Ранее деловые партнеры Шония из компании «Мармарило» и сети ресторанов «Генацвале» неоднократно получали отказ от прокуратуры и МВД в возбуждении уголовного дела, но в конечном итоге сумели добиться успеха в судах. Более того, бывшие партнеры требуют, чтобы предприниматель, уже находящийся за решеткой два года, выплатил им более 100 млн рублей. Выплатил фактически дважды: сначала в рамках арбитражного процесса (спор хозяйствующих субъектов), а затем в рамках уголовного законодательства. Точнее, по статье о якобы мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем.
Вахтанг Шония в бизнесе с 90-х годов и был учредителем нескольких разнопрофильных и весьма успешных компаний. Он занимался, например, оптовой торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, ресторанным бизнесом. Достаточно сказать, что его ресторан грузинской кухни «Генацвале», расположенный в Москве на Арбате, посещаютминистры и депутаты, деятели шоу-бизнеса, а ранее - госсекретарь США при президенте США Джордже Буше-младшем Колин Пауэл, госсекретарь Кондолиза Райс.
Шония известен и как предприниматель, специализирующийся на строительстве и ремонте жилых и нежилых зданий, благоустройстве, художественной обработке гранита, оникса и другого природного камня, в том числе итальянского происхождения. Его компания «Мармарило» участвовала в тендерах и госзакупках, проводимых столичными и подмосковными властями. Например, выполняла благоустройство сада Эрмитаж в Каретном ряду.
Когда правительство Москвы объявило о реконструкции одного из объектов культуры ко Дню Победы, неудивительно, что Шония решил принять участие в этом тендере. Он полагал, учитывая богатый бэкграунд и производственные возможности учрежденной им компании, что имеет все шансы выиграть открытый конкурс. Но для участия в госторгах, в соответствии с законом, потребовались денежные средства, в качестве обеспечительного депозита. В размере 95 млн рублей. Таких средств у Шония на тот момент не было, и он обратился к знакомой предпринимательнице Надежде Черновой.
Черновой идея Шония заработать на госзаказе понравилась. Кстати, Чернова имеет высшее экономическое образование, окончила Санкт-Петербургский университет Экономики и Финансов по специализации «Финансы и кредит, международные экономические отношения», получила также образование в школе менеджмента по программе MBA. Взвесив возможности Шонияи свой интерес Чернова пообещала Шония денег дать. Под 11% годовых. В итоге требующиеся миллионы были перечислены в два транша на счета «Мармарило» - со счетов подконтрольных Черновой двух фирм – ООО «Технология» и ООО «Профмастер».
Далее случилось непредвиденное. Тендер на реконструкцию был отложен, компания «Мармарило» не получила госзаказ и средства под его выполнение. Шония в ожидании нового объявления тендера начал тратить полученные от Черновой средства на развитие бизнеса и параллельно гасил этот долг. Порядка 10 млн рублей он вернул. Чернова не отрицала этого.
Но еще 76 млн рублей, полученных от Шония, как он утверждает, наличными, Чернова не признала. Заявила уже в ходе последовавших судебных разбирательств, что Шония потратил заем на свои нужды.
Кроме того, Чернова уточнила в суде, что Шониядолжен ей выплатить проценты и компенсировать моральный ущерб. В итоге, по расчетам Черновой, долг Шония за все это время, с 2016 по 2021 годы, вырос до 120 млн рублей
Отметим важный для понимания сути дела момент. Чернова, переводя деньги на фирму Шония, грамотно подстраховалась. Она оформила сделку через банк, частично, как заем, а частично, как договор купли-продажи, оплаты за поставку природного камня компании «Мармарило».
В свою очередь Шония, как бизнесмен, закаленный в 90-х годах, переживший правовой беспредел тех лет, полагал, что в бизнесе устные договоренности – важнее бумажек. И выполнять свои финансовые обязательства - дело чести для предпринимателя. Короче говоря, Шония гасил свой долг перед Черновой преимущественно наличными.
Суд, естественно, не принял во внимание неподтвержденные выплаты. Шония был вынужден признать вину. На его имущество (квартиру, земельные участки, авто) и имущество компании «Мармарило» со всем его многомиллионным оборудованием и запасом сырья был наложен арест. Шония в итоге был осужден на 3,5 года за мошенничество, то есть, хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения.
Предприниматель уже третий год находится в заключении. Его движимое и недвижимое имущество распродается с торгов.
Но Черновой показалось этого мало. Она решила перевести деловой спор из сферы гражданско-правовых отношений в уголовную плоскость и обратилась с новым иском в суд о взыскании все тех же 95 млн. руб., утверждая, что на такую сумму ей лично был причинен ущерб. То есть, экономист с дипломом МВА решила еще раз подстраховаться. Дело в том, что даже выиграв дело в суде и доведя «Мармарилло» до банкротства, Чернова рисковала получить не всю сумму долга. В деле имеются и другие интересанты, в том числе банк, ставший банкротом. Преимущество этой схемы, разработанной экономистом Черновой, станет понятнее позднее.
Заодно Чернова потребовала возместить ей проценты «за пользование чужими денежными средствами», это еще 12,8 млн рублей к ранее обозначенным 95 млн, и компенсацию морального вреда. Итого требования Черновой выросли до 107,8 млн рублей. Решением Савеловского районного суда г. Москвы от 03.06.2024 г. этот иск был удовлетворен.
Но далее адвокаты Шония выявили интересные подробности по поводу происхождения займа, выданного от имени Черновой со счетов ее двух компаний. Как оказалось, 50 млн из 95 млн руб. Чернова получила в «ДИЛ-банке». На счета компаний-однодневок. Это уже упомянутые нами ООО «Профмастер» и ООО «Технология». Они были оформлены на подставное лицо, и закрылись, вскоре после того, как получили заем от «ДИЛ-банка».
Банк стал банкротом. Сейчас в этом кредитном учреждении идет конкурсное производство и госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) привлекает к субсидиарной ответственности нескольких лиц, по вине которых не исполнялись кредитные обязательства перед банком. Если АСВ докопается до всех заемщиков, кинувших банк, в том числе и до Черновой и ее фирм-однодневок, тогда придется, как минимум, все-таки погасить долги.
Именно эта не радужная перспектива, как полагает сторона защиты Шония, вынудила Чернову, не вернувшую «ДИЛ-банку» 50 млн руб., провернуть через суд схему взимания с Шония одного и того же ущерба дважды. Как предпринимателя, предпринявшего мошенническую схему в рамках гражданского и уголовного судопроизводства.
Но и этого ей снова показалось мало. На этот раз она решила возбудить еще одно уголовное дело по факту легализации. Для этого она задействоваласвязи своего гражданского супруга. Речь идет об авторитетном бизнесмене, политическом деятеле, дважды кандидате в президенты РФ АнзореАксентьеве (Кикалишвили). Как утверждает портал Cyclowiki.org, Аксентьев - выпускник Дипломатической академии МИД РФ, кандидат юридических наук, в ряде СМИ упоминался как авторитетный товарищ, водивший дружбу с «ворами в законе» из 90-х, и, возможно, до сегодняшнего времени сохраняющий контакты в среде правоохранителей. По крайней мере, сама Чернова не однократно намекала бывшим партнерам на дружественные связи в ГСУ МВД РФ, в судейском сообществе
В итоге Чернова объединла свои усилия по истребованию долгов со своими давними и проверенными партнерами по бизнесу в возбуждении против Шония очередного уголовного дела по «легализациии преступных доходов». И эти усилия Черновой, помноженные на поддержку ее супруга, увенчались успехом.
Дело пошло на лад, когда была изменена территориальная подсудность рассмотрения уголовного дела. Заявления о возбуждении уголовного дела поступило в правоохранительные органы Северного административного округа (САО) Москвы. Ранее ВЧК ОГПУ сообщал о заказных уголовных делах в этом округе, а точнее в Савеловском районном суде. В частности, об обвинительном приговоре в отношении невиновных руководителей оборонного «НПП «Темп». В публикации тг-канала фигурировал федеральный судья Дмитрий Неудахин. Тот самый, который удовлетворил иск Черновой в полном объеме.
Между тем, у стороны защиты есть основания предполагать, что дело о мошенничестве, возможно, «светит» самой Черновой. Вместо лопнувших фирм-однодневок, принадлежащих Черновой, были открыты еще две - «Элекшн» и «Кэплайн». (За последней из них - ООО «Кэплайн» - было оставлено право требования долга с Шонияи его компании «Мармарило». О том, что все четыре фирмы имеют признаки однодневок (профиль деятельности этих отмывочных контор, их ОКВЭД, количество работников, назначение родной сестры Черновой на должность гендиректора и т.п.) у защиты есть заключение правоведов. Кроме того, нет оснований сомневаться, что свои плоды принесет и расследование от специалистов АСВ - в рамках вынужденного банкротства «ДИЛ-банка».
Адвокаты Шония получили экспертное заключение (имеется в распоряжении редакции) доктора юридических наук, профессора кафедры уголовного права Университета имени КутафинаСамвела Кочои. В документе говорится, что в деле Шония нет оснований для возбуждения уголовного дела о легализации (отмывании) денежных средств. Профессор Кочои, кстати, дал подписку «о самостоятельности и независимости специалиста».
Очевидно также, что привлекать ответчика дважды по одному и тому же поводу, вменять самостоятельный состав за одно и то же деяние недопустимо. Сейчас ситуация выглядит так, что Чернова получила право требования суммы займа в размере 95 млн. руб. с Шония, как физического лица. Тогда как ранее указанная сумма уже была взыскана с компании «Мармарило», учредителем которой является Шония. Потом Чернова захотела дело о мошенничестве представить как легализацию доходов, полученных преступным путем.
Как пел Владимир Высоцкий, расстреливать два раза приказы не велят. Если же говорить на языке правоведов, в том числе специалистов самого авторитетного в стране юридического вуза, то у гражданина России имеется конституционная гарантия. В ст. 50 Конституции РФ закреплено, что никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление.
Адвокаты Шония сообщили ВЧК-ОГПУ о подаче апелляции с целью изменить приговор «вследствие его несправедливости и чрезмерной суровости» и назначить 67-летнему осужденному предпринимателю, страдающему диабетом, наказание не связанное с лишением свободы.Оставшиеся долги, как следует из материалов дела, взял на себя сын осужденного. Таким образом, держать Вахтанга Шония в заключение можно считать чрезмерным для правосудия мотивом.
Также защита
попросит отменить наложенныесудом первой инстанции аресты на недвижимое идвижимое имущество, которым Шония никогда невладел на праве собственности и не направлял денежные средства на приобретение этого имущества каким-либо третьим лицам. Между тем, еще в 2011 году Конституционный суд РФ постановил, что «решение о признании должника банкротом является основанием для снятия в том числе ареста, наложенного в рамках уголовного дела в обеспечение приговора в части гражданского иска потерпевшего». Погашение ущерба по иску, заявленному Черновой в рамках уголовного процесса, путем продажи имущества, той же квартиры, например, по мнению других кредиторов Шония, нарушает их права при проведении банкротного производства. При этом Чернова, как ранее отмечала газета «Коммерсант», представлена в третьей очереди реестра требований кредиторов, претендующих на 95 млн рублей.
И наконец, иск потерпевшего Джуссоева А.А. защита просит оставить без рассмотрения, ввиду заключенного договора цессии и оплаты задолженности перед потерпевшим.
Редакция будет следить за развитием событий.