, входили в изощренную сеть преступников, которые использовали высокотехнологичные камеры для кражи миллионов наличными и других ценностей у жертв, пытавшихся защитить свое имущество с помощью сейфов в депозитных ячейках зарубежных стран, и затем отмывали доходы от своей аферы через финансовую систему Соединенных Штатов»
Леско, который до назначения в бруклинскую прокуратуру работал помощником замминистра, заявил, что его ведомство будет «привлекать к ответу всех, кто использует нашу финансовую систем для мошенничества и воровства здесь или за рубежом», и выразил признательность Агентству Европейского союза по сотрудничеству в области правоохраны (Европол), а также правительствам Азербайджана, Латвии, Молдовы, Северной Македонии, Украины и Узбекистана за их помощь в расследовании.
Что же такого натворили Кононенко-Купер, Беркович-Смит и Левин, что им такой почет? В обвинении поясняется, что они обкрадывали депозитные ячейки вкладчиков банков вышеперечисленных стран Восточной Европы с помощью бароскопов. Бароскоп, он же эндоскоп, – популярный и относительно недорогой оптический прибор, который используют для контроля работы, в которой область осмотра недоступна иными способами.
Эндоскопы широко применятся в медицине, а бароскопы часто используются для судебных экспертиз в правоохранительных органах, строительной инспекции для проверки перекрытий, стен зданий и сооружений, оружейной отрасли для проверки внутренней поверхности ствола огнестрельного оружия. Подсудимые по данному делу нашли им еще одну сферу применения. Приобрести бароскоп не сложнее щелчка пальцами – интернет-лавка Amazon предложит вам широчайший ассортимент в среднем по сотне долларов и бесплатно доставит на дом.
Все гениальное просто, и подсудимые с сообщниками, которых обычно называют «известные и неизвестные», выбирали банк попроще, с не очень налаженной системой охраны обычно подвальных комнат с персональными сейфами. Они абонировали такой сейф, получая доступ в комнату, и заходили к своей ячейке, на время пользования которой работник банка оставлял их в комнате одних.
Пользуясь этим, с помощью бароскопа они снимали полости замков других ячеек достаточно четко, чтобы по снимкам изготовить ключи, и в следующий визит опустошали эти ячейки. Валерия Кононенко прокуратура считает «паровозом», то есть вожаком преступной группы, который осуществлял общее руководство, получал украденное и отмывал его через подконтрольные ему счета в банках Соединенных Штатов. Алекс Левин, предположительно, через свои счета в американских банках приобретал бароскопы и другую технику, а также отмывал краденые деньги. Игорь Беркович непосредственно воровал, прилетая для этого в намеченный банк из Соединенных Штатов.
Новости по теме: В России показали, как выглядит первая в мире вакцина от коронавируса для животных
Оставшись в комнате одни, – написано в обвинении, – они открывали другие ячейки, набивали сумки украденным имуществом… и выходили из банка через главный вход». В качестве вещдоков к делу приложены фотоснимки поддельных ключей, полостей замков, а также самих участников преступной группы за «работой» в банках.
Точно так же, как грабители банков заменили маски и автоматы на компьютер, «медвежатники», как прозвали взломщиков сейфов», с фомки перешли на бароскоп. На заре колхозного движения в Советском Союзе это называлось «техника пришла на поля», и, как утверждает прокуратура, с марта 2015 по октябрь 2019 года «медвежатники XXI века» сумели похитить из персональных сейфов банков пяти восточноевропейских и двух среднеазиатских стран денег и ценностей на общую сумму больше 30 млн долларов.
Среди похищенных ценностей были наши доллары, иностранная валюта, ювелирные изделия и слитки золота. При обыске в день ареста Купера-Кононенко в его доме нашли ключи от банковских депозитных ячеек без номеров, наличные доллары, ювелирные изделия и дорогие женские сумки. В камере хранения, которую Кононеко арендовал в Бруклине, нашли бароскоп и замок депозитной ячейки.
В обвинении перечислены 9 поэтапных эпизодов «наезда» группы, если не сказать «банды», Кононенко на рижский Privatbank 15 января 2018 года, когда оттуда были похищены деньги и ценности на общую сумму примерно 2 млн долларов. Все началось 21 октября 2015 года, когда Алекс Левин купил спецтехнику на деньги одной из компаний Кононенко. 25 апреля 216 года он купил дополнительную технику, которая была доставлена из Огайо домой Левину в Бруклин.
11 июля 2017 года Кононенко отправил Левину фотографию замка депозитной ячейки, которые есть в продаже. 31 декабря 2017 года «Соучастник-1» (СС1) на свою кредитную карту купил для Берковича-Смита билет на рейс 1 января 2018 года из Нью-Йорка в Ригу, а на следующий день по той же кредитной карте заплатил за проживание Игоря Берковича в рижском отеле. 4 января 2018 года Беркович явился в Privatbank (в деле – Latvian Bank) и поддельными ключами открыл и осмотрел несколько депозитных ячеек.
6 января СС1 на свою кредитную карту купил Куперу-Кононенко авиабилет на 12 января из Нью-Йорка в Ригу, и 15 января 2018 года прилетевший туда Кононенко с другими членами преступной группы опустошил намеченные ячейки. 15 января Беркович встретился с другими членами группы в рижском отеле, где они поделили украденное, и в тот же день он улетел из Риги в Варшаву, откуда вернулся в США.
Интересно, что в марте 2018 года на латвийском сайте kompromat.lv появилась статья «Дело о краже из сейфов в Privatbank: источник в полиции рапортует о задержании сотрудницы одного из банков». Там сообщалось, что сотрудникам латвийской полиции удалось по горячим следам задержать гражданку 1990 года рождения, которую поместили в следственный корпус рижской тюрьмы Ильгюциемс.
«За банковскими ячейками велось скрытое видеонаблюдение, – сообщалось в статье со ссылкой на источник в городском Управлении криминальных расследований. – Privatbank предоставил запись, которая свидетельствует о возможном участии девушки в краже. Эта, ранее не судимая сотрудница одного из банков является иностранкой, а потому суд применил к ней арест». С этого ареста и пошла «раскрутка», за которую наше ФБР отдельно поблагодарило латвийских коллег.
Автор: АЛЕКСАНДР ГРАНТ; rusrek.com
