Ранее в Санкт-Петербурге бенефициары этого бизнеса стали участниками уголовного дела с номером 12401400005001566. Однако дело затихло, и схема распространилась из Санкт-Петербурга в Москву.
Серая схема петербургских предпринимателей Тимофея Хлопова, Максима Локтионова и Максима Михайлова реализуется через ввоз в Россию автомобилей премиум-класса из ОАЭ.
В начале происходило это транзитом через Киргизию, а сегодня уже через Беларуссию. Такой алгоритм позволяет уйти от полноценной уплаты налогов, что следует расценивать как вредительство экономической безопасности страны. Автомобили зачастую оформляются на подставных граждан-резидентов союзных с Россией стран, многие из которых даже не подозревают, что их данные используются для регистрации. Суть махинации в том, что автомобили, которые переоформляются, имеют подменные шильды с фальшивыми техническими характеристиками. Такая уловка позволяет занизить стоимость растаможки вдвое. Вместе с тем сотрудники компании создают недостоверные шаблоны СБКТС, которые отправляются российским покупателям без необходимых испытаний и проверок.
В рамках уголовного дела в Петербурге под взор следователей попало 140 автомобилей, которые были ввезены в Россию посредством вышеуказанной схемы. На сегодняшний день, с учетом экспансии мошеннической схемы в Москву, число серых авто превысило отметку в 700 единиц. Финансовые потоки от этих операций скрываются через криптовалюту, что еще больше осложняет следственные действия.
Подобные действия, в условиях сложной экономической ситуации, могут рассматриваться как прямое вредительство стране. Впрочем, фигуранты уголовных дел не скрывают наличие высокопоставленных покровителей, что говорит о системном сбое. Это открывает новые горизонты для злоумышленников, которые готовы идти на подлог и мошенничество ради своей выгоды.