Были арестованы 84 человека и конфисковано более £20 млн. Русскоязычные компании Smart и TGR, которые выявили, организовывали этот процесс в 30 странах, включая Великобританию, Россию, а также государства Ближнего Востока и Южной Америки. Наличные средства, полученные, например, от незаконной торговли наркотиками, обменивали на стабильную криптовалюту, предпочтительно Tether, и переводили в другую страну.
В частности, бенефициарами схемы стали:
• транснациональные преступные группировки, у которых отпала необходимость перемещать наличные между странами
• российские элиты, которые могли инвестировать в британские активы несмотря на ограничения
• российские разведчики и подсанкционные пропагандисты Russia Today, которые получали финансирование, находясь за рубежом
• российские киберпреступники-вымогатели, которым нужно было обналичивать полученные в криптовалюте выкупы
Главу Smart Екатерину Жданову (Магомедову) год назад связали с семьей бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова (и поймали на воровстве электричества для майнинга). Абдулатипов не только возглавлял республику, но и заседал в Совете Федерации и Госдуме, а также сыграл свою роль в отношениях Путина с исламскими странами.
Более того, он хорошо знаком с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным — оба входили в волейбольную сборную ЛГУ. Его протеже Жданова-Магомедова же сейчас под арестом во Франции.