Загадочное ООО «Даймонд Пэй» и его монопольная позиция на рынке игорного бизнеса

Загадочное ООО «Даймонд Пэй» и его монопольная позиция на рынке игорного бизнеса
Загадочное ООО «Даймонд Пэй» и его монопольная позиция на рынке игорного бизнеса
Продолжаем разбирать на запчасти преступную монополию на игорном рынке Украины, в виде ООО «Даймонд Пэй», которая контролирует 70% всех игровых денег и через которую идет весь схематоз в игорном бизнесе.

И это подтверждают проверки НБУ и Финмона.

В первой части вы узнали, как премьер Шмигаль назначил в КРАИЛ Евгения Яхния, который, загонявший под «Даймонд Пэй» всю игорную индустрию, блокировал лишение лицензии российской Pin-UP и получал от «Даймонд Пэй» выплаты по 2.8 млн. грн. 

Во второй части мы рассказали о фактах проверок НБУ и Финмона этой платежки, которые зафиксировали, что 70% всех игровых денег индустрии идут через «Даймонд».

Кроме этого, после судебного ареста счетов Vbet и Pin-UP, Даймонд не завершала платежи игроков на арестованные счета операторов, накапливала их деньги, а затем через несколько дней перевела на новые счета операторов более миллиарда гривен.

Новости по теме: В Перу полиция пришла с обыском в дом президента из-за незадекларированных часов

Ну, а сегодня, публикую часть проверки НБУ «Даймонд Пэй», где регулятор четко фиксирует, что именно «Даймонд Пэй» может быть причастна к работе так называемых «Дропов».

Вот несколько цитат по проверке НБУ.

Установлено, что обеспечение переводов по услуге «Массовые выплаты» информацией о фамилиях, именах и отчестве получателей осуществляется формально:

⁃ Даймонд Пэй получало от клиентов информацию только с именем и фамилией:

⁃ в искаженном виде (например: Оруденко Андрей; Эмутяо 1;

А-бгу Маикоу и др.), с использованием символов, не отражающих фамилию, собственного имени, отчества;

- у «Даймонд Пэй» нет налаженного механизма проверки достоверности информации о данных, получаемых от клиентов.

Далее.

В течение 2023 года в НБУ поступали обращения от КРАИЛ об использовании денежных переводов с карты на карту (р2р) нелицензированными в Украине организаторами азартных игр для пополнения клиентских счетов игроков.

К таким схемам привлечено значительное количество лиц, которые, используя персональные банковские платежные карты разных банков, становятся посредниками при проведении финансовых операций в пользу нелегальных организаторов азартных игр и способствуют совершению уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 203-2 УКУ.

Согласно данным КРАИЛ относительно доменов/вебсайтов, по пользователям которых обнаружены совпадения с игроками, с помощью ООО «Даймонд Пэй» осуществлялись платежные операции ООО «Укр Гейм Технолоджи» и ООО «ВБЕТ Украина».

Национальный банк направил запросы в банки - эмитенты отдельных ЭП3, по которым выявлены совпадения с информацией КРАИЛ, а также ЭП3, из которых/на которые с помощью ООО «Даймонд Пэй» осуществлялись наибольшие объемы платежных операций по переводу средств.

По результатам анализа полученной информации установлено, что операции, не соответствующие финансовому положению физических лиц, так как они имеют шаткое материальное положение (представители экономически и социально уязвимых групп населения, безработные, студенты), что может свидетельствовать об использовании таких счетов как «дропов», для легализации (отмывания) средств, полученных незаконным путём.

Также в НБУ от правоохранительных органов поступала информация о проведении сомнительных финансовых операций с использованием инфраструктуры ООО «Даймонд Пэй», в частности, выявлены факты возможной причастности должностных лиц общества к налаживанию, в интересах ряда субъектов хозяйствования, противоправного механизма использования расчетов в рамках международных платежных систем. во избежание ограничений на возгорание запрещенными видами хозяйственной деятельности, в частности, незаконной организации и проведения азартных игр (гемблинг), беттинга, а также операций, которые могут быть связаны с ВК/ФТ, при предоставлении ООО «Даймонд Пэй» услуг по переводу средств с использованием электронных платежных средств по направлениям: интернет-эквайринг, сервисы Р2Р/А2С.

Новости по теме: В Петербурге любитель громкой музыки расстрелял недовольного соседа из огнестрельного оружия

Данные этой проверки – это настоящая информационная бомба, основание со стороны НБУ лишить компанию лицензии, а СБУ, ДБР и ОГП мгновенно отреагировать.

Но странным образом результаты этой проверки лежат в НБУ без движения третий месяц.

А почему?

А потому что, как я говорил: «Эта «Даймонод Пэй», чья надо «Даймонод Пэй».»

dzzdyzeqzydzzyzdzzyxzzzytddqykuquyxzzrhab dzzqyxkzydxxzyrdtyqqyyezzdrm qqzidtiqzridervls

Автор: Евгений Плинский


Распечатать
24 января 2025 Дорого, рискованно и необратимо: россиянки тратят миллионы на изменение цвета глаз
24 января 2025 Многомиллиардные долги "Антипинского НПЗ" были проданы за миллион рублей
24 января 2025 Мусорный кризис в Нягани: какие последствия может вызвать закрытие полигона рядом с аэропортом
24 января 2025 Илон Маск выразил недовольство своей социальной сетью X
24 января 2025 Жительница Петербурга, пережившая блокаду Ленинграда, осталась в холодной квартире без электричества и воды
24 января 2025 Лже-СОБРовцы вымогали миллионы у военных и предпринимателей в Ростовской области
24 января 2025 Компания задержанного заместителя мэра Красноярска планирует строительство в охраняемой зоне парка
24 января 2025 Кристина Асмус посетила премьеру фильма "Лотерея" после того, как получила травму
24 января 2025 Вологодские предприниматели уезжают из региона из-за строгих мер губернатора Филимонова
24 января 2025 В Новокузнецке лёд разбил стекло автомобиля, едва не убив водителя
24 января 2025 Республиканец предложил внести поправку в Конституцию США с целью продления срока президентства Трампа
24 января 2025 В Казахстане объяснили, почему расшифровки черных ящиков отличаются от опубликованных материалов
24 января 2025 Власти Калифорнии выделят более 2,5 миллиарда долларов на устранение последствий лесных пожаров
24 января 2025 Состояние серьезно больного Александра Збруева ухудшилось
24 января 2025 Днепровский суд прекратил дело против "вора в законе" Пааты Чхартишвили
24 января 2025 В США возведут элитное убежище для миллиардеров
24 января 2025 Criminal schemes of Timur Turlov: How a Kazakh fraudster profits from the state
24 января 2025 Ликсутов покидает пост, РЖД остаётся: как теперь изменится структура власти?
24 января 2025 Россия настаивает на том, чтобы Запад предоставил гарантии о неприсоединении Украины к НАТО
24 января 2025 Трамп осуществляет план по депортации миллионов нелегальных мигрантов