Генпрокуратура оспаривает соглашение банка с властями Латвии о выполнении незаконных санкций Евросоюза против России, а также кредитный договор между АО «Риетуму Банка» и ООО «КИ Инвест» от 2016 года, по условиям которого компания перевела в Латвию свыше 105,2 млн рублей.
Эти средства прокуратура требует вернуть в российский бюджет, а также взыскать 100% долей в уставном капитале ООО «КИ Инвест». На время судебного процесса суд принял обеспечительные меры в виде ареста имущества, указанного в иске. Разбирательства назначены на 22 сентября.
Должность директора ООО «КИ Инвест» с 2017 года занимает Святослав Максимов – бывший конкурсный управляющий компаний «Аква Премиум» и «Импортстрой». Основателем «Rietumu Banka» является уроженец Украины Леонид Эстеркин, владеющий долей через «Esterkin Family Investments». С ним связаны несколько десятков европейских компаний, преимущественно зарегистрированных в Латвии, включая «Rietumu Asset Management» и «RB Investments» – собственника российского бизнеса.
В 2009 году в совет директоров «Rietumu Banka» вошел Александр Гафин – бывший член совета директоров «Альфа-банка» украинского уроженца миллиардера Михаила Фридмана. Последний, как известно, после начала "СВО" выбрал местом жительства Лондон и жаловался журналистам на введенные в отношении него экономические санкции. Позже олигарх вернулся в Россию, где ему принадлежит ряд крупных активов, в том числе, в сфере ЖКХ. При этом сын Фридмана Александр Ожельский в видеообращении к Владимиру Зеленскому дистанцировался от России и называл себя украинцем.
Сам Фридман – бывший член совета директоров «LetterOne Holdings», засветившейся в поставках оружия Киеву. Среди членов совета директоров «LetterOne» фигурировал, в частности, Эван Мервин Дэвис — бывший министр торговли, инвестиций и малого бизнеса Великобритании, советник фирмы «Teneo», поддерживавшей с «LetterOne» деловые контакты. Основателями «Teneo» являются консультанты Демократической партии США, работавшие на бывших президентов Билла Клинтона, Барака Обаму и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.