По информации нескольких источников, банкир Андрей Шляховой является основателем множества каналов нелегального экспорта в Россию товаров двойного назначения, находящихся под санкциями.
Этот человек уже долго время уверенно сидит на двух стульях. Занимаясь таким бизнесом, он уже несколько лет живет в Испании.
Андрей Захарович Шляховой не только смог вывести в Европу значительные финансовые ресурсы из ранее принадлежавших ему банковских учреждений, но и создать систему нелегальной оплаты подсанкционных товаров через принадлежащий ему API BANK a.d. Belgrade.
До 2018 года API BANK гордо назывался VTB Banka a.d. Belgrade и являлся сербской дочкой российского государственного банка ВТБ. VTB Banka сменил название после своей продажи российскому инвестору. Большую помощь Шляховому в приобретении банка оказала Мария Степиня, частный банковский консультант, которая после заключения сделки по приобретению кредитного учреждения возглавила его правление.
В настоящее время основным бизнесом API BANK является серая конвертация российских рублей в евро, через сербский динар. Постоянными партнерами в этих транзакциях выступаeт Erste Group Bank AG и некоторые другие европейские банки, работающие на сербском рынке. Так же через различные схемы с помощью этих банков через API BANK ведется оплата серых контрактов крупных российских корпораций на приобретение различных товаров двойного назначения.
По словам источника, бывший российский банкир Шляховой несмотря на свою ученую степень доктора экономических наук и почётное звание «Заслуженный экономист РФ» , был натуральной «чёрной меткой» банковской системы России. В каком бы кредитном учреждении он бы ни появился, все заканчивалось лишением лицензии.
По мнению ряда экспертов, Шляховой под прикрытием неких весьма влиятельных сил вел системную деятельность по преднамеренному банкротству кредитно-финансовых учреждений. Так, его жертвами стали КБ «Агросоюз», Арксбанк и Байкалбанк, а также УМ-Банк.
Над КБ «Агросоюз» Шляховой получил контроль в конце 2017 года. И через некоторое время в банке начались проблемы. Сразу после этого Шляховой покинул состав акционеров банка. А буквально через несколько дней туда нагрянула проверка ЦБ, в ходе которой были выявлены не только серьезные проблемы с активами, но и исчезновение наличности на более чем полтора млрд рублей.
Правда по рынку ходит веселая история о том, как накануне отзыва лицензии у КБ «Агросоюз» его сотрудники за полчаса вынесли из банковской кассы 1,5 миллиарда рублей в различной валюте. По данному поводу было даже возбуждено уголовное дело, которое так и кануло в неизвестность.
А после отзыва у «Агросоюза» банковской лицензии, назначенная в банк временная администрация выявила там признаки хищения 7 млрд рублей по фиктивным кредитам. А после объявления банка банкротом, размер «дыры» в его капитале вырос до более чем 15 млрд рублей.
То же самое произошло и с УМ-Банком. Его в 2015 году Андрею Шляхову продал бывший вице-спикер Госдумы Валерий Язев. В марте 2017 года банк изменил регистрацию на московскую. В середине ноября 2018 года Банк России за многочисленные нарушения, в том числе «осуществление сделок по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», отозвал лицензию у УМ-Банка. В комментариях к приказу об отзыве лицензии у УМ-Банка подчеркивалось, что в действиях его руководства были обнаружены «признаки уголовно-наказуемых деяний». В 2019 году Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России о принудительной ликвидации УМ-Банка.
Существует достаточно известная история, о странной сделке, совершенной в офисе банка «Агросоюз» под контролем Шляхового. В результате этой операции некий предприниматель потерял 200 млн рублей наличными и подмосковную недвижимость на $12 млн. Разбирательству по этому делу, так не дали хода.
Или еще одна широко известная история, как Андрей Шляховой в процессе сделки с недвижимостью кинул сына главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова на 1 млрд рублей. Причем за это ему тоже абсолютно ничего не было.
С учетом того, что собственного российского бизнеса у Андрея Захаровича и членов его клана хватает, но его еще не «отжали» кредиторы за все его «подвиги», возникает догадка о наличии у банкира серьезной силовой «крыши».
По иному объяснить ситуации, в результате которых другой уже давно бы влачил существование в местах не столь отдаленных просто невозможно.
Говорят, что за Шляховым стоит некая могущественная российская спецслужба в интересах которой он поддерживал и скорее всего поддерживает деловые контакты с руководством … Северной Кореи.
Так, Шляховой был участником одной крайне интересной операции, когда через контролируемый банк «Агросоюз» летом 2018 года в нарушение режима санкций наложенных ООН в один из северокорейских банков была переведена крупная сумма. По информации источника, эти деньги могли предназначаться для финансирования покушения на брата лидера КНДР Ким Чен Нама, которого убили в Малайзии.
