Схема с ложным транзитом помогает России обходить санкции. Журналисты выяснили, как она работает.
В 2023 году во время транзита через территорию России пропали санкционные товары на 5 млрд долларов, обнаружили «Важные истории». Следовавшие из Евросоюза грузы предназначались странам в Центральной Азии и на Кавказе — но до своих конечных покупателей не доехали. Схема с ложным транзитом помогает России обходить санкции, и по сравнению с другими способами импорта, самая выгодная.
На границе
В начале сентября 2023 года в финскую деревню Ваалимаа, на автомобильный пункт пропуска на границе с Россией прибыла фура. Внутри были запчасти производства немецкой Siemens стоимостью около 35 тыс. долларов. Финские таможенники спокойно выпустили товар, и вскоре груз ждал растаможки уже в российской Торфяновке.
В октябре финны вновь дадут зеленый свет партии деталей. Среди товаров будут запрещенные к ввозу в Россию итальянские и немецкие электронные компоненты.
Обе партии предназначались для компании «Квазар» — это крупный российский поставщик микроэлектроники, он находится под американскими санкциями еще с мая прошлого года. Всего за 2023 год «Квазар» ввез напрямую из Евросоюза товаров примерно на 10 млн долларов, и все прошло через финскую таможню. Далеко не все товары были запрещены к импорту, но большая часть — на сумму около 5,8 млн долларов — была ввезена после введения санкций против компании.
Почему Финляндия разрешила к ввозу в Россию санкционный товар для подсанкционной компании? Представители таможни не ответили на наши вопросы. Но, как показало расследование «Важных историй», там могли просто не знать, кому он предназначается. Это возможно благодаря схеме так называемого ложного транзита, с помощью которого Россия могла ввезти товаров из Европы на миллиарды долларов.
Между границами
Санкции запрещают к экспорту в Россию десятки тысяч наименований. Но только небольшая их часть — в основном это товары двойного назначения — запрещена еще и к транзиту через Россию. В таком случае их могут ввозить через третьи страны. Например, тот же «Квазар» получает микросхемы американских Texas Instruments, Analog Devices и Qorvo из Гонконга и материкового Китая. Прошлой осенью самолеты с микросхемами для «Квазара» приземлялись в Шереметьево по несколько раз в неделю.
Однако многое получается импортировать и напрямую из Европы.
Как рассказал «Важным историям» сотрудник компании, которая занимается ввозом в Россию санкционки, схема работает следующим образом. Компания в Центральной Азии, на Кавказе или в Китае заказывает из ЕС товар и оформляет сухопутный транзит через Россию. Дальше груз отправляют на восточную границу Евросоюза — многие санкционные товары попадают в Россию через Беларусь, но зачастую ввозятся из Латвии, Эстонии или, как в случае с «Квазаром», через Финляндию, свидетельствуют таможенные данные, с которыми ознакомились «Важные истории». Товар пересекает границу ЕС по транзитной декларации — якобы он предназначается не российской компании, а, например, казахстанской или китайской. Но как только товар оказывается в буферной зоне, его тут же переоформляют на импорт в Россию.
«Когда груз проехал, например, польскую границу, перевозчик просто ручкой зачеркивает графу “место доставки” и пишет вместо, скажем, “Казахстан, Алматы” — “Россия, Москва”. И этот комплект документов дает беларусскому пограничнику», — рассказывает Алексей. К пакету документов также прикладывается письмо от компании-заказчика, в котором говорится, что она меняет место доставки в соответствии с Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов от 1956 года, которая регламентирует эту процедуру. А компания-получатель превращается в отправителя.
В российской таможенной базе часто можно наблюдать необычную картину. В качестве отправителя груза указана фирма, зарегистрированная в стране, куда возможен сухопутный транзит через Россию, например в Китае, Казахстане или Азербайджане. Но таможня, через которую груз въехал в страну (это указывается в отдельной графе таможенной декларации), будет на границе России или Беларуси с Евросоюзом. «Важные истории» нашли в данных за 2023 год множество таких импортных деклараций с санкционными грузами.
Многие декларации в таможенной базе, с которой ознакомились «Важные истории», заполнены не полностью: в одних не указан пункт пропуска на границе, в других отсутствует информация о компаниях-отправителях. Из-за этого нельзя с уверенностью назвать объем ввезенной в Россию санкционки с помощью этой схемы.
Но примерно оценить общий объем товаров, который мог оказаться в России при помощи ложного транзита, можно. С помощью открытой статистики международной торговли UN Comtrade мы сравнили, сколько санкционных товаров страны Евросоюза отправили в страны Кавказа и Центральной Азии — и сколько из них в итоге доехало до конечной точки.
В 2023 году в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Монголию, Армению, Азербайджан и Грузию из Евросоюза было отправлено товаров номенклатуры 84, 85 и 87 ТН ВЭД (международная система классификации товаров, на Западе — HS) на более чем 14 млрд долларов. На импорт товаров из этих групп наложено множество санкций — ведь они включают в себя различные товары двойного назначения, микросхемы, средства производства.
При этом, согласно данным об импорте этих стран — соседей России, доехало до них товаров на сумму чуть менее 9 млрд долларов. Это может говорить о том, что грузы на 5 млрд долларов пропали где-то по пути.
В 2021 году, для сравнения, импорт в указанные страны Кавказа и Азии из стран ЕС по этим номенклатурам был в разы меньше — как и объем пропавших товаров. Евросоюз экспортировал товаров почти на 6 млрд долларов, а страны-получатели отчитались об импорте на сумму чуть более 3,5 млрд долларов. Уже в 2022 году экспорт из ЕС вырос почти в два раза — до 10,5 млрд долларов, а пропали по пути товары на сумму более 6 млрд.
Такой ложный импорт обходится намного дешевле, чем ввоз через третьи страны, говорит Алексей. По его словам, в среднем отправка 20-тонной фуры из Польши в Россию обойдется в 5,5 тыс. долларов. Перевозка товара такого же объема через Турцию будет стоить уже около 11 тыс. долларов. Кроме того, дополнительно к стоимости доставки еще может добавиться плата за простой груза в порту. По словам Алексея, например, в Новороссийске — морском порту, принимающем товары из Турции, — очередь на растаможку сейчас растягивается на пять-семь дней. При этом до начала войны и введения санкций перевозка товаров фурой из Европы стоила всего 2,5 тыс. долларов, говорит он.
Сквозь границы
«Квазар» — лишь одна из десятков российских компаний, которые продолжают ввозить санкционные товары напрямую из Евросоюза, выяснили «Важные истории».
Для ложного транзита «Квазар» пользуется четырьмя фирмами в Китае, Гонконге, Азербайджане и Турции. Некоторые из них задействованы в санкционном импорте и для других компаний. Например, китайская Yusha Group Co поставляла европейские санкционные электронные компоненты еще двум компаниям — российским производителям полупроводников «Ай ти си» и «Северной звезде» (обе сейчас под санкциями). Однако им она отправляла грузы уже из Китая. А гонконгская Dongfeng international group имеет в России двух клиентов: «Квазар» и «Спецвольтаж». Последний — дистрибьютор западных электронных компонентов в России, он подпал под санкции одновременно с «Квазаром».
Один из крупнейших импортеров в России, пользующихся схемой ложного транзита, — это «Балтийский химический комплекс» (БХК), дочка компании «Русгаздобыча». Среди ее бенефициаров — Артем Оболенский, бывший глава совета директоров СМП-банка братьев Ротенбергов (в декабре 2022 года СМП-банк был продан государственному Промсвязьбанку). Согласно таможенным данным, в 2023 году БХК ввез в Россию различное оборудование для переработки этансодержащего газа от европейских производителей на сумму более 68 млн долларов. Более четверти поставок, на сумму 15 млн долларов, было сделано после 1 июля — когда такое оборудование запретили экспортировать в Россию.
Запрещенные к экспорту товары въехали в Россию через Беларусь и эстонскую Нарву. Отправителем выступила Китайская национальная химико-инженерная строительная компания № 7 — подрядчик проекта БХК в Ленинградской области. Скорее всего, китайцы купили оборудование напрямую у производителей, а потом просто «перепродали» его БХК во время транзита.
Другая компания, которая активно использует транзит из Европы, — «ГТС групп». Среди ее клиентов — российские металлургические гиганты. В 2023 году компания напрямую из ЕС ввезла в Россию товаров, в том числе санкционных, на почти 33 млн долларов. Въезжали товары как напрямую из Латвии, так и через Беларусь из Польши и Латвии. В феврале 2024 года «ГТС групп» подпала под санкции.
В Евросоюзе о ложном транзите знают. Литовская таможня, например, заявляла о том, что будет внимательнее проверять документы перевозчиков и останавливать тех, кого они считают «подозрительными».
Однако пока для этой проблемы нет решения, отметил в разговоре с «Важными историями» специалист по экспортному контролю Эрик Вудс из американского Центра исследований в области нераспространения имени Джеймса Мартина: «Такой импорт сложнее всего обнаружить — для этого вам нужны люди в стране доставки, которые будут проверять, действительно ли груз доехал туда, куда заявлялось».
