Согласно данным пресс-службы полиции Республики Кипр, операция продолжалась около года.
По информации от полиции, руководство преступной сетью по отмыванию денег осуществляли два брата из Украины, которые получили "золотые" паспорта и проживали в Лимасоле.
Вероятно, речь идет о херсонских бизнесменах Владлене и Геннадии Гирине , а также членах их семей, арест которых МОСТ освещал еще в ноябре.
Как указано в пресс-релизе, под руководством херсонских бизнесменов граждане третьих стран переправляли наличные средства из различных стран Европы на Кипр.
В сделке YUZUK принимали участие органы власти Кипра, Хорватии, Франции, Германии, Словении и Испании. 28 октября 2024 г. были одновременно совершены аресты в Испании, Франции и Словении. На Кипре было выдано 13 ордеров на обыск жилых и коммерческих помещений. Кипрским полицейским помогали Европол и власти Испании.
Во время обысков в Лимасоле было обнаружено более 650 тысяч евро наличными и большое количество драгоценностей. Для расследования изъяты мобильные телефоны, гаджеты и банковские документы. Власти Кипра заморозили около 24 млн евро в криптовалюте и конфисковали шесть роскошных автомобилей общей стоимостью более 650 тысяч евро. Отдел по борьбе с отмыванием денег (MOKAS) конфисковал 14 квартир на сумму более 7 млн евро.
В рамках международной операции YUZUK:
арестованы 23 подозреваемых (20 в Испании, 1 во Франции и 2 в Словении);
17 подозреваемых привлечены к ответственности;
проведен 91 обыск в домах и коммерческих помещениях (77 в Испании, 1 во Франции и 13 на Кипре);
изъято 8,2 млн евро наличными;
заморожено 27 млн евро в криптовалюте;
арестовано или заморожено 2 млн. евро на банковских счетах;
конфисковано 36 транспортных средств , включая автомобили класса люкс;
изъята или конфискована недвижимость, роскошные часы, драгоценности и электронные устройства.
Европол сообщил, что организованная преступная сеть, в состав которой входили преимущественно граждане Украины, а также Армении, Азербайджана и Казахстана, предоставляла курьерские и нелегальные банковские услуги другим преступным группировкам.
"Часть граждан Китая также принимала участие в этой сети, предоставляя услуги по отмыванию денег", - говорится в сообщении.
Сеть предлагала каталог услуг "преступление как сервис", который использовали русскоязычные и азиатские преступные элементы, вовлеченные в незаконный оборот наркотиков, уклонение от уплаты налогов или контрабанды нелегальных товаров. Эти преступления в основном совершались в Испании.
Европол также отметил, что подозреваемые злоупотребляли статусом временной защиты, предоставленным ЕС украинским беженцам с 2022 года, а также другим гражданам, пострадавшим от войны России против Украины. Услугами Гириных пользовались также беженцы из Украины, которые привезли в Европу свои наличные сбережения, чтобы обезопасить их от последствий войны.
Преступная группа пользовалась исключениями, созданными для облегчения перевода денег между юрисдикциями, перемещая большие суммы наличных денег без детального допроса или тщательной проверки во время таможенных процедур.
"Декларируя большие суммы как часть имущества, "денежные мулы", часть которых были членами семей криминальных лидеров, регулярно путешествовали между Испанией, Кипром, Францией и другими странами", - пояснил Европол.
После ареста нескольких курьеров, перевозивших наличные деньги, преступная сеть изменила методы работы. Она перешла от физического перемещения денег к операциям с криптовалютами, что затруднило выявление финансовых потоков.
По предварительным оценкам, с марта 2023 по февраль 2024 было перемещено по меньшей мере 75 млн евро.