Мошенники из компании «Ротор Хаус» были пойманы на использовании поддельных актов

Мошенники из компании «Ротор Хаус» были пойманы на использовании поддельных актов
Мошенники из компании «Ротор Хаус» были пойманы на использовании поддельных актов
В Москве завершено следствие по громкому делу в отношении учредителей и руководства  компании «Ротор Хаус», крупного российского импортера и дистрибьютера алкоголя.

Фигуранты обвиняются в мошенничестве и причинении имущественного вреда.

Учредитель и гендиректор ООО «Ротор Хаус» столкнулись с финансовыми проблемами, после чего решили провернуть аферу в отношении своего давнего контрагента. Поставщика убедили подписать акты сверки с наличием фиктивного долга под предлогом необходимости передачи этих документов в налоговую инспекцию. Как только бумаги были удостоверены, юристы «Ротор Хауса» тут же обратились в Арбитражный суд города Москвы.

Как установило следствие, вместе с актами в АСГМ была передана бухгалтерская документация, которую буквально на коленке состряпали обвиняемые из числа сотрудников «Ротор Хауса». Качество подделки вызвало вопросы у привлеченных юристов, представлявших интересы алкоимпортера в арбитражном суде. Однако директор «Ротор Хауса», ссылаясь на полную неразбериху в бумагах, убедила судебных представителей, что никто не распознает фальшивку. К сожалению, АСГМ поверил сфабрикованным доказательствам и без назначения судебной экспертизы постановил взыскать с ответчика 105 млн рублей.

Следователи оказались менее доверчивыми и назначали собственную экспертизу. Специалисты установили, что долг поставщика является мифическим. Более того — наоборот, это алкоимпортер обязан возместить контрагенту финансовые затраты. Выводы экспертизы полностью подтвердили ранее проведенная сотрудниками полиции ревизия, показания свидетелей и переписка самих обвиняемых.

Впрочем, обвиняемые не сдались и решились дискредитировать экспертное заключение, организовав заказную компанию в СМИ по давлению на экспертов. Так, по нашей информации, публикации разместили в популярной газете «МК» через рекламную службу издания. Судя по всему, планируется еще ряд подобных статей. Надеемся, что редакция уважаемого издания не забудет снабдить заказные тексты пометкой «на правах рекламы», как этого требует закон.

Добавим, Конституционный суд РФ неоднократно указывал, что решение арбитражных судов не является преюдицией для уголовного дела. К сожалению, чрезвычайно высокая нагрузка зачастую физически не позволяет арбитражным судьям глубоко и всесторонне разбираться в каждом деле, чем и пользуются все чаще и чаще мошенники разных мастей.

И последнее. В настоящее время из уголовного дела в отношении владельцев и руководства «Ротор Хаус» выделен материал для оценки деятельности юристов и адвокатов, допустивших фальсификацию доказательств по арбитражному спору в АСГМ. Разумеется, процессуальными действиями в этом направлении займутся уже сотрудники СКР и ФСБ, в подследственности которых находятся судебная система и адвокатура.


Распечатать
26 февраля 2025 Потоки криминального кэша и "грязные" деньги Эгемена Шенера, или Кто делит миллионы с Александром Лукашенко от игорного бизнеса H Casino?
25 февраля 2025 Пострадавшие от мошенничества Столяренко и Бондаренко намерены оспорить срок давности в суде
25 февраля 2025 Путин передал управление редкоземельными ресурсами своему другу Ковальчуку
25 февраля 2025 Знаменитый инструктор Иван Хорьков погиб под лавиной в Сочи
25 февраля 2025 Парвиз Тухтасунов приобрёл элитный дом в Испании, имея доход в 5 миллионов рублей
25 февраля 2025 Сотрудник Т-Банка предотвратил обман клиентки мошенниками, поговорив с ней на чеченском языке
25 февраля 2025 Акции "Газпрома" растут на фоне слухов об отставке Миллера
25 февраля 2025 Меган Маркл пытается найти поддержку у Кейт Миддлтон
25 февраля 2025 Украина дала согласие на соглашение с США о разработке минеральных ресурсов
25 февраля 2025 Марк Рубио охарактеризовал предложение Зеленского по ядерному оружию как «несерьезное»
25 февраля 2025 Павел Ващенко распродает свои активы: гольф-клуб в Крылатском выставлен на аукцион
25 февраля 2025 Стёпа Мурманский, который скрывался в Европе, вернулся в родные края, чтобы стать участником нового дела
25 февраля 2025 Суд продлил арест Аяза Шабутдинова: дело о мошенничестве затягивается
25 февраля 2025 Сын владельца «Toni & Guy» перевёл 200 миллионов мошенникам при содействии родителей
25 февраля 2025 Продюсер Сергей Дворцов рассказал о доходах певицы Жасмин
25 февраля 2025 Преобразуйте мою смерть в мем: трейдер из США покончил с собой в прямом эфире после обрушения инвестиций
25 февраля 2025 Компания, связанная с депутатом Госдумы, начнет строительство в Красноярске на месте бывшей бани
25 февраля 2025 В сражения идут одни старики: среди погибших в Украине российских контрактников большинство составляют люди старшего возраста
25 февраля 2025 Обухов против Левченко: кто возглавит КПРФ в Иркутской области?
25 февраля 2025 В Интернете появилось видео с подрывом российского консульства в Марселе